COM:Compound 的潜在风险和改进_CompliFi

本文作者：ripwu

之前在看Compound代码时，感觉存在一些疑问和改进

其中有个疑问昨天得到了回复，趁着这个机会简单整理下笔记

退出市场的资产，仍可被清算

背景

//compound-protocol/contracts/Comptroller

//itshouldbeimpossibletobreaktheimportantinvariantassert(markets

}functionaddToMarketInternal(CTokencToken,addressborrower)internalreturns(Error){MarketstoragemarketToJoin=markets;if(!marketToJoin

if(marketToJoin

//survivedthegauntlet,addtolist//NOTE:westorethesesomewhatredundantlyasasignificantoptimization//thisavoidshavingtoiteratethroughthelistforthemostcommonusecases//thatis,onlywhenweneedtoperformliquiditychecks//andnotwheneverwewanttocheckifanaccountisinaparticularmarketmarketToJoin

Compound在借款时会通过borrowAllowed()检查用户是否已经进入cToken市场

Compound创始人披露持有COMP、ETH等12种加密货币:DeFi借贷协议Compound创始人Leshner表示，其是加密风险基金的有限合伙人，是Robot Ventures的投资者，并拥有广泛的加密风险投资组合。Leshner披露了部分其持有的加密货币：COMP、ETH、BTC、DPI、SRM、UNI、MKR、MIR、ESD、AMP、NFTX和INDEX。[2021/2/20 17:33:52]

如果未进入，会调用addToMarketInternal()将cToken添加到用户接触的资产列表accountAssets中

我查了下accountAssets，似乎只在存款，借款，和计算用户健康度时使用

其中前面两个操作(存款，借款)更多是类似声明的逻辑，没有什么疑点

//compound-protocol/contracts/Comptroller

/*Wecalculatethenumberofcollateraltokensthatwillbeseized*/(uintamountSeizeError,uintseizeTokens)=comptroller

else{seizeError=cTokenCollateral

return(uint(Error

测试

我担心存在理解偏差，于是在Ropsten网络上进行了测试：

首先用账户A发送exitMarket交易，将存入的cETH退出市场

然后用账户A发送setUnderlyingPrice交易，操纵预言机，模拟市场价格波动，使得账户A资不抵债

ZG.COM于1月22日16:00上线杠杆代币SUSHIUP、SUHIDOWN:据ZG.COM官方公告，ZG.COM将于2021年1月22日16:00上线杠杆代币ETF交易——SUSHIUP（做多SUSHI）、SUHIDOWN（做空SUSHI），并开通SUSHIUP/USDT、SUSHIDOWN/USDT 交易市场。

ZG.COM杠杆代币是由ZG.COM发行的一种带有杠杆功能的代币（非链上代币），该杠杆代币具有浮动杠杆、智能调仓机制、低费率等特点，并且每个杠杆代币的背后都对应了一篮子的ZG.COM合约持仓，杠杆代币价格将跟踪ZG.COM合约市场的价格变化，并随之产生杠杆水平的涨跌。[2021/1/21 16:41:56]

最后用账户B发送liquidateBorrow交易，清算账户A的债务，指定以cETH为抵押物

结论是：退出市场的cETH确实可以被清算

问题

问题来了：

问题一：已经退出市场的资产，是否应该被清算？

问题二：如果不应该被清算，那么进入市场和退出市场的逻辑，意义何在？

综合考虑，我个人觉得Compound原意应该是不允许清算已退出市场的资产；理由如下：

首先，用户在实际存款前必须单独发起进入市场的交易，考虑到Compound在以太坊主网运营，交易手续费不可忽视

如果可以被清算，那么进入和退出市场的逻辑没有什么实际用途，在代码中也未找到其他用途

其次，在退出市场前，Compound提示如下

但是，从另外一个角度来说，退出市场的资产，确实应该支持被清算，否则有损于系统健康度

BiKi ETF专区COMP3L/USDT 24H最高涨幅35.67%:据BiKi平台ETF专区行情显示，截至今日15：30，ETF3L专区COMP3L/USDT 24H最高涨幅35.67%，现净值0.0189USDT; QTUM3L/USDT 24H最高涨幅21.5%，现净值0.8825USDT; ?ETF5L专区QTUM5L/USDT 24H最高涨幅35.11%，现净值0.1948USDT。

