NAN:细数麻吉大哥黄立成加密领域「十宗罪」：挪用22000ETH、4年推10个垃圾项目_ETH

原文作者：zachxbt

原文编译：派蒙

黄立成，被网友们称为MachiBigBrother，是一位前美籍台裔音乐家和科技企业家。他在2018年从FormosaFinancial挪用了22000个ETH，并在其倒闭后的四年里，又陆续推出了十多个失败的发币和NFT项目。本文将介绍黄立成在加密货币领域的的诸多「黑历史」，包括Formosa以及他后续诸多项目的简介同其他参与者，以及其他事实依据。

在过去的一年里，「MachiBigBrother」作为最大的BAYC持有者之一，在NFT领域已然声明远扬。话虽如此，却很少有人知道他在加密货币领域的「黑历史」......

背景

黄立成，又名「MichiBigBrother」是一位居住在的美籍音乐人和科技企业家。黄立成最初是作为1991年成立的流行/说唱三人组L.A.Boyz的创始成员而受到关注的。L.A.Boyz活跃于90年代初至90年代末，发行了13张专辑，在亚洲的知名度不断上升，最终于1997年解散。

L.A.Boyz成功后，黄立成在2003年组建的嘻哈组合MACHI，并借此机会再赚一笔。随后，黄立成和好友开始组建名为MACHI的多栖亚洲嘻哈/说唱唱片公司，并归于华纳音乐门下。最终，黄立成从音乐行业过渡到科技领域，于2015年创立了17Media并在之后逐渐成为亚洲最受欢迎的直播应用之一。

2017年，黄立成开始通过Mithril进入加密货币领域，这也是他参与推出「割韭菜项目」的开始，这些项目的团队成员或多或少都有点职业道德问题，同时常有拉高抛售的惯例，后文将对这些「割韭菜」的项目进行深入介绍。

项目1：Mithril

Bored Ape Yacht Club联合创始人Garga表示HV-MTL Forge不会与DooKey Dash一样:金色财经报道，在最近的Discord交流中，Bored Ape Yacht Club联合创始人Garga表示HV-MTL Forge不会与DooKey Dash一样，并称“这次将是一场不同的游戏，在HV-MTL Forge中将建立和定制一个车间，为HV的机甲进化做好准备，需要蓝图、收集材料和工艺升级。” 目前HV-MTL系列机甲已经正式开图，但尚不清楚HV-MTL持有者何时有机会参加HV-MTL Forge，许多人认为这款游戏是BAYC的MDvMM网站上提到的定于6月开始的Journey To EVO2游戏。[2023/5/28 9:47:01]

2017年底，黄立成创立了去中心化的社交媒体平台Mithril，旨在通过其原生代币MITH直接奖励内容创作者。Mithril在2018年2月21日进行了一次私人代币销售，筹集了5160万美元，等价于总代币供应的30%。这些私人销售代币的70%于2018年2月在TGE解锁，其余30%计划在未来三个月内解锁。2018年4月，Mithril在中心化交易所Bithumb上市。2018年5月代币完全解锁后，流通供应89%的MITH代币被集中抛售，巨大的抛压导致崩盘。

https://research.binance.com/en/projects/mithril

项目2：Formosa

回溯到2018年初，黄立成与政客GeorgeHsieh、CzhangLin和RyanTerribilini合作创立了为区块链公司建立的财务管理平台FormosaFinancial。并在2021年4月的最后一星期，完成了一轮总金额达22000ETH的天使轮融资。随后，在5月31日，通过一轮私募，再次募集了22000ETH，占总代币供应量的30%。两轮募资总共募集了2300万美元。其中著名投资机构包括：Binance、QCPCapital、LemnisCap、BlockOne、Mithril/黄立成Huang、Maicoin、WilsonHuang、LeoCheng'sSyndicate、Blockstate和BlockOne。

