加密货币:Chainalysis：制裁加密货币OTC-Suex 是打击网络犯罪的重要一步_Chain

北京时间9月21日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布，根据13694号行政命令指定俄罗斯加密货币场外交易(OTC)经纪商Suex，并将其添加到特别指定国民和被封锁人员(SDN)名单中，从而禁止美国人与该公司做生意。Chainalysis数据工具协助了OFAC的调查。

自2018年开业以来，Suex已经转移了价值数亿美元的加密货币，主要是比特币、以太币和Tether，其中大部分来自非法和高风险来源。仅是比特币，Suex在大型交易所托管的存款地址就从勒索软件参与者、者和暗网市场运营商那里收到了超过1.6亿美元。Chainalysis的调查显示，场外交易中心正在莫斯科和圣彼得堡的实体分支机构，以及可能也在俄罗斯以外的其他办事处将加密货币转换为现金。Suex还被发现从2018年到2021年从非法加密货币交易所BTC-e托管的地址收到了价值超过5000万美元的比特币，这早在BTC-e因代表网络犯罪分子从事活动而被美国当局关闭之前。

跨链资产桥ChainSwap宣布将集成Solana和Cosmos:4月26日消息，跨链资产桥ChainSwap宣布将集成Solana和Cosmos。[2022/4/27 5:13:39]

Chainalysis一直在跟踪Suex的活动。根据这项调查，在?Chainalysis?确定的273个服务存款地址中包含多个Suex地址，这些地址占2020年从非法地址发送的所有资金的55%?。

今天OFAC对Suex的封锁指令很重要，因为它代表了美国政府为打击者而采取的重大行动，这些者使所有其他形式的基于加密货币的犯罪有利可图，一小部分非法服务促成了所有基于加密货币的犯罪的大部分活动。Suex是这些服务中最大和最活跃的服务之一。关闭它们将对当今许多最大的网络威胁构成重大打击，包括领先的勒索软件攻击者、者和暗网市场运营商。

Suex是什么？

Suex是一家在捷克共和国合法注册的加密货币场外交易经纪商。然而，它在那里没有已知的实体存在，而是在莫斯科和圣彼得堡以及俄罗斯及其周边地区和中东的其他地区开展业务。Suex声称它可以在这些分支机构将持有的加密货币转换为现金，甚至可以促进加密货币与房地产、汽车和游艇等实物资产的交换。

Multichain（原AnySwap）总交易量突破500亿美元:1月26日消息，跨链桥协议Multichain（原AnySwap）发推称，总交易量突破500亿美元。在过去四个月，总交易量从100亿美元大幅增长至500亿美元。[2022/1/26 9:15:01]

图片：位于莫斯科市莫斯科市联邦东塔12号的Suex办公地点电梯银行的涉嫌Suex员工的照片(L)和在Suex办公套房内拍摄的照片(R)。

Suex的区块链足迹

Suex作为嵌套服务运行，这意味着它使用大型交易所托管的地址运行，以利用这些交易所的流动性和交易对。虽然许多嵌套服务是合法的，但一些交易所没有将嵌套服务保持在足够高的合规标准，这意味着它们可能被用于。?

根据区块链分析显示，Suex已从与多种形式的网络犯罪相关的地址以及与现已关闭的交易所BTC-e相关的地址收到了价值数千万美元的加密货币付款。虽然Suex的活动涉及多种加密货币，但我们将在下面使用?ChainalysisReactor?深入了解其比特币交易历史。

GateChain更新开发进展及公布本月即将发布测试网4.0:GateChain3.0发布三周后，Gate.io于今日公布GateChain最新开发进展，包括完成交易签名验证优化，提升单机交易验证效率；修改tx index策略，节省普通使用者存储空间；搭建新的Devnet；完善共识节点心跳方案；确定忠诚系数增长和惩罚机制和参数；根据治理投票结果确定PoS奖励参数等等。

据悉，GateChain Testnet 4.0将在今年5月发布，主网发布时间将不晚于2020 Q2。Gate.io团队将根据GateChain全新的底层构架和共识协议构建独立模块，推出一键发链功能，大幅降低行业技术门槛，让其他团队共享GateChain的共识协议和高性能底层构架，并在未来增加全新的抗量子特性。 详情见原文链接。[2020/5/18]

根据转账时的价值，自2018年2月开始活跃以来，仅Suex就收到了超过4.81亿美元的比特币。这些转移包括从网络犯罪分子那里收到的大量资金。具体而言，Suex已收到：