ETF交易免手续费活动正在进行中，ETF5L/5S和ETF3L/3S是一种锚定标的5倍做多、5倍做空和3倍做多、3倍做空某种数字资产的指数基金，目前平台已上线BTC5L/5S，ETH5L/5S，XRP5L/5S，SHISHI3L/3S，UNI3L/3S，YFI3L/3S等主流币和Defi热门币种，相比合约有操作简单、永不爆仓、无保证金等特点，BiKi ETF管理费为0.1%。[2020/12/3 22:59:54]

反馈

两个角度都有道理，我没想明白，于是向Compound发送了邮件，一周后收到了回复：问题已知，已退出市场的资产可以被清算；提示文本看起来是有误导

不过，我还是没明白：既然可以被清算，为什么要设计进入退出的功能，用户专门发起这两笔交易的手续费呢...

BTW，前两天AaveV3似乎也引入了资产隔离的概念..

USDC钉住1美元

前面文章中有举例说明Compound价格预言机的流程，以DAI为例：首先向USDC-WETH交易对查询WETH价格，然后向DAI-WETH交易对查询DAI价格，最后将两者相乘，得到以USDC计价的DAI价格

Compound总法律顾问：比特币和以太坊应联合起来，防止加密社区集中化:Compound总法律顾问Jake Chervinsky近期在播客节目中对“只使用比特币”的世界的可能性提出了一些担忧。Chervinsky担心，一个只使用比特币的世界可能最终会变成传统银行体系的翻版：“我希望避免一个我们需要将所有比特币集中存入银行的世界。我认为这和我们在传统体系中遇到的问题是一样的，我们现在正在努力解决这些问题。”然而，必须指出的是，比特币的主导地位在未来几天可能会下降，因为市场上的大多数主流币已经站稳了脚跟，显示出3月12日市场崩盘后的快速复苏。Chervinsky进一步表示，以太坊试图取代的不仅仅是货币，而是金融体系的更多部分。它试图创建尽可能多的去中心化协议，这样我们就不再需要遵从那些类型的金融机构了。这就是为什么我认为BTC和ETH都有优点，两者都很有趣，值得追寻。（AMBCrypto）[2020/4/19]

换句话说，Compound中大部分token的价格是以USDC计价的

这里隐藏了一个假设，USDC价格是恒定不变的，可以作为计价单位

//https://github

}

实现上，Compound对USDC，USDT等做了特殊处理，其priceSource配置为FIXED_USD，钉在1美元

在USDC价格波动时，可能会导致一些问题，比如这个提案描述的例子：

假设USDC因监管或其他原因不断下跌，比如市场价格为0

}

其中，在计算sumCollateral时，使用的是抵押率collateralFactor

COMEX黄金期货站上1700美元关口，报1708.50美元/盎司，涨幅逾3.8%:COMEX黄金期货站上1700美元关口，报1708.50美元/盎司，涨幅逾3.8%。（金十）[2020/4/7]

