区块链:对话火小律：未来加密监管形势、赵东案分析、OTC 动态_加密货币

吴说作者|ColinWu

本期编辑|ColinWu

1、首先恭喜我们的老朋友、火律师最近有了新工作，方便再和读者们介绍下您的履历和新工作吗？

火律师：谢谢老吴，认真介绍下，火伊婕，一名以刑事业务为主的律师。大家比较熟悉的应该是公众号名称“火小律”。本人曾在上海检察系统工作7年，主要办理各类刑事案件。离职后，曾在某互联网上市公司从事法律合规工作，随后转任律师。目前已经正式转入上海格联律师事务所，主要业务方向是：商业犯罪和企业合规、刑事辩护、争议解决；特色行业领域是：互联网行业、金融科技行业。

2、最近中国加密货币行业迎来了强监管，要求“打击比特币挖矿与交易，坚决防范个体风险向社会领域传递”，你怎么看这次的监管风暴，预计未来走向如何？

CryptoFed要求与SEC就禁止销售代币令进行对话:1月19日消息，美国证券交易委员会（SEC）于2022年11月禁止CryptoFed DAO LLC注册和销售代币，而CryptoFed在听证会上表示曾寻求与SEC进行对话但并未获得答复。

CryptoFed称，SEC选择直接禁止而不是为其提供机会来处理所提交的文件并解决问题，是对其进行不公平处理。（Theblock）[2023/1/19 11:20:19]

火律师：这次的监管风暴一个核心节点是5月21日国务院金融委的第51次会议。重点应该落在“打击”一词上。就我曾在体制内工作过的经历，知道体制内对一些文稿文字的推敲还是比较谨慎的。此次一锤定音的使用“打击”，而不是“有序清退”等缓和性质的词汇，可见监管层的决心。行政机关素来都是上行下效严格贯彻落实的，至少在大方向上。加上当前持续高发的金融风险、以及涉众风险。因此，短期内仍然是严监管的走向，一刀切的可能性较大。

怀俄明州当选参议员：希望“将比特币纳入全国对话”:11月15日消息，上周五，怀俄明州当选参议员Cynthia Lummis在接受ABC新闻节目“GMA3: What You Need To Know on Friday”的采访时再次表示支持比特币的普及，甚至表示她确实“希望将比特币纳入全国对话”。在Twitter上广为传播的一段视频中，这位即将成为怀俄明州代表的参议员（可能是迄今为止最高调地谈论数字货币的美国官员）列举了她作为前州财政部长的经历，解释了她为什么相信比特币的未来：“我是前州财政部长，我投资我们州的永久性基金，所以我一直在寻找一个好的价值存储，比特币符合这一要求。[2020/11/15 20:51:44]

3、最近一次央行副行长首次详细提及了稳定币的风险，未来有可能针对USDT等稳定币进行打击吗？

STD盛大公链接受央视《对话品牌》栏目采访:9月25日，中国企业数改专业委员会主任，盛大公链CEO赵永亮先生，今日接受中央电视台《对话品牌》栏目采访，其间多次提到企业数改的相关政策以及盛大公链运用在企业数改方面的优势，这是央媒首次对专业从事区块链技术的企业的官方报道。盛大公链专注区块链底层技术开发，拥有多项区块链黑科技，其独立开发的STD钱包可直接对支付宝收款码实行秒结算，真正实现了互联互通的点对点交易。[2020/9/25]

火律师：USDT作为全球范围内的稳定币，最主要的风险还是两方面，金融&法律。央行最初更多的考量是在货币政策及对法币的影响。随着USDT在投_、支付、_*等违法活动中的应用逐步凸显，正在引起监管层更多的关注，这对行业有利有弊。币圈尚属小众群体，专业投资人不多，圈外人也需要不断加强对圈内的全面认知。从这个层面而言，引起关注，是好事。只是，一旦某个币种或者整个行业形成一定规模、体系，正面积极作用又难以体现，打击或许是必然的。

