FTX:币圈“雷曼危机”的原因找到了？关联交易、挪用保证金、百亿豪_LeagueDAO Governance Token

将FTX100亿美元的客户资金借给其姐妹对冲基金公司AlamedaResearch而造成无法填补的资金缺口，才是昔日天才少年陨落的根源。

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不是“死对头”币安，或许是过度自信，让恣意挥霍资本的“币圈央妈”SamBankman-Fried，自己一步步走入了深渊。

11月10日，媒体援引知情人士消息称，导致全球第三大加密货币交易所FTX崩溃的源头是，FTX借给了其姐妹对冲基金公司AlamedaResearch约100亿美元的客户资产作为风投资金。

知情人士表示，FTX创始人兼CEOSBF本周在投资者会议上说，FTX将客户存入交易所用于交易的资金提供给了Alameda，现在Alameda欠FTX约100亿美元。SBF称这一决定是一个糟糕的判断。知情人士说：

“币圈崩盘”排名微博热搜榜第3位:微博热搜显示， “币圈崩盘”排名微博热搜榜第3位。[2021/5/19 22:22:20]

总之，FTX拥有160亿美元的客户资产，FTX将其一半以上的客户资金借给了姐妹公司Alameda。

媒体援引知情人士消息称，截至11月7日，除了FTX的贷款外，Alameda还欠其他公司约15亿美元。

FTX和Alameda被“合法化”的关系

此前，媒体称据知情人士透露，SBF告诉FTX的客户，他搞砸了一切，现在FTX面临高达80亿美元的缺口，如果没有人愿意收购，公司就需要申请破产，知情人士说：

FTX正试图以债务、股权及两者结合的形式筹集救援资金。

江卓尔：现在接盘Defi流动性挖矿垃圾币的是币圈有史以来最傻的人:莱比特矿池创始人江卓尔昨日在微博上表示：1.现在还接盘Defi流动性挖矿垃圾币的，是币圈有史以来最傻，智商最低的人，没有之一。2.财富不能无中生有，短期炒币是零和游戏，用真金白银买入垃圾币之前，先想想自己真金白银的流向，愿不愿意让农民，让开发赚走自己的真金白银。3.不要以为sushi跌到这样就结束了，这个价格挖矿农民的年化收益还有百分之几百。流动性挖矿的正常收益应该是10%左右。大部分流动性挖矿垃圾币的跌幅，不是腰斩或脚踝斩，而是99%斩，起步。4.不持有5年，就不持有5分钟。做到这一点，不亏钱是次要的好处，主要好处是，人生会从此不焦虑，幸福很多。5.不要以为要一次赚到几千万几亿，才是财富自由，只要资产增值速度超过花钱速度，就是财富自由。而在币圈要做到这点，就和呼吸一样简单。[2020/9/6]

SBF在电话会议上对投资者表示“他搞砸了”，如果投资者能提供帮助，他将“非常感激”。

点融网创始人郭宇航：杭州有比较强的科研能力，不少浙江企业开始进入币圈:金融科技投资人、点融网创始人郭宇航4月2日接受媒体采访时介绍，目前北京交易所最集中，几大交易所都在北京；上海则以底层公链的企业为主，还有一些实际接近落地应用的项目，比如说在海外有一定影响力的公链企业都在上海；而深圳则是区块链相关硬件为特色，以专业矿机设备为代表。杭州有比较强的科研能力，以浙大为依托，研究底层技术与应用，也有不少浙江企业开始进入币圈。[2018/4/4]

根据媒体最新的消息，Alameda欠FTX约100亿美元，这意味着FTX80亿美元的资金缺口均是因借款给Alameda造成的，也印证了市场的猜测，SBF创立FTX的根本原因，就是让其成为Alameda的“储蓄罐”。

韩国对币圈态度日渐明朗：无意禁止交易所 监管加强势在必行:数月以来，投资者一直以来对于韩国官方对待数字货币的态度揣摩不定，今天韩国财长的一席表态终于明确了基调。韩国副总理兼财政部长金东渊今天表示，韩国政府并没有关停数字货币交易的计划。“并没有禁止或压制数字货币市场的意向，目前最为紧迫的任务是对交易所进行监管。”但他同时也表示，“我不建议使用‘货币’这个词，也不想接受它作为法定货币。”韩国央行行长李炬烈当被问及虚拟货币的定义时，他解释说：这种被发行的虚拟货币没有法律实质，也不能保证其价值。[2018/1/31]

一般情况下，交易所必须将客户资金与其他公司资产隔离开来，如果没有做到，监管机构可以惩罚违规行为。

因此，作为FTX最早期也是最重要的做市商，此前市场都普遍认为，FTX会优先给Alameda提供订单流，让后者能够早于其他交易者进行交易来赚取更高利润。但CoinDesk的11月3日披露的Alameda的资产负债表表明，市场此前想错了。

报告显示Alameda与FTT相关资产为58亿美元，占其净资产的88%，FTX与Alameda之间的资金往来过于密切，而后者是一家以激进交易策略而闻名的公司。市场意识到FTX成立的根本目的是为了给Alameda大量筹集资金：

Alameda通过低价购买大量FTT，在市场上推高其价格，接着再以高价FTT作为抵押，向FTX客户们贷款，用高杠杆成倍扩大自己交易利润。在高杠杆及币圈巨大的波动下，Alameda的泡沫早晚会破。

周四，巴马证券委员会表示，已经冻结了FTX巴哈马子公司FTXDigitalMarketsLtd的资产。委员会称，已任命一名临时清算人，未经临时清算人批准，不得转让公司持有的资产。

伴随着Alameda破产，将会导致贷款给Alameda的公司随之破产，以及那些试图弥补资产负债表漏洞的公司出现问题。FTX的崩盘可以说是币圈‘雷曼时刻’，无疑会产生比Terra陷入“死亡漩涡”后更大的币圈地震。

就在今年1月，包括软银愿景基金在内的3只基金以对FTX320亿美元的估值，投资了4亿美元，这场“旁氏局”所产生的“蝴蝶效应”甚至还将蔓延至币圈之外。

红杉资本在11月9日发布邮件称，公司已经将其FTX投资的价值减记至零。红杉资本告知投资人，去年公司在FTX的国际和美国业务上投入约2.14亿美元。

除红杉资本外，贝莱德、老虎环球、软银集团、常年位列加拿大前五大养老基金的安大略教师退休基金、知名美国橄榄球运动员TomBrady和超模GiseleBündchen夫妇等都投资了FTX，此次也或将一道蒙受损。

无人填补的黑洞

SBF周四在推特上称，FTX在11月6日收到了约50亿美元的取款请求，公司陷入了流动性危机，因此暂停了所有的客户提款，并且不得不开始求助。

媒体援引知情人士消息称，由于无法迅速找到支持者，或在短期内出售其他非流动资产，11月8日SBF联系了其最大的竞争对手币安的CEO赵长鹏。

仅几小时后，SBF在推特上表示FTX就与币安的一项战略性的交易达成一致，有待尽职调查。

但第二天币安就退出了交易，发布公告称放弃收购FTX。币安的发言人表示，FTX存在的那些问题“超出了我们能够控制或者能提供帮助的范围”。

赵长鹏随后在推特上配上了哭泣的表情包说：“悲伤的一天，我们努力尝试了，但……”证实自己撤回了这根“救命稻草”。

失去了币安的救助，FTX还能指望谁呢？孙宇晨吗？

文章就到这里了，我会在交流群做更仔细的分析，如果想加入圈子，欢迎私信！所有资讯平台均为工种号——Crypto杰瑞

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