--与之相对的，在Aave中，贷款时按抵押率计算，而清算时健康度按清算阈值计算；因为清算阈值比抵押率大，因此留出了安全垫

引用链接中的例子：用户抵押价值2ETH的资产，借出1.575ETH的债务，此时健康度为1.0476

注意例子中的债务，是按资产的最大抵押率借出的；在这种情况下，可以忍受市场价格小范围的波动

比如，市场价格短期波动，导致债务上涨3%时，此时健康度仍在1以上，用户资产不会面临清算风险

隐患

不在官方仓库中的代码

比如价格预言机，还未被合并，见Compound代币和价格预言

又如，官方仓库中Comptroller，似乎也是较老的版本；而主网实际使用的合约，是修复了9月底COMP安全事件的版本

--对于新入手Compound的开发者而言，要找到正确的代码，只能求助于EtherScan和搜索引擎，体验有点糟糕

更重要的是，会导致接下来的问题：

不同步的主网与测试网络

考虑到链下数据不好维护，为了便于测试，可以在测试网使用模拟预言机作为mock

除此之外，应该尽可能保证其他合约在主网和测试网一致，但在Compound中并非如此：

比如，最核心的Unitroller，在主网与测试网络上部署的代码版本不同

又如CErc20Immutable是旧代码，会导致cToken无法支持社区治理。主网中这个合约已被废弃，但在测试中仍在使用，比如Ropsten中的cUSDC

--主网与测试网络之间的不同步，除了削弱测试网络的意义，也增加了新开发者的理解成本

要解决这个问题，首先要解决前面的问题，确保官方仓库与主网部署的合约代码一致

这也就引出了更关键的问题：

测试网络似乎没有发生作用

COMP安全事件暴露的问题比较严重：考虑到除了公开的测试网络之外，社区中还有不少开发者搭建着私人测试网络，而理论上，这个问题是必现的；

我们似乎可以得出一个结论：Compound的测试网络和测试代码，没有起到作用

那么，Compound协议安全如何保证呢？社区成员似乎也在担心，比如最近几天出现的提案AuditingCompoundProtocol，ContinuousFormalVerification

--另外，还有代码与文档/产品之间的不同步，原始的升级模式等；限于个人视野未知全貌，某些理解可能存在局限，因此不做展开

以上，一家之言，欢迎指正～

参考资料

ripwu:https://learnblockchain.cn/people/3911

exitMarket:https://ropsten.etherscan.io/tx/0x7b71d5cf083eca8ab436126953f87573fb9d047dced373394ba2d6ae4621e0a2

setUnderlyingPrice:https://ropsten.etherscan.io/tx/0xbb4691fdf1f81b9634375658862d7b7ec6ff7253e81f3896a6025bba11b1e54c

liquidateBorrow:https://ropsten.etherscan.io/tx/0xa38099eb44664169e41e36d06ef0d72c241ddd0a4349e3f36f46506667c4c975

资产隔离:https://governance.aave.com/t/introducing-aave-v3/6035

这个提案:https://www.comp.xyz/t/floating-stablecoin-prices/2005

Aave清算阈值(LiquidationThreshold):http://godorz.info/2021/10/aave-v2/#i-19

Compound代币和价格预言:https://godorz.info/2021/11/compound_comp_and_price_oracles/#i-8

较老的版本:https://github.com/compound-finance/compound-protocol/blob/master/contracts/ComptrollerStorage.sol

版本:https://etherscan.io/address/0xbafe01ff935c7305907c33bf824352ee5979b526#code

主网:https://etherscan.io/address/0x3d9819210A31b4961b30EF54bE2aeD79B9c9Cd3B#readProxyContract

测试网络:https://ropsten.etherscan.io/address/0xcfa7b0e37f5AC60f3ae25226F5e39ec59AD26152#readProxyContract

无法支持社区治理:https://www.comp.xyz/t/legacy-market-migration-wbtc/1333

cUSDC:https://ropsten.etherscan.io/address/0x2973e69b20563bcc66dC63Bde153072c33eF37fe#code

COMP安全事件:https://github.com/rebase-network/Dapp-Learning/blob/main/defi/Compound/contract/9月29日Compound62号提案所引发的可怕Bug.md

测试代码:https://github.com/compound-finance/compound-protocol/tree/master/spec

AuditingCompoundProtocol:https://www.comp.xyz/t/auditing-compound-protocol/2543

ContinuousFormalVerification:https://www.comp.xyz/t/continuous-formal-verification/2557

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