宠物食品公司Pedigree推出Fosterverse，将犬类领养带入虚拟世界Decentraland:金色财经报道，宠物食品公司 Pedigree 宣布推出了 Fosterverse，这是一项新计划，允许在虚拟世界 Decentraland 中虚拟饲养现实生活中的救援犬。虚拟世界中的业主将能够上传基于待领养的真狗的 3D 头像，土地所有者将能够将这些狗放在他们在 Decentraland 的地块上，用户可以与虚拟化身所代表的真正救援犬聊天并收养它，或者向 Pedigree Foundation 捐赠来帮助有需要的类似可领养宠物。

为推进该计划的使命，Pedigree 品牌将发放高达100,000 美元的捐款，通过其年度拨款计划支持 PEDIGREE 基金会，特别是帮助资助全国各地收容所和救援的培养计划。参与该活动的爱狗人士可以获得定制的 FOSTERVERSE 可穿戴设备，以便在 Decentraland中活动。[2023/1/26 11:30:14]

「我们的下一步？来自我们非公开销售的FMF代币已经全部被分配给了用户。目前有939个地址持有FMF代币，而且还在不断增加，希望在第一个大交易所上市之前能增加1000个地址。在接下来的几周里，我们的目标是在五大交易所上市，并让大家对我们的产品路线图有更详细的了解。」——摘自被删除的媒体文章

Facebook上表达了满腔挫败，并对斥责了参与此次IPO的花旗银行和德意志银行。

FMFICO的短短三周后，FormosaFinancial的故事就迅速朝着糟糕的方向发展了——其钱包内出现两笔各11000ETH的提现。联合创始人GeorgeHsieh作为公司的唯一董事，私自抛售了自己的份额并全程把投资者蒙在鼓里。

报告：到2027年全球区块链设备行业预计将达到56亿美元:金色财经报道，ResearchAndMarkets发布“区块链设备：全球战略业务报告”，报告显示，2020年全球区块链设备市场估计为6.48亿美元，预计到2027年将达到 56 亿美元的规模，在2020-2027年的分析期间以35.9%的复合年增长率增长。加密硬件钱包预计复合年增长率为35.7%，到分析期结束时达到38亿美元。考虑到大流行后持续的复苏，加密ATM细分市场的增长在未来 7 年期间被重新调整为修订后的 39.1% 复合年增长率。美国市场估计为 1.953 亿美元，而中国市场预计将以 34.8% 的复合年增长率增长。[2022/11/25 8:06:07]

https://www.breadcrumbs.app/reports/1163

此图显示了在2018年6月22日黄立成和George两次提取11000ETH之前，天使和私募轮资金经多重签名流入的ETH情况。

2018年6月29日，George向Binance账户转出了10,500ETH。目前，该Binance账户的KYC真实性尚不清楚。

至于黄立成，他的11000个ETH在一个钱包里没有动过，直到6月底和7月初向不同的Binance账户分别转账了4980、1997、1400、500和103个ETH。2000个ETH被转给czhang.eth，20个ETH被转到一个EOA钱包。

上文的疑问依然未能解决。关于这些Binance账户和钱包的归属问题，让我们ETH流向开始再往下看一步：

1.2018年7月26日至7月29日转出了4980个ETH。记录显示，这个Binance账户有两个来源的频繁资金来源——FTX和littlebang.eth

GraniteShares推出比特币ETP:金色财经报道，ETP提供商GraniteShares在英国、美国和欧洲股票上提供一系列3倍空头和3倍杠杆 ETP。在伦敦上市的新ETP包括3xLong和3xShort ETP，专注于Palantir、AMD和Spotify等美国科技巨头以及中国科技巨头阿里巴巴。Zoom 有2x长ETP和2x短ETP。

GraniteShares创始人兼首席执行官 Will Rhind 表示，英国投资者对 ETP 的需求正在扩大，以应对当前的市场状况，最新推出的产品旨在满足日益增长的兴趣。它们包括英国首批涵盖Spotify和MicroStrategy的ETP，并为投资美国技术、中国技术和电动汽车和加密货币等其他有趣领域提供了更多机会。[2022/10/16 14:29:12]

a)在OpenSea上查找littlebang.eth的所有者会发现用户名是「Bun919tw」

b)迅速Google一下，发现「bun919tw」实际上是CreamFinance的核心工程师BunHsu，而Cream恰好是黄立成的另一个项目。?

