区块链:2021全球监管动态盘点：中国、美国与萨尔瓦多_比特币价格实时行情分析

吴说作者|ColinWu

本期编辑|ColinWu

2021年全球监管领域最重要的事情仍然来自于中美两国。

中国更严厉的举措层出不穷，从严厉打击比特币挖矿，到将一切涉及虚拟货币的活动“一刀切”，定义为非法金融活动。新兴的NFT、元宇宙也无法幸免，处在严厉盯防之中。甚至NFT的名字也被异化为“数字藏品”。火小律：五点重要信号924央行等十部门打击虚拟货币通知?打击加密矿业与交易文件同时发出有哪些新意需要注意

美国方面，监管与合规在不断磨合中。最重要的监管动作是Coinbase的成功上市与比特币期货ETF的通过，象征着进一步合规化的动作。不过目前距离现货ETF还是比较遥远。复盘比特币期货ETF上线更重要的现货ETF还有哪些阻碍?比特币现货ETF为何难产？美国SEC列出七点质疑

上海：到2025年区块链核心技术攻关、标准体系建设取得突破进展:金色财经报道，上海市发布推进城市区块链数字基础设施体系工程实施方案（2023—2025年），到2025年，浦江数链“1+1+1+X”数字基础设施体系全面建成，提供快速上链、跨链部署能力，有力支撑本市政务、公共服务及行业应用，带动形成一批行业级、城市级示范场景。区块链核心技术攻关、标准体系建设取得突破进展，带动形成创新动能强劲的产业生态，引育一批具有行业影响力的领军企业和创新型企业。推动长三角区块链网络资源协同，打造国际区块链交换枢纽链接，为全面推进城市数字化转型提供基础支撑，形成内外联通、多方共赢发展格局。[2023/7/31 16:08:56]

美国关于基础建设法案中涉及的隐私披露、加税等内容也引发较多争议。此外美国SEC对Terra创始人发出传票，意味着对DeFi严厉监管的开始。Tether、BitMex等历史大案取得和解。但Coinbase的借贷业务被喊停，Blockfi等新兴借贷公司遭到调查。震动加密行业的美国“基建法案”正式签署它会带来什么影响

SEC助理总会计师：币安在2021年向Paxos的一家外国子公司转移了近200亿美元的混合资金:金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）助理总会计师 Sachin Verma 发表声明称，币安在 2021 年向Paxos的一家外国子公司转移了近 200 亿美元的混合资金。Binance.US 以 BAM Trading 的名义和其他几个与 Binance 相关的账户从 Silvergate Bank 的账户向一家名为 Merit Peak Ltd 的贸易公司发送了数百万美元的混合资金。例如，在 2021 年，来自 Key Vision（110.5 亿美元）、Prime Trust（11 亿美元）（通过 BAM Trading）和 Bifinity UAB（63 亿美元）（通过 Binance Holdings Limited）的资金被转移到 Merit Peak，Merit Peak 全部转移这笔钱是其在 2021 年向 Paxos 的一家外国子公司转移近 200 亿美元。[2023/6/8 21:22:50]

总得来说，中国对加密货币采取了一刀切的策略，甚至过去认为对金融安全危害较小的矿业也无法幸免。中国地区最大的交易所火币宣布彻底清退用户，借用海外公司主体都无法浑水摸鱼。四季度Filecoin公司陆续接受调查，强力部门的打击愈演愈烈。2022年关注的重点，在于会否在最高法角度出台司法解释，将加密货币领域的行为适用于当前的罪名，以进行更全面的打击。

Chainalysis报告：2020年暗网加密货币收入创新高:Chainalysis的一份报告显示，2019年加密货币收入接近8亿美元，为历年高点，2019年总共有49个独立暗网市场活跃，而今年因为受到新冠疫情影响，暗网市场无论是交易量还是用户数都显著减少，有若干暗网甚至已经关门，但是得益于平均每笔的交易额较高，今年的加密货币收益已经超过8亿美元。[2020/12/5 14:08:24]

美国方面，各个领域都处于与监管部门的磨合之中，常常进一步退一步，监管的边界也在不断摸索，但总得来说，监管部门对于加密货币行业宽容度较高，监管层与企业界也有很多互动。从美国监管当局对TetherCircle等私营美元稳定币的公司的态度就可见宽容。但随着DeFi的兴起，美国监管层对DeFi的重点关注，2022年如何平衡合规监管与保护创新的边界，也是比较重要的看点。

链上ChainUP入榜“2020 FAT区块链金融科技领先100强”:8月28日，在火币集团、36Kr、Odaily星球日报共同主办，链上ChainUP战略合作的“2020新区势·区块链科技金融峰会”上，正式发布了2020 FAT区块链金融科技领先100强榜单。链上ChainUP成功入榜，入选100强的企业中，不乏像360数科、百度超级链、国网区块链、恒生电子、汇丰银行、浪潮集团等传统互联网、科技和金融企业，也有火币集团、欧科云链、趣链科技等区块链行业领先企业。

链上ChainUP是领先的区块链技术服务商，实行集团化和全球化运营战略，目前已为全球500多家客户提供了区块链技术服务，覆盖美国、英国、加拿大、澳大利亚、日本、新加坡、马来西亚、泰国、阿联酋等30多个国家和地区。[2020/8/28]

一个诡异的事情是，有可能恰恰是中国的一刀切，激发了中美竞争中的美国的民族主义，进而以此为由驱动呼吁美国监管层，“让web3.0革命务必发生在美国”。

交易所层面，Binance受到了监管的重点关注，甚至罕见地、连续收到十余国监管部门的警告。但Binance积极拥抱监管的态度让它有惊无险地度过风波。币安连续被六国调查/警告原因是什么？币安会如何应对?然而年底Binance又似乎与新加坡关系不再热络，转而投向迪拜的怀抱。

其他国家层面，更多会参考与学习美国的监管措施，并且将加密货币纳入传统税收体系，甚至施加于更加高昂的税收。但各国普遍不认为，加密货币在目前以KYC为基础的监管框架下，会危害本国的金融安全。吴说深度：加密货币的税怎么收？各国纷纷出招成焦点

最后，南美洲的小国萨尔瓦多是2021年政府监管层面的最大亮点。该国面对全球的反对，不仅宣布将比特币与美元并列为法币，甚至要设立比特币城、火山地热挖矿、发行比特币债券，以及在每次比特币下跌时抄底。萨尔瓦多俨然成为了加密货币行业的耶路撒冷。萨尔瓦多的伟大实验Taproot升级比特币濒死的支付属性能否复活?

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