区块链:风控协议_COI

尊敬的Dcoin用户：

?????为了保障社区用户的交易体验，规范市场交易行为，保护投资者权益，Dcoin系统会通过多维度特征识别判断使用多个账户、设备进行非法套利的用户，对此平台会对被系统检测出非法套利的用户进行相应的措施。

一、交易所规定的异常交易行为及处理办法

1.交易所规定的异常交易行为??1.1市场过度交易行为：日内开仓交易量较大；??1.2.自成交行为；??1.3.实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；??1.4.实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；??1.5.盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；??1.6.利用账户和关联账户，刷单交易；??1.7.违规量化交易、套利交易；??1.8.利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；??1.9.高频交易或者利用程序进行高频违规交易；??1.10.实际关联账户，发生非正常趋同交易行为。??1.11.代替他人操作账户交易。??1.12.使用超短线交易??1.13.参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；??1.14.可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或Dcoin平台；??1.15.参与Dcoin认为对市场有害的任何其他活动；??1.16.使用多个设备及账号刷取手续费、对冲等行为。

由上海保险交易所打造的保险风控区块链平台将上线多险种模块:记者获悉，上海保险交易所联合业内机构打造的保险风控区块链平台近期取得新进展，平台第二期将上线雇主责任险和意外险重复投保、重复理赔模块，发票重复报销(医疗发票)模块，健康险重疾记录共享模块等新功能，已于近日向业内征求意见。业内人士表示，将区块链技术引入到意外险、健康险、重疾险、雇主责任险等险种的风控中，可以实现数据加密后共享，在保障数据安全的同时让行业信息共享，为保险机构投保端和理赔端提供多维度的信息，可以有效缓解市场上屡禁不止的重复投保、重复理赔问题，提升保险机构反欺诈水平。(上海证券报)[2020/12/9 14:39:18]

2.异常交易行为处理办法??2.1.立即终止您的帐户和对我们服务器的访问，并扣除非法所得。

火币区块链研究院李慧：区块链降低银行等金融机构风控成本:4月7日消息，火币区块链研究院副院长李慧表示，从国有大行披露的区块链相关业务来看，区块链在贸易金融领域的应用颇受重视。她解释称“贸易金融包含了贸易结算、贸易融资等基础服务。其中，贸易融资是贸易金融的核心，在以往的贸易融资业务中，资金支持难以全面覆盖中小企业。区块链不可篡改及可追溯等特点，大大提高了链上数据的可信性。一方面，降低了银行等金融机构在风控上的成本；另一方面，使得贸易金融业务能覆盖到更多中小企业，银行的客户来源更加广泛和多元。”（证券日报）[2020/4/7]

??2.2.将所有构成超短线交易活动的交易判定无效。

OKEx Jay Hao：衍生品竞争集中在合约品类、技术风控、整体服务质量:OKEx Jay Hao在今日《对话首席》AMA活动中表示，相较于传统金融，数字货币衍生品市场目前处于早期阶段，产品竞争主要体现在合约品类、优化技术和风控、提升整体服务质量三个方面。OKEx年初上线期权后基本实现了全品类交易，也拥有行业领先的智能风控系统，可以在满足用户多样化选择的同时，很好的保证用户交易的稳定、安全。[2020/3/1]

??2.3.根据我们当前的市场价格，关闭所有构成超短线交易活动的交易。

声音 | 恒丰银行北京分行：区块链等技术让银行风控手段也在不断完善:恒丰银行北京分行贸易金融贸易部负责人表示，随着区块链、大数据等新技术手段在金融系统的应用，银行风控手段也在不断完善，通过科技赋能，银行也有能力，有意愿承接一批中小微企业的融资业务，解决小微企业融资难、融资贵的问题。[2019/8/7]

二、对敲交易及刷单、AB仓、高频违规交易的类型及处理办法

1.对敲交易的类型及特征??1.1.盗码交易盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；??1.2.关联账户对敲交易在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；??1.3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；??1.4.关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息

2.刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征??2.1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。??2.2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作。??2.3.在极短时间内，3分钟以内快速的开仓平仓交易。

3.对敲、刷单等违规交易的处理办法??依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正，没收违法所得。涉嫌情节较轻的，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚；而情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；如涉嫌违返所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。

三、Dcoin严格禁止不公平的交易行为。如果您参与以下行为，Dcoin保留自行决定对您的账户实施高管控制权的权利：

1、参与价格操作或任何其他恶意的市场行为；

2、可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或Dcoin平台；

3、参与Dcoin认为对市场有害的任何其他活动；

4、使用多个设备及账号刷取手续费、对冲等行为。

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