据CoinDesk消息，美国司法部周五宣布，联邦大陪审团指控BitConnect创始人SatishKumbhani通过其贷款计划投资者约24亿美元。根据司法部的一份新闻稿，Kumbhani因“策划全球庞氏局”而被指控共谋电信、操纵价格、经营无牌货币传输器并共谋国际，指控他利用投资者的资金进行加密货币交易，并用从后来的投资者那里得到的资金偿还早期投资者。
Coinbase发言人回应入港邀约：致力于与美国和非美国司法管辖区的高标准监管机构合作:6月16日消息，针对全国政协委员、香港特区立法会议员吴杰庄在社交媒体发文邀请Coinbase等交易所来港申请牌照的推文，Coinbase发言人回应称，“Coinbase致力于与美国和非美国司法管辖区的高标准监管机构合作。”
据悉，Coinbase在2023年已进行一系列海外布局，包括离岸衍生品交易所等。Coinbase国际政策副总裁Tom Duff Gordon表示，Coinbase目前正在寻求在加拿大建设，并正在等待新加坡的全面许可，该公司已经在新加坡获得原则上批准。虽然国际扩张是一个重点，但Coinbase并没有准备放弃美国市场。[2023/6/16 21:41:34]
据悉，Kumbhani已在2021年底被美国证券交易委员会以类似的指控起诉，同时起诉的还有BitConnect的发起人GlennArcaro。Arcaro对司法部去年9月提出的类似BitConnect相关指控表示认罪。
美国司法部、美国证交会正在调查硅谷银行倒闭案:金色财经报道，据华尔街日报：美国司法部、美国证交会正在调查硅谷银行倒闭案。美国司法部和美国证交会正在调查硅谷银行的信息披露和高管交易方面的情况。[2023/3/15 13:04:20]
此前消息，美国上诉法院裁定加密旁氏局Bitconnect受害者可继续进行集体诉讼
动态 | 美国司法部称使用混币器掩盖虚拟货币交易是犯罪行为:据News.Bitcoin报道，美国司法部(Department of Justice)的一份声明称，“试图以比特币混币器（mixers）的方式掩盖虚拟货币交易是一种犯罪行为”，这意味着，比特币制造者仅仅因为行使隐私权就有可能受到起诉。据悉，比特币所有者合法地使用比特币混币器（coin mixers）将其交易与其他用户的交易合并，提供了一定程度的隐私保护。但是混币器也可以被罪犯用于同样目的。[2020/2/14]
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月亮链