USD:又一经典的闪电贷套利 —— Wault.Finance 被黑事件分析_SDT

2021年08月04日10:23AM，慢雾区情报系统捕获到了Wault.Finance的WUSDMaster合约疑似被黑的情报，慢雾安全团队第一时间介入分析，以下是分析的详细内容。

事件相关方信息

攻击者地址：0x886358f9296de461d12e791bc9ef6f5a03410c64

攻击者合约地址A：0xaa895873a268a387e38bd841c51d2804071197a1

攻击者合约地址B：0x50afa9383ea476bdf626d6fba62afd0b01c8fea1

被攻击的项目：https://app.wault.finance/bsc/#wusd

被攻击的项目地址：0xa79fe386b88fbee6e492eeb76ec48517d1ec759a(Wault.Finance的WUSDMaster合约)

事件相关方背景

攻击者：黑客通过创建了攻击合约地址A，并在合约的构造函数中发起攻击。

被攻击项目：WUSDMaster是一个质押BSC_USDT换取WUSD的合约，可以通过质押(stake)BSC_USDT来获得WUSD，通过赎回(redeem)将WUSD燃烧，然后换成BSC_USDT，在这过程中一部分资金会转给金库(Treasury)，WUSDMaster会用WEX补贴给用户。

派盾：又一套利者通过Ankr漏洞获利约350万美元，获利资金已转入币安?:12月2日消息，安全公司派盾在推特上表示，一名社区贡献者发现0x9bae开头地址通过Ankr漏洞获利约350万美元，且已将获利资金，约187万枚Binance-Peg BUSD与163万枚Binance-Peg USDC转入币安。

此前消息，0x8d11开头的地址借助Ankr漏洞用10枚BNB换得1550万枚BUSD。[2022/12/2 21:18:09]

攻击事件的核心点

WUSDMaster合约的stake函数中，会在质押的时候1:1兑换BSC_USDT和WUSD，但是它还进行了一次swap操作，正是因为这个swap操作导致可以被黑客利用进行套利。

核心问题点：允许数量1:1兑换BSC_USDT和WUSD的同时，WUSDMaster的swap操作会额外导致WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX)的池子中的代币失衡，从而形成套利空间。

注意：BSC_USDT和WUSD也可以理解为价格上也是1:1

攻击事件的剖析

攻击的交易Txid

0x31262f15a5b82999bf8d9d0f7e58dcb1656108e6031a2797b612216a95e1670e

攻击的合约地址

0xaa895873a268a387e38bd841c51d2804071197a1

分析师：RSI指数显示，BTC或将迎来又一次大规模回调:加密货币技术分析师Eric Thies今日在推特上表，比特币市场最近的反弹未能将其RSI指数（趋势强度的衡量指标）推高至看涨区间。Thies分享了比特币长期RSI趋势的四张图表，并称：“宏观RSI（时间）框架整体看空，表明BTC在未来一周经历最后一次潜在的上涨之后，可能会出现下跌。”（NewsBTC）[2020/4/12]

攻击者地址

0x886358f9296de461d12e791bc9ef6f5a03410c64

被攻击的项目地址

0xa79fe386b88fbee6e492eeb76ec48517d1ec759a(wault.finance的WUSDMaster合约)

我们可以把本次的过程分为3个阶段：准备套利资金、构造套利空间、实施套利。

第一阶段：通过闪电贷获得初始攻击资金

1、在WaultSwapPair(BSC_BUSD-WUSD)中通过闪电贷借了16,839,004枚WUSD；

2、调用WUSDMaster合约中的赎回(redeem)函数，将闪电贷借到的WUSD燃烧掉，换成BSC_USDT和WEX；

3、去PancakePair(WBNB-BSC_USDT)中通过闪电贷借了40,000,000枚BSC_USDT；

动态 | 币安被盗BTC中又一关键地址异动，黑客持续中:据PeckShield数字资产护航系统（AML）最新数据显示，继昨天币安被盗7,074枚BTC的其中1个包含1,060枚BTC bc1q2rdpy开头的地址密集后，今天下午16时54分，另一存放有1,060枚BTC 16SMGihY9开头的地址也出现异动。黑客又以不断切割、分散的方式，频繁操作了数百笔交易，直至新地址上最小额仅有0.78枚BTC。截至目前，币安被盗7,074枚BTC分散后的7个主要地址中，已有2个开始密集，其中大部分小额地址存成功可能。[2019/6/15]

4、将借到的23,000,000枚BSC_USDT在WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX)中换成了WEX。此时攻击者已经做好了套利的准备。

