加密货币:美FTC：2021年初以来 加密局已致4.6万人损失超10亿美元_Unreal Governance Token

美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission，简称 FTC）近日发布了一份有关加密的报告。全文如下：

从超级碗广告（Super Bowl）到比特币 ATM 机，加密货币最近似乎无处不在。尽管它还没有成为主流支付方式，但 FTC 的报告显示，这俨然已成为者取人们钱财的一种常见手段，不免令人担忧。自 2021 年初以来，超过 4.6 万人报告称，因为加密货币总共损失超过 10 亿美元，这大约是报告涉及所有损失的四分之一，金额比任何其他支付方式都要高。个人报告的中位数损失高达 2600 美元。报告者称，最常向者支付的加密货币包括 BTC（70%）、USDT（10%）和ETH（9%）。

DCG：即将就解决Genesis Capital破产案中的索赔达成原则性协议:金色财经报道，根据周一发给股东的一封信，Digital Currency Group (DCG) 表示即将“就解决 Genesis Capital 第 11 章案件中的索赔达成原则性协议”。DCG 补充说，它预计破产案件将很快得到解决。

据悉，去年FTX倒闭后，Genesis贷款业务冻结了提款，从而影响了Gemini交易所贷款产品的客户，导致了双方长时间的纠纷和对峙，这仍是Genesis重组中需要解决的更具争议性的问题之一。[2023/8/1 16:09:51]

IMF更倾向于区分和监管加密货币，而不是彻底禁止:金色财经报道，国际货币基金组织（IMF）更倾向于区分和监管加密资产，而不是执行彻底的禁令，尽管目前后一选项仍有待讨论。在印度班加罗尔举行的G20国财长会议期间，IMF总裁Kristalina Georgieva解释了该联合国金融机构如何看待数字资产，以及在监管方面希望看到什么举措。Georgieva表示,我们非常支持对数字货币行业进行监管，这是当务之急。

在2月27日发表的彭博社采访中，她回答了有关“可能全面禁止加密货币”的问题。Georgieva表示，关于数字货币的分类仍有很多困惑，我们的第一个目标是区分国家支持的央行数字货币和公开发行的加密资产和稳定币。良好的监管、可预测性和消费者保护将是更好的选择，不需要考虑禁止加密货币。当被问及是什么导致了禁止加密货币的决定时，她表示无法保护消费者免受快速发展的加密资产行业的影响将是主要的催化剂。（Cointelegraph）[2023/2/27 12:31:40]

加密货币有几个特征对子而言很有吸引力，这可能有助于解释为什么 2021 年报告的损失是 2018 年的近 60 倍。就加密货币而言，没有银行或其他中心化机构来标记可疑交易，并试图在欺诈发生前加以阻止。此外，加密货币转账不能逆转，一旦钱转走了，就无法再追回。实际上，大多数人仍然不熟悉加密货币的工作原理。这些考虑并不是加密交易所独有的，但它们都有利于子们得手。

Nansen预测：USDT的持有量将会增加:金色财经报道，稳定币市场已成为美国监管机构的一大目标。在 BUSD（由Paxos管理的Binances 的基于美元的稳定币）成为监管机构目标的消息传出后，行业观察人士开始怀疑下一只鞋子会掉下来。根据加密分析公司 Nansen 的说法，Binance 上的钱包正在大量增加 Circle 的美元稳定币 USDC。Binance 的一个钱包目前持有超过 18 亿美元的 USDC，这是过去三个月中的最高金额。同时，Nansen 预测，由于无法与 USDC 进行交易，因此 USDT 的持有量将会增加。[2023/2/22 12:23:27]

报告指出，社交媒体和加密货币是容易引发欺诈的组合。自 2021 年以来，近一半报告因局损失加密货币的人表示，一切都始于社交媒体平台上的一则广告、帖子或消息。

AmazingDoge获得BSC FA的300万美元天使轮融资:据官方消息，BSC FA数据显示，AmazingDoge获得由BSC FA举办的币安之星评审冠军，并获得BSC FA的天使轮融资300万美元。AmazingDoge是一个web3.0+社交的元宇宙项目，目前NFT市场日成交量达100万美金。[2022/6/28 1:35:32]

在此期间，由社交媒体发起的导致的损失中，有近十分之四是加密货币，远远超过任何其他支付方式。这些报告中涉及的几家排名靠前的平台分别是 Instagram（32%）、Facebook（26%）、WhatsApp（9%）和 Telegram（7%）。

在开始于社交媒体的加密货币欺诈损失报告中，大多数是投资。事实上，自 2021 年以来，FTC 收到的所有加密货币欺诈损失中，有 5.75 亿美元与虚假投资机会有关，远远超过任何其他类型。人们分享的关于这些局的故事有个常见的套路：子在人们对加密货币的理解和经验有限的情况下，做出虚假的高投资回报承诺。投资者声称，他们可以快速轻松地为投资者获得巨额回报。但这些加密“投资”却直接进入了者的钱包中。人们报告说，投资网站和应用程序让他们跟踪自己所投资加密货币的增长情况，但这些都是假的。一些人报告称，他们曾经也测试过少部分提款——足以让他们相信一切都是安全的从而选择“all?in”。但当他们真的想套现时，却被告知要支付更多的加密货币（虚假）费用，而他们一分钱也拿不回来。

浪漫造成的损失远不及投资，位居第二位。自 2021 年以来，此类型导致人们损失了 1.85 亿美元的加密货币，为在此期间投资造成损失的近三分之一。而且许多浪漫同时也涉及投资方面。根据报告，这些子们用他们所谓的财富和老练让人们晕头转向。不久之后，他们就会在不经意间提供加密货币投资的入门技巧，并帮助人们进行投资。接受该提议的人报告说，他们真正得到的是一个向子发送加密货币的教程。报告显示，浪漫中的个人损失中值达到了惊人的 1 万美元。

其次是企业和政府冒充局，自 2021 年以来报告的加密货币损失为 1.33 亿美元。这些局有时是从一条据称未经授权购买亚马逊商品的短信开始，有时是从一个看似来自微软安全警告的在线弹出窗口开始。据报道，从那里，人们被告知范围广泛，他们的资金有风险。子甚至可能让“银行”（但实际上并不是银行）出面支持他们的说法。另外，冒充边境巡逻人员的子告诉人们，作为走私调查的一部分，他们的账户将被冻结。而保护账户资产的唯一方法是将其转换为加密货币。人们报告说，这些“代理”指示他们取出现金，并将其放入加密 ATM 机。然后，“代理”会发送一个二维码，并对着ATM摄像头。但这个二维码嵌入了子的钱包地址。一旦机器扫描，他们的现金就没了。

此外，20 至 49 岁的人报告丢失加密货币的可能性是年长群体的三倍多。报告指出，30 多岁的人受到的打击最大——自 2021 以来，他们报告的欺诈损失中有 35% 是加密货币。然而，个人损失中位数往往会随着年龄的增长而增加，70多岁群体的个人损失中位数最高达到 11708 美元。

以下是避免加密局需要知道的一些事情：

只有子才能保证利润或高额回报。没有任何加密货币投资能保证赚钱，更不用说暴富了。

没有任何合法机构会要求你购买加密货币。不是为了解决问题，不是为了保护你的钱。这就是一个局。

千万不要把网上约会和投资建议混为一谈。如果你的新恋人想向你展示如何投资加密货币，或者要求你向他们发送加密货币，这往往是一个局。

本文来自?FTC，原文作者：Emma Fletcher

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