https://opensea.io/assets/ethereum/0xbc4ca0eda7647a8ab7c2061c2e118a18a936f13d/7066

d)BunHsu恰好在如FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX和MIS/MIC等多个黄立成手下的项目有过交易。

那为什么一个不在FormosaFinancial团队的人在ICO后仅3周就收到了4980个以太坊，并同黄立成手中项目甚至他本人都有「金钱往来」呢？

2.链上记录显示，2018年7月11日转出的2000ETH，最终流指向曾在6月22日前一直担任FormosaFinancial顾问一职的CzhangLin。?

高盛和加密货币交易所FTX就衍生品交易协议进行商判:6月1日消息，据知情人士透露，高盛正在与加密货币交易所FTX进行谈判，以整合其部分衍生品业务的。此前报道，FTX正在寻求美国商品期货交易委员会(CFTC)的许可修改，以在杠杆衍生品交易中充当交易对手之间的交易所和中间人，在借入资金时在内部处理抵押品和保证金要求。该角色目前由高盛等经纪公司处理，充当“期货佣金商”。（华尔街日报）[2022/6/1 3:54:17]

a)在收到2000ETH的三周后，Czhang于2018年7月22日向他的兄弟YaluLin发送了150ETH。

还是类似的问题，为什么FormosaFinancial的顾问和COO会受到项目建设资金？

3.关于2018年7月28日流出的1997个ETH：这个Binance账户的唯一收入流来自harrisonhuang.eth,该钱包与Mithril的工程副总裁兼XYFinance和GalaXYKats的现任创始人w9g.eth有频繁互动。

?Wilson赠给HarrisonNFT

?而Harrison赠送MAYC给Wilson

a)在Twitter上快速搜索harrisonhuang.eth，可以通过他在推特上发布了他的ENS地址以及对Wilson的回复推测出他的Twitter账号。?

Harrison并没有在FormosaFinancial白皮书或网站上被公开列为团队成员。这里再次出现了一个与Formosa没有公开联系的个人账号接受项目资金的情况。

从Huang那里获得资金的其余Binance账户则是一潭死水：这些账户最近没有与其他外部或个人地址进行任何互动，交易也只是CEX之间的移动。

2018年7月26日，黄立成和Mithril在试图取Binance每月的社区币投票时被抓。一个名为Lucky的用户发现的证据显示，Mithril收到了超过80,000张选票，而这些选票基本全部来自两到三个地址。社区币投票的原则是1个BNB等同于1票，而每个账户最选票上限为500BNB，因此，一个投票者只要持有500个BNB就能获得最多的500票。然而，Binance在规则中指出，创建虚假账户等同于大规模分发BNB，犯规者将失去竞争资格。?

黄立成在在当时仍在使用FormosaICO时同样的地址，这一地址业余Mithril密切相关，且持有860万美元的MITH。下图显示了当时大量BNB转账的账号都收到了来自最大的Mithril巨鲸钱包的手续费。

https://www.breadcrumbs.app/reports/1994

更令人震惊的是，用于票的大量BNB转账记录恰好撞上了BunHsu收到1980个ETH的日子，这些钱事实上在投票前甚至不到1小时才存入他的Binance账户。

在检查链上交易时，甚至还有更多的BNB以小于500的体量被分发给另外的Binance账户，时间线与FMF资金被盗相吻合。

1a)7月28日凌晨3:25，BunHsuBinance账户收到2000ETH转账

1b)7月28日凌晨4:43，Binance账户转出43.8kBNB

2a)HarrisonHuang的Binance账户于7月28日上午7：08存入1994个ETH

2b)7月28日上午7:28，Binance账户中提出30kBNB

综上，将这些地址以及黄立成Huang与Mithril串联起来，或许就是FormosaFinancial大笔资金的最终去向。

2018年秋天，当与黄立成、Czhang和其他关键的FMF团队成员的越来越疏远，并且没有任何人给出适当的解释或项目更新进度时，投资者开始怀疑事情不对劲。FMF继续暴跌，并有关键团队成员的突然放弃，这些都使该项目陷入困境。

