ETH:慢雾：黑客是如何通过Tornado.Cash洗币的？_ADO

随着黑客盗币事件愈演愈烈，Tornado.Cash也变得越来越“有名”，大多数黑客在获利后都毫不留情地将“脏币”转向Tornado.Cash。今天以一个真实案例来看看这名黑客是怎么通过Tornado.Cash洗币的。

智能合约，接受来自一个地址的ETH和其他代币存款，并允许他们提款到不同的地址，即以隐藏发送地址的方式将ETH和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池，当你将资金放入池中时，就会生成私人凭据，证明你已执行了存款操作。而后，此私人凭据作为你提款时的私钥，合约将ETH或其他代币转移给指定的接收地址，同一用户可以使用不同的提款地址。Polygon三条链上的被盗资金均被黑客转入Tornado.Cash，所以我们主要分析Tornado.Cash的部分。

慢雾：Uwerx遭受攻击因为接收地址会多销毁掉from地址转账金额1%的代币:金色财经报道，Uwerx遭到攻击，损失约174.78枚ETH，据慢雾分析，根本原因是当接收地址为 uniswapPoolAddress（0x01）时，将会多burn掉from地址的转账金额1%的代币，因此攻击者利用uniswapv2池的skim功能消耗大量WERX代币，然后调用sync函数恶意抬高代币价格，最后反向兑换手中剩余的WERX为ETH以获得利润。据MistTrack分析，黑客初始资金来自Tornadocash转入的10 BNB，接着将10 BNB换成1.3 ETH，并通过Socket跨链到以太坊。目前，被盗资金仍停留在黑客地址0x605...Ce4。[2023/8/2 16:14:10]

黑客地址：

慢雾：Badger DAO黑客已通过renBTC将约1125 BTC跨链转移到10 个BTC地址:12月2日消息，Badger DAO遭遇黑客攻击，用户资产在未经授权的情况下被转移。据慢雾MistTrack分析，截止目前黑客已将获利的加密货币换成 renBTC，并通过renBTC 将约 1125 BTC 跨链转移到 10 个 BTC 地址。慢雾 MistTrack 将持续监控被盗资金的转移。[2021/12/2 12:46:11]

0x489...1F4(Ethereum/BSC/Polygon)

0x24f...bB1(BSC)

从部分展示结果来看，可以看到交易行为里黑客使用较多的除了Bridge就是混合器Mixer，这些对我们分析黑客画像十分重要。

慢雾：Cover协议被黑问题出在rewardWriteoff具体计算参数变化导致差值:2020年12月29日，慢雾安全团队对整个Cover协议被攻击流程进行了简要分析。

1.在Cover协议的Blacksmith合约中，用户可以通过deposit函数抵押BPT代币；

2.攻击者在第一次进行deposit-withdraw后将通过updatePool函数来更新池子，并使用accRewardsPerToken来记录累计奖励；

3.之后将通过_claimCoverRewards函数来分配奖励并使用rewardWriteoff参数进行记录；

4.在攻击者第一次withdraw后还留有一小部分的BPT进行抵押；

5.此时攻击者将第二次进行deposit，并通过claimRewards提取奖励；

6.问题出在rewardWriteoff的具体计算，在攻击者第二次进行deposit-claimRewards时取的Pool值定义为memory，此时memory中获取的Pool是攻击者第一次withdraw进行updatePool时更新的值；

7.由于memory中获取的Pool值是旧的，其对应记录的accRewardsPerToken也是旧的会赋值到miner；

8.之后再进行新的一次updatePool时，由于攻击者在第一次进行withdraw后池子中的lpTotal已经变小，所以最后获得的accRewardsPerToken将变大；

9.此时攻击者被赋值的accRewardsPerToken是旧的是一个较小值，在进行rewardWriteoff计算时获得的值也将偏小，但攻击者在进行claimRewards时用的却是池子更新后的accRewardsPerToken值；

10.因此在进行具体奖励计算时由于这个新旧参数之前差值，会导致计算出一个偏大的数值；

11.所以最后在根据计算结果给攻击者铸造奖励时就会额外铸造出更多的COVER代币，导致COVER代币增发。具体accRewardsPerToken参数差值变化如图所示。[2020/12/29 15:58:07]