WEX的数量：624,440,724=106,502,606517,938,118

WEX的来源：redeem操作WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX)中兑换所得

第二阶段：使BSC_USDT-WEX池子失衡形成套利空间

1、多次(68次)调用WUSDMaster合约中的质押(stake)函数；

2、stake函数会执行wswapRouter.swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens将质押一部分的BSC_USDT换成WEX，这样就会使得WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX)池子的WEX数量减少，价值变高；

声音 | Zebpay CEO：Facebook的加密野心是对区块链和加密生态系统的又一次验证:据Livebitcoinnews消息，印度交易所Zebpay首席执行官Ajeet Khurana表示，Facebook的加密野心是对区块链和加密生态系统的又一次验证，2019年初，从JP Morgan Coin到捷豹的IOTA计划，再到介于二者之间的一切表明，机构热情大幅上升。[2019/5/5]

3、多次stake之后BSC_USDT-WEX池子中，BSC_USDT数量多，WEX数量少，形成套利空间；

4、且攻击者每次调用stake都会以1:1的兑换方式使用BSC_USDT兑换WUSD，所以攻击者在这一步的兑换可以无损的情况下就额外的将BSC_USDT-WEX池子打失衡了。

第三阶段：进行套利，并偿还闪电贷

1、攻击者将第一阶段准备好的WEX在已经失衡的BSC_USDT-WEX池子中进行兑换，就可以换出更多的BSC_USDT；

624,440,724枚WEX=>25,930,747枚BSC_USDT

2、攻击者将多次(68次)调用stake函数所得到的WUSD在偿还闪电贷之后，剩余110,326枚WUSD通过WaultSwapPair(BSC_BUSD-WUSD)换成了BSC_BUSD；

110,326枚WUSD=>109,284枚BSC_BUSD

北卡罗来纳州向又一家在美国出售未注册证券的加密货币公司发出停止令:3月2日，自两月前对Bitconnect签署了停止令后，北卡罗来纳州国务卿证券部对欧洲加密货币公司PowerMining Pool发布了临时停止令，该公司同样被认为在美国出售未经注册的证券。据官方文件，PowerMining Pool采用了有问题的销售策略，其在北卡罗来纳州的活动违反了国家的“证券法”，其商业行为“直接威胁，并造成无法挽回的公共伤害”。PMP声称为比特币出售“股份”，并代表其股东挖掘七种不同的加密货币。该公司的北卡罗来纳州分支机构还使用了一系列方法来推销这一销售，其中包括在社交媒体平台YouTube，Facebook，Instagram，甚至是本地渠道发布广告，向投资者许以高额回报。[2018/3/7]

3、将所得到的BSC_USDT和BSC_BUSD还完闪电贷后换成了BEP_ETH。

MistTrack分析过程

慢雾AML团队分析统计，最终攻击者获利370枚BEP_ETH，并通过Anyswap进行资金转移，约损失93万美元。

资金流向分析

慢雾AML团队分析发现，攻击者相关的钱包地址情况如下：

攻击者地址：

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64

慢雾AML旗下MistTrack反追踪系统分析发现，攻击者首先从Binance提币，获得初始资金，接着部署了合约。

通过三次操作，攻击者将ETH兑换为anyETH，再通过跨链平台将所得ETH跨链到以太坊地址:

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64。

值得注意的是:

1.、跨链后的以太坊地址：

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64有一笔交易转出到了Binance。

2、攻击者获利地址最初的一笔交易是来自混币平台Tornado.Cash转入的100ETH。

****

事件梳理(UTC)

****

-1:25:07攻击者从TornadoCash提取100ETH

-1:27:09攻击者充币到币安1ETH

-1:35:24攻击者从币安提现2BNB到BSC

-1:35:27攻击者从币安提现0.72213159Binance-PegETH到BSC

-1:43:52-1:49:05攻击者在BSC上部署合约实施攻击

截止目前，攻击者获利地址

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64共有余额468.99ETH。

总结

本次攻击事件是经典的利用闪电贷进行套利的案例，由于经济模型上的设计缺陷导致的攻击者可以对WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX)的池子进行套利攻击。项目方在开发之初也要关注经济模型的设计所带来的攻击面，建议让第三方专业的团队或专家对项目在DeFi各种场景下的攻击面进行推演，排查可能的攻击面，从经济模型和架构设计上对项目进行优化和加固。

慢雾安全团队已经将攻击者地址加入到AML系统中进行监控，并且使用了AML系统的联动能力尽可能的对攻击者资金进行封堵。

参考攻击交易：

https://bscscan.com/tx/0x31262f15a5b82999bf8d9d0f7e58dcb1656108e6031a2797b612216a95e1670e

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