BIT:BitVito关于违规交易管理条例的公告_VITO

亲爱的BITVITO用户：

为了规范市场交易行为，保障平台用户的正常交易体验，同时打造更加优质的交易环境，BITVITO出台了《关于违规交易管理条例》，条例如下：

一、交易所规定的异常交易行为

1.自成交行为；

2.市场过度交易行为；

3.违规量化交易；

4..参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；

5.实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；

Deribit将于6月22日提前推出明年6月到期的BTC期货和期权:6月21日消息，加密期权交易平台Deribit表示，将于北京时间6月22日16:00推出2024年6月到期的BTC期货和期权合约，以满足客户的高需求。

Deribit首席商务官Luuk Strijers表示：“通常，Deribit将于下周2023年6月季度到期时推出2024年6月的期权和期货。然而，由于预计将在4月份减半，客户已要求我们提前将其上市。”

ViaWallet数据显示，距离比特币下次减半还有310天11个小时，预计减半时间为4月27日。当前区块奖励为6.25 BTC，减半后将降至3.125 BTC。[2023/6/21 21:51:53]

6.实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；

动态 | Bithumb运营商BTCKorea将于11月5日更名为Bithumb Korea:韩国加密货币交易所Bithumb的运营商BTCKorea.com宣布将于11月5日更名为Bithumb Korea，旨在进行品牌重塑，形成以区块链为基础的数字综合金融企业。据悉，BTCKorea正在向加密货币结算、托管服务等相关领域扩张。(ZDnet)[2019/10/31]

7.利用账户和关联账户，刷单交易；

8.盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；

动态 | Bitfi钱包再次被攻破:据Blokt消息，Bitfi钱包再次被两个安全研究人员入侵，两人都声称他们使用冷启动攻击入侵钱包。此次攻击Bitfi钱包的安全研究员Andrew Tierney也是上次攻破钱包的团队成员，他表示这种攻击成功率很高，不需要专业硬件。[2018/9/3]

9.利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；

10.高频交易或者违规量化交易、套利交易；

11.实际关联账户，发生非正常趋同交易行为；

12.可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或BITVITO平台；

13.参与BITVITO币位认为对市场有害的任何其他活动。

二、对敲交易的类型及特征

1.盗码交易

盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；

2.关联账户对敲交易

在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；

3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金

被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；

4.关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息。

三、刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征：

1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。

2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作。

3.在极短时间内快速的开仓平仓交易。

四、对于客户采取对敲、刷单等违规交易的处罚措施：

依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正，没收违法所得。涉嫌情节较轻的，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚；而情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；如涉嫌违返所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。

希望全球交易者与BITVITO携手打造更优质、更友好的交易环境！

BITVITO团队

2021年12月20日

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