接着，我们对Ethereum上的资金与行为进行深入分析：据慢雾MistTrack反追踪系统的分析，黑客将2450ETH以?5x10ETH24x100ETH的形式分批转入Tornado.Cash，将198ETH转入FixedFloat，这让我们继续追踪Tornado.Cash部分留了个心眼。

声音 | 慢雾：ETDP钱包连续转移近2000 ETH到Bitstamp交易所，项目方疑似跑路:据慢雾科技反(AML)系统监测显示，自北京时间 12 月 16 日凌晨 2 点开始，ETDP 项目方钱包(地址 0xE1d9C35F…19Dc1C3)连续转移近 2000 ETH 到 Bitstamp 交易所，另有 3800 ETH 分散在 3 个新地址中，未发生进一步动作。慢雾安全团队在此提醒交易所、钱包注意加强地址监控，避免相关恶意资金流入平台。[2019/12/16]

既然想要尝试追踪黑客从Tornado.Cash转出的地址，那我们就得从Ethereum上第一笔资金转入Tornado.Cash的时间点开始，我们发现第一笔10ETH和第二笔10ETH间的时间跨度较大，所以我们先从跨度小的100ETH开始分析。

定位到Tornado.Cash:100ETH合约相对应的交易，发现从Tornado.Cash转出的地址非常多。经过慢雾MistTrack的分析，我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址。当然，地址依然很多，这需要我们不断去分析。不过很快就出现了第一个让我们饶有怀疑的地址。

据慢雾MistTrack的分析，地址将?Tornado.Cash转给它的ETH转到地址，接着把ETH分为三笔转到了FixedFloat。

当然，这也可能是巧合，我们需要继续验证。

继续分析，接连发现三个地址均有同样的特征：

A→B→FixedFloat

A→FixedFloat

在这样的特征佐证下，我们分析出了符合特征的地址，同时刚好是24个地址，符合我们的假设。

而剩下的25,246.722MATIC转到了地址，接着追踪这部分资金，我们发现黑客将25,246.721MATIC转到了FixedFloat，这让我们不禁思考黑客在Polygon上是否会以同样的手法来洗币。

我们首先定位到Tornado:100,000MATIC合约与上图最后三笔对应的交易，同时发现从Tornado.Cash合约转出的地址并不多，此时我们可以逐个分析。

很快，我们就发现了第一个让我们觉得有问题的地址。我们看到了熟悉的FixedFloat地址，不仅?FixedFloat转MATIC到地址，从地址转出资金的接收地址也都将MATIC转给了FixedFloat。

分析了其他地址后，发现都是一样的洗币手法，这里就不再赘述。从前面的分析看来黑客对FixedFloat实在独有偏爱，不过这也成了抓住他的把柄。

黑客地址分17次转了1700ETH到Tornado.Cash，时间范围也比较连贯。就在我们以为黑客会故技重施的时候，发现并非如此。同样，经过慢雾MistTrack的分析与筛选，我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址，再进行逐个突破。

分析过程中，地址引起了我们的注意。如图，据慢雾MistTrack显示，该地址将Tornado.Cash转给它的ETH转出给了SimpleSwap。

继续分析后发现，换汤不换药，虽然黑客换了平台，手法特征却还是类似：

A→SimpleSwap

A→B→SimpleSwap

另一个黑客地址是以10BNB为单位转到了Tornado.Cash。

而在这个地址的洗币手法中，黑客选择了另一个平台，不过手法依然类似。这里就不再一一分析。

总结

本文主要由一个真实案例开启，分析并得出在不同的链上黑客是如何试图使用Tornado.Cash来清洗盗取的资金，本次洗币手法具有极相似性，主要特征为从Tornado.Cash提币后或直接或经过一层中间地址转移到常用的混币平台。当然，这只是通过Tornado.Cash洗币的其中一种方法，更多手法仍等着我们发现。

而想要更有效率更准确地分析出结果，必然得借助工具。凭借超2亿个钱包地址标签，慢雾?MistTrack反追踪系统能够识别全球主流交易平台的各类钱包地址，如用户充值地址、温钱包地址、热钱包地址、冷钱包地址等。通过MistTrack反追踪系统可对任意钱包地址进行特征分析和行为画像，在反分析评估工作中起到至关重要的作用，为加密货币交易平台、用户个人等分析地址行为并追踪溯源提供了强有力的技术支撑。

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