Chainstack为R3的Corda网络开发客户端自动登陆程序:区块链解决方案提供商Chainstack周二宣布，其已经为R3的企业专用Corda网络开发了一个自动登陆程序。此前，所有参与者都需要向Corda网络基金会核实身份（这是一家管理Corda网络的独立非盈利机构）。目前，Chainstack通过自动化整个过程，可显著减少Corda网络的访问时间。（Finance Magnates）[2020/5/12]

近1300万美元来自勒索软件运营商，包括Ryuk、Conti、Maze和其他几家公司

超过2400万美元来自加密货币局运营商，包括Finiko背后的欺诈者，该局从主要来自俄罗斯和乌克兰的受害者那里获得了价值超过10亿美元的加密货币

超过2000万美元来自暗网市场，主要是俄罗斯的Hydra市场

此外，Suex从与BTC-e相关的地址收到了价值超过5000万美元的加密货币，BTC-e是一个非法加密货币交易所，于2017年被当局关闭，以协助网络犯罪分子进行大规模活动。

声音 | 软件工程师Pierre Rochard：BTC持有者应拥有审查比特币代码的权利:据Ethereumworldnews消息，软件工程师Pierre Rochard发送推文称：每一个有能力这么做的比特币持有者，或者盈利的比特币业务，都应该完全拥有比特币代码审查的所有权，无论是通过自己执行代码审查，还是雇佣开发者来完成。坦率地说，没有理由不这样做。同时Pierre Rochard也表示：比特币只有在你信任代码的情况下才是不可信任的，信任代码的唯一方法是使用它。[2018/9/25]

有趣的是，从BTC-e到Suex的转移发生在BTC-e关闭之后很久，有些发生在今年，这可能是Suex代表BTC-e管理员、同事或试图清算被困在交易所的加密货币的前用户处理了这些转账。对Suex区块链活动的分析结合专有调查技术表明，场外交易中心代表用户在其莫斯科和圣彼得堡分支机构进行了加密货币兑换现金交易，但也可能在其他分支机构进行。

被OFACSDN封锁的Suex加密货币地址

以下是被OFAC封锁指定的?Suex加密货币地址：

12HQDsicffSBaYdJ6BhnE22sfjTESmmzKx(BTC)

1L4ncif9hh9TnUveqWq77HfWWt6CJWtrnb(BTC)

13mnk8SvDGqsQTHbiGiHBXqtaQCUKfcsnP(BTC)

1Edue8XZCWNoDBNZgnQkCCivDyr9GEo4x6(BTC)

1ECeZBxCVJ8Wm2JSN3Cyc6rge2gnvD3W5K

1J9oGoAiHeRfeMZeUnJ9W7RpV55CdKtgYE(BTC)

1295rkVyNfFpqZpXvKGhDqwhP1jZcNNDMV

1LiNmTUPSJEd92ZgVJjAV3RT9BzUjvUCkx(BTC)

1LrxsRd7zNuxPJcL5rttnoeJFy1y4AffYY(BTC)

1KUUJPkyDhamZXgpsyXqNGc3x1QPXtdhgz(BTC)

1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP(BTC)

1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ(BTC)

Bc1qdt3gml5z5n50y5hm04u2yjdphefkm0fl2zdj68(BTC)

1B64QRxfaa35MVkf7sDjuGUYAP5izQt7Qi(BTC)

0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535(ETH)

0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff(ETH)

0xe7aa314c77f4233c18c6cc84384a9247c0cf367b(ETH)

0x308ed4b7b49797e1a98d3818bff6fe5385410370(ETH)

0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535(USDT)

0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff(USDT)

1KUUJPkyDhamZXgpsyXqNGc3x1QPXtdhgz(USDT)

1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP(USDT)

1LrxsRd7zNuxPJcL5rttnoeJFy1y4AffYY(USDT)

1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ(USDT)

16iWn2J1McqjToYLHSsAyS6En3QA8YQ91H(USDT)

Chainalysis已将这些地址标记为与受制裁实体相关联，在这里提醒任何用户切勿接触这些地址。?

打击的重大胜利

关闭基于加密货币的OTC是打击加密货币相关犯罪的最重要策略之一。这一切都归结为激励措施。如果网络犯罪分子无法将非法获得的加密货币转移到可以安全存储或转换为现金的服务中，那么他们一开始就没有理由使用加密货币。一小部分非法服务助长了大多数基于加密货币的活动，而Suex是最严重的犯罪者之一，因此今天的行动代表着打击网络犯罪向前迈出了积极的一步。

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