TOR:TornadoCash被制裁！隐私与监管是否如鱼与熊掌一般？_dAppstore

2022年8月8日，据美国财政部的海外资产控制办公室（TheOfficeofForeign

AssetsControloftheUSDepartmentoftheTreasury，以下简称OFAC）的官方网站显示，链上混币器TornadoCash已被添加到其特别指定国民名单（SpeciallyDesignatedNationalslist，以下简称SDN

List）中。

SDN

list列入的公司、组织及个人，被认定会对美国安全以及外交、经济政策造成危害，在美国境内的所有人士以及企业不得与黑名单上的对象进行交易，否则违法并会受到制裁。TornadoCash被列入此名单中将意味着所有美国个人和实体都被禁止与TornadoCash或任何与该协议绑定的以太坊钱包地址进行交互。

与网络钓鱼关联的EOA地址0x537B3已将3033枚ETH转至Tornado Cash:金色财经消息，据CertiK监测，与网络钓鱼关联的EOA地址0x537B3已将3033枚ETH（约560万美金）转至Tornado Cash。[2023/4/12 13:59:06]

TornadoCash的原理介绍

最初的区块链在设计上并非是完全匿名的。虽然账户不会与个人真实身份进行一一对应，任何人或者组织都可以创建无数个Hash账户并参与校验，但是由于交易的公开性，任何人都可以在公共账本上对交易进行追踪，并可能利用这些信息找出交易背后的真实身份。

与之相对应的，如图一所示。Tornado.Cash则是基于ZK-SNARK技术设计的一种完全去中心化的非托管协议。通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私，Tornado.Cash使用智能合约从一个地址接受代币存款，然后用一个全新的地址将资金提取出来，即以隐藏发送地址的方式将ETH和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池，当用户要将一笔资产进行匿名转移或者混币时，就将资金放入池中，TornadoCash就会给该用户生成随机密钥作为私人凭据，用来证明用户已执行了存款操作。而后，此私人凭据作为你提款时的私钥，合约将ETH或其他代币转移给指定的接收地址，同一用户可以使用不同的提款地址。

动态 | Tor浏览器用户面临丢失比特币的风险:9月9日，交易合规专家理查德·本斯伯格(Richard Bensberg)在推特上发布了一张截图，截图中有一条本地比特币横幅，警告Tor用户比特币(BTC)丢失的风险，上面写道:“对所有Tor用户的警告:Tor浏览器会让你面临比特币被盗的风险。”LocalBitcoins随后回应Bensberg说，虽然使用Tor浏览器并不违反它的服务条款，但出于安全原因，它并不推荐使用它。LocalBitcoins并没有说明为什么浏览器会让用户更容易被盗。（cointelegraph）[2019/9/12]

图一

而根据BeosinAlert的统计，仅在2022年上半年，就有价值约11.407亿美元的被盗虚拟资产被黑客转移至TornadoCash，而这大约占据了Web3损失总额的60%。尽管Tornado

eToro首席执行官：现在卖掉加密货币就像是在2001年卖掉苹果股票:据CCN消息，eToro首席执行官Yoni Assia近日表示，现在可以卖出加密货币，就像2001年卖掉了苹果公司的股票一样。从2001年到2005年，苹果公司的股价开始逐渐上涨，但起初销售并不乐观。Assia还说，用户必须自己做出决定。特斯拉赚了2000％，Facebook赚了1000％，谷歌赚了1000％。现在是加密货币处在以上行情早期的情况。[2018/6/18]

Cash作为运营方也自称尝试过很多努力，但还是并不能限制，也不能阻止部分不法分子的存款和提款。

图二(图源自BeosinAlert相关推特)

据Binance报道，自TornadoCash于2019年创立以来，其已经了价值超过70亿美元的虚拟货币。美国于过去所打击的网络犯罪分子中，有相当一部分就是使用Tornado

Genaro和Storj Labs宣布合作和产品整合:这一合作关系标志着双方的一个战略里程碑，这将使企业和个人用户能够享受无缝分散的云存储体验，由区块链技术提供动力。集成解决方案将利用加密和其他安全特性来确保存储在网络上的数据仍然是私有的，除了文件所有者之外，任何人都无法访问这些数据。[2017/11/20]

Cash进行的。而这也逐渐引起了美国官方对该网站的注意。

其实，这并非美国财政部首次对混币服务出手。在2022年5月，其就已就对另外一个混币服务Blender进行过制裁，而理由是它涉嫌帮助某国官方黑客组织（这里主要指Lazarus

Group）清洗从AxieInfinity

窃取的部分资金。

不过值得注意的是，虽然该禁令影响TornadoCash的使用，但目前仅限于美国及其公民，使用地址隐藏的用户也可以正常使用TornadoCash。

混币器当前之困境

混币器作为加密行业中的特殊用例，其对于隐私及其强调，并且允许用户在进行交易的同时，不在其对应的区块链网络上留下过多的交易痕迹。因此此功能也经常被犯罪分子滥用作为的工具。对相关监管机构造成极大的执法障碍。

隐私保护一直是用户在加密领域的重要诉求，由于比特币、以太坊等区块链本身具有的交易透明性，相当一部分加密货币的用户对于因为暴露身份而成为黑客、的目标有一定的担忧。因此混币器和隐私类区块链呈现出双刃剑特征，它既可以保护用户隐私，又可能被黑产利用用于。因此如何在这两者之前取得平衡使得加密技术发挥其潜力也是困扰监管部门的重大难题。

虽然犯罪集团和黑客占据了此类混币器服务用户群体的相当一部分，但是他们对此技术带来的污名化，并不利于此行业的朝着正确的方向长期发展。因此对于相当一部分业内人士来看，对此类技术进行一定程度的监管是相当有必要的。

HyperLab对此提出的相应对策与服务

由以上分析我们可以得出，反技术必须具有一定的适应性和创造性，从而确保提供混币器服务的公司在能够处理当前的业务目标同时也可以适应不断变化的监管环境。因此为了满足此类需求，并且保证区块链加密行业的健康正常发展，以及适应相关监管部门的监管需求，Hyperlab研发并推出了HyperlabAML平台。

Hyperlab

AML平台分析了数百个全球交易所、混币器、系统、服务系统和已知的犯罪分子的钱包地址，利用机器学习和深度学习算法快递收集加密货币交易中产生的各种变量，最终通过算法对可疑地址和交易进行关联，从而对该交易进行风险评估。

为了方便专业用户的使用，Hyperlab创建了一个强大的应用程序接口(API)，该接口可以快速对所有的加密货币交易进行风险评估。用户在通过API获得相应的评估结果之后，可自行决定是否继续深入调查该笔交易是否违反了当地的反政策以及相应法规。如果用户需要，该API还可以自动生成一个更深入，详细的分析报告以满足相应供监管机构的需求。

此外，针对没有相关知识背景的普通用户，HyperlabAML平台还有另外一个交互式界面，支持此类用户对某些钱包地址进行深入调查，并为其提供评估结果，从而保护普通用户的财产及人身安全。

想要获得更多的信息？您可以访问我们的官方网站https://www.hyperlab.org/#/从而更加深入详细的了解我们的所有服务。

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