欧科集团徐明星对话全国政协委员 谈抗击疫情区块链如何发挥作用:3月20日，全国政协云上“小双周”座谈会今天举行。全国政协委员，中国证监会原主席肖钢等多位全国政协委员、业界专家代表出席。会上，欧科集团创始人徐明星发表“区块链+供应链抗疫期间‘扛大旗’”主题演讲。徐明星表示：“除了供应链外，区块链技术在其他领域也有重要应用。随着下一代高新技术产业的发展，区块链技术将展现出更大的应用潜力。”[2020/3/20]

4、赵东案备受关注，但此案似乎将平稳收尾。你怎么看这起案件，以及中国OTC商面临的风险？

火律师：赵东案的案情官方一直没有披露。根据相关媒体报道，2kw的涉案流水、3w的获利金额、缓刑，和OTC日常相比，对行业的震慑力显然是远远不够的。OTC商户最大的风险仍然来源于资金处置。第一是资金来源的审核。这部分工作属于OTC商户的基本义务，一旦放任不审核、或者明知资金是违法所得仍帮助处理，极可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等。第二是兑换资金的问题。如果涉及外汇等，还可能涉嫌非法经营罪等。

俄罗斯财政部长对话普京：中央加密货币不可行: 据俄罗斯媒体报道，财政部长安东西洛沃诺夫近日对话普京说道，发行中央加密货币是不可行的，因为加密货币是基于分布式的记账方式，该部长表示使用分布式账本技术会带来法律和技术上的限制，此前俄罗斯中央银行曾看好中央加密货币的潜力并强烈反对比特币等分布式加密货币的合法化。[2018/2/23]

5、目前有一种观点认为，可能未来政府会要求彻底关闭人民币OTC，但这样也可能会导致转入地下，打击涉嫌的电信、更加困难，你怎么看

火律师：堵不如疏，这个道理都明白。拥抱合规监管的道路是漫长的。政府打击的思路，可以参考“帮信罪”、“断卡活动”的理念。正是因为电信猖獗，赃款转移迅速，打击困难，才转而重点打击“提供卡的人”。而行业是否会彻底关闭，只能靠行业自身给出答案。以早期的P2P为例，从最初的欣欣向荣、蓬勃发展，到野蛮生长、无序经营，到几乎都在割韭菜，下场只能是——黯然离场。回到OTC，关停的潜在隐患vs继续经营的弊端，当后者远远大于前者时，如何选择，答案不言而喻。

6、数字人民币如火如荼，也发布了白皮书，但似乎在一些官方描述中，与加密货币有所对立，或者是作为应对加密货币/稳定币的挑战。随着官方重点推进数字人民币，对加密货币/区块链会否产生负面效应。

火律师：官方的态度，核心还是源于公众的不了解、以及加密货币圈的屡次蹭热点。推进数字人民币是大势所趋，但每次官推都会引来一波“一知半解”，导致官方不得不做严格的区分、甚至是对立。好似早年，一说发展区块链，媒体便鼓吹币圈利好；一说保护虚拟财产，媒体便说加密货币受到法律保护。但原则上，推进数字人民币，并不会对加密货币/区块链产生负面效应。区块链作为技术，还是有很大发展空间的。而加密货币作为投资品而言，和数字人民币并不冲突，只是在一些违法领域会造成涉众金融风险和资产对外流失。

7、近期各地风声，似乎在民事案件中，不再认可涉及加密货币的合同纠纷等问题，会否成为一种常态？

火律师：这是个很好的问题。关于虚拟货币的民事纠纷，同案不同判的例子比比皆是。核心原因还是各地法院认知不一。这或许和审判人员对政策文件、相关判例的研判都有关系。一些地区因为虚拟货币纠纷研究较多，与时俱进更新裁判思路；另一些地区则可能还在参考2、3年前的判决。也是基于上述原因，我本人也一直强调，在全国未有统一认知前，相关人员寻求诉讼解决方案时，务必找准管辖地。北京高院今年有个二审判决，认可了2个自然人之间的币币交易。相信再多几个类似的判决，会对同类案件处理起到良好的示范作用。最后，再次提醒，个案不同，细节决定成败，及时咨询专业懂行的律师，维护自身合法权益。欢迎阅读吴说报道精选：火币独家报道、币安独家报道、比特大陆系列、监管与冻卡系列、Filecoin系列、币圈乱象揭弊、矿场监管动态等

风险提示

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