区块链:关于币安风控，这几件事你必须知道……_COI

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近期，一则关于“币安对用户账户进行风控”的消息在各个群内传的沸沸扬扬，很多人看到后都担心币安是不是把自己的信息也交出去了。

但实际上，之所以会出现这种情况主要原因有以下两点：

1、你撸的毛太多了

仔细看一下图，可以发现这里面的核心一句话是：“违反我们的合规计划或我们的使用条款政策。”

而将这句翻译成通俗易懂的话则是——你撸的毛太多了。

比如你在平台使用套利机器人100万赚20万，平台会睁一只眼闭一只眼，而如果你用100万赚了100万，那就是你的错了，平台的态度是你可以撸钱，但你不要撸得太狠了。

腾讯发布《关于违规采编发布财经类信息专项整治公告》，加大对虚拟货币交易等非法金融活动的打击力度:10月14日，腾讯发布新一期《关于清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治的公告》。腾讯在公告中表示，公司积极响应国家网信办关于清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治的工作部署，根据相关法律法规以及专项整治要求，聚焦8类问题，对违规发布财经新闻、歪曲解读经济政策、唱衰唱空金融市场、充当“黑嘴”博人眼球、造谣传谣、敲诈勒索等内容开展集中整治。10月7日至10月13日期间，共清理违规内容23124条，处置账号1463个。

在此轮查处过程中，腾讯提到，公司通过用户投诉和平台安全巡查，发现并处理了一批违规发布虚拟货币信息、鼓吹虚拟货币“挖矿”活动、歪曲解读国家政策的不良账号。

腾讯方面表示，将继续强化企业主体责任，加大对虚拟货币交易等非法金融活动的打击力度，针对虚拟货币交易等非法金融活动，一经发现核实，将对发布相关信息的账号进行从严处置，并及时向有关部门反映违法犯罪活动线索。同时，将持续清理违规财经信息，进一步规范网上财经信息传播秩序。（财联社）[2021/10/15 20:31:18]

这就是第一类的风控原因。

动态 | CoinField将于10月15日公布关于正在开展的XRPL项目的更多信息:此前，加拿大交易平台CoinField的首席执行官Bob Ras透露，其团队目前正在开展一个基于XRP Ledger的重大项目。CoinField的开发人员在过去的6个月里一直在研究这个项目。CoinField在本月初宣布，CoinField启动XRP验证器，为即将到来的XRPL项目做准备。更多信息将在2019年10月15日向公众宣布。该公司还将在11月8日上午11:50（CET）的马耳他AI和区块链峰会上正式介绍该新生态系统的详细信息。 （globenewswire）[2019/10/8]

相对应的解决办法就是，你把撸到的这些血全部给吐出来，然后你的账号就可以解封了。

声音 | 北大教授徐远：关于区块链技术需思考的四个问题:据财新网消息，2018年9月23日北大数字金融中心“区块链理论与应用”讨论班第一次课上，北大国家发展研究院金融学副教授徐远指出，关于区块链技术需思考四个问题：区块链技术和现有数据库技术，如何比较，孰优孰劣？区块链技术的瓶颈在哪里？数据库技术是一种线上技术，它和线下场景怎么结合？在什么样的场景下可以得到比较好的应用，比较安全有效？[2018/9/26]

因为他针对的可能就是有人利用机器人，抓住一些插针的行情或者平台的漏洞错误实现的大额盈利。

2、币安接受了相应的审查

币安从2020年开始就想要做合法合规化。

作为一个大交易所，它是十分想要找到一个靠山的，毕竟已经做到这么大，最底层的安全需求还不能保障，实际上是会很焦虑的。

因此，在很多方面币安都接受了相应的审查。

那这对我们个人账户又有什么影响呢？

想要搞清楚这一点，首先我们要明白风控和没收两个概念。

风控指的是钱还是你的只是说交易所冻结了你的账户，而没收就指的是交易所划转了你账户的资产，钱已经不是你的了。

包括我们的银行卡也有这种情况。

1、关于风控

对于风控来说，虽然钱还是你自己的，但大家第一状态肯定是焦虑，觉得好像自己做了什么见不得光的事，其实我们解决的时候，态度应该是不卑不亢的，因为对个人来说，币是属于你的资产。

有了这样一个心态后，你要做的就是找到风控你的平台，是交易所就找交易所，是银行就找银行，如果是撸毛撸太多了认错就好了。

如果是银行风控，那可能就是触发了银行的智能预警系统，没有大问题的话是会自己解开的。

2、关于经侦封冻

经侦封冻的原因有以下几点，一个是触碰到了黑钱，另一个是碰到了黑U。

风控一般又分为七级，如果你是一个OTC商人，你可能就会处于一级或者二级，由黑钱的源头直接和你买卖，二级以内管的很严，去处理的时候就有可能变成投案自首了。

而一般人是和OTC商人买卖，基本都是处于二级以外的这种情况。

你只要去当地处理提供自证清白的证据就是没问题的，不过，去的过程中一定要保护好自己的链上钱包，防止碰到打粮草的情况。

一般人碰到风控可以去银行询问看看是什么原因，看看办案地在什么地方，如果能联系到办案民警是最好的，接着去打印一年以内的流水清单，准备好交易所里的交易凭证。

如果是交易所就可以直接去找他们的人工客服或者工单，工单的业务会比较熟练一些，最好可以提前把交易的证据都准备好，方便对方处理的同时也能大大加快你解冻的速度。

总得来说，我们对于风控不要太过担心，只要自己的操作都是正常的，那么遇到问题解决问题就好了。

希望这篇文章对大家有一定的帮助。

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