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加密货币:美国司法部敦促加强协调打击加密犯罪_今天加密货币为何暴跌

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时间:1900/1/1 0:00:00

金色财经报道,美国司法部在周二发布的一份报告中表示,美国应该分享更多有关与加密货币有关的犯罪的信息,并帮助建立其海外合作伙伴关系以帮助打击这些犯罪,这是对乔·拜登总统动员联邦政府的行政命令的首批回应之一对数字资产进行负责任的监督。司法部长梅里克加兰在周二报告中的一封信中表示,机构正在敦促“扩大我们与国际合作伙伴的运营和能力建设工作;加强信息共享、协调和消除冲突;并缩小跨司法管辖区的监管差距。”今年3月,拜登签署了命令,指示各政府机构找出在监督加密货币方面需要解决哪些问题,并提出解决这些问题的建议。该命令给了司法部长六个月的时间来提交“一份关于执法机构在侦查、调查和起诉与数字资产相关的犯罪活动中的作用的报告”。

专注于加密犯罪领域的美国司法部负责人离职:金色财经报道,美国司法部发言人表示,司法部刑事司的二号人物Nicholas McQuaid计划在本周末离职。据悉,他在司法部近两年的工作特点是致力于打击白领犯罪,重点关注加密货币。他创建一个专门调查和起诉加密货币计划的团队。(彭博社)[2022/9/14 13:27:37]

中国OTC兑换商回应被美国司法部起诉:并不知情自己也是受害者:金色财经此前报道,美国财政部制裁了这两位中国公民,冻结了他们在美资产。此案当事人李家东,李表示自己并不知情,也是受害者。在可盈可乐OTC平台从田寅寅手中购买比特币后,18 年末资产被平台冻结,正寻求国内的协助。

此案已提交华盛顿特区法院审理,两项罪名在美国属于重罪,一旦罪名成立,两人可能在美面临最高 20 年刑期。由于跨国案件的复杂性,两人未在国内被起诉。同时,美司法部还提起公诉,要求查封与两人相关的113个加密货币账户。(币新)[2020/3/5]

美国司法部指控Payza无证经营货币转账业务 涉嫌超2.5亿美元:据ccn消息,美国司法部(DOJ)已经对一家加密货币友好的汇款服务公司Payza提起了诉讼,指控其涉嫌超过2.5亿美元,涉及包括庞氏局,和儿童制品在内的非法活动。该诉讼还指控Payza及其联合创始人Patel兄弟经营无证的货币转账业务。根据声明,创始人之一的Ferhan Patel已于3月18日在底特律被捕,而Firoz Patel仍然在逃。[2018/3/23]

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