项目3：MachiX

2018年10月，黄立成和LeoCheng推出了知识产权社会市场MachiX，然而，由于前一个项目Mithril的表现和Formosa事件让他的口碑一落千丈，导致MachiX很难获得资金。

直到Formosa事件一年多后，投资者才终于知道他们的资金到底经历了什么。2019年8月12日，Formosa投资者收到一封匿名邮件其中包含用于佐证的内部文件，该邮件称在2018年ICO结束后仅三周，22000/44000ETH就从FormosaFinancialICO私人销售钱包中被盗。邮件中附有各种内部文件，证明了这一点。

在这段2019年泄露的音频中，Formosa的前首席执行官RyanTerribilini分享了他对黄立成和George挪用的资金以及后续诸多事件的看法。

而关于当时为何没有对黄立成和George采取法律手段，多家投资该项目的风险投资公司以及天使投资人给出的答案则是，黄立成和George在实在是有头有脸的人物，同时事件发生在多个司法管辖区内，投资人达成一致简单处理这一事件，免除一些不必要的麻烦。

项目4：CreamFinance

2020年，加密货币市场开始再次升温。黄立成将去中心化的点对点借贷平台CompoundFinance拆解，并于2020年7月初同LeoCheng建立CreamFinance。BunHsu,JeremyYang,和StanleyYang同为Cream的开发团队。Asoftoday,CreamFinancehasbeenexploitedthreetimesformorethan$192mUSDduetonegligence.截至今天，由于被忽视掉的「黑历史」，CreamFinance已经被利用了3此，攫取了超过1.92亿美元的利润。

稳定币）的一个分支。在推出后的短短几天里，MithCash的TVL增长到10亿美元，然后随着投资者兑换奖励而迅速崩溃。MithCash最终和BasisCash落得同样下场。同黄立成的其他项目类似，该项目团队也是所谓「匿名的」，黄立成也对外宣称他「只是顾问」。

TornadoCash的分支）形态回归。该团队声称有一个「秘密部队」，但黄立成和他的朋友们就是这一团队的幕后推手似乎是人尽皆知的事。从发布会的种种迹象开始，这个项目能被称为「割韭菜」都算是抬举它了——任何人都可以在匿名池中入股并保持匿名，然而，为了获得奖励，必须在匿名池中入股。这意味着，为了获得奖励，奖励存款将被披露，这一逻辑使匿名币的概念变得毫无价值。该项目开始后不过几周就被放弃了，烂摊子最终留给了Telegram和Discord频道的工作人员。

LootforAdventurers的突然流行，眼疾手快的Machi立刻放早了自己的版本，名为HeroesofEvermore，它很快为「匿名团队」赢得了533.92ETH的利润。与Loot不同的是，HeroesofEvermore并不是随机生成的，该团队成员早已瞒着持有者悄咪咪地从收藏品中铸造了最为稀有的NFT。

DAO

2021年10月又是一个「匿名团队」建立了OHM/NounsDAO的仿制品SquidDAO。MachiBigBrother.eth时其早起持有人之一，而到了2022年1月，该项目在Machi的授意下关停。

金融，以及最近他最新的作品：ApeFinance。

即便是到了CreamFinance已经濒死的2月，Andrew再次帮助了黄立成。当涉及到钱的时候，对自身行为造成他人经济上重大损失的视而不见实在可悲，帮助推出十多个不太聪明的项目是如此，帮助挪用22000个ETH亦是如此。

在错误行为被公之于众后，黄立成发声回应对造成的恶劣影响，然而他和他的「匿名团队」却依然不断让和加密空间蒙羞。希望有一天，所有因黄立成项目蒙受损失的人都能见到正义的审判。

在文章发布之前，联系了黄立成以示礼貌。黄立成依然强调，他的报酬都来自于Formosa顾问一职，对支付给Bun或Harrison的4980个ETH毫不知情，且一口咬定Mithril在社区币竞争中从未作弊。这么多巧合真的可能存在吗？

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