VER:常见套路说明_MCC

提币一旦完成，数字资产即为对方地址所有，建议您做好识别，谨防各类形式的手段。整理场景套路如下：

冒充平台官方人员/公检法核心套路：近期发现多个平台工作人员、或者公检法等名义与您联系，以您的账户存在黑钱/黑币等风险为由，要求您配合安全排查、解除账户风险/冻结。利用您的恐慌心理，取您的账号信息，或者诱导您完成提币或转款。

方式1：添加您的微信/QQ等其他社交账户、索要您的邮箱账户给你发送链接/二维码，让您点击链接/扫码后填写账户信息、登录火币账户、银行账户等，完成盗号。

数据：比特币NFT协议Ordinals铭文铸造总量突破2000万枚:金色财经报道，据DuneAnalytics最新数据显示，比特币NFT协议Ordinals铭文铸造总量已突破2000万枚，本文撰写时达到20040774枚，截至目前的交易费用总额为1864BTC（约合5454万美元）。历史数据显示Ordinals铭文铸造总量于5月30日突破1000万枚，该指标在近2个月时间内翻了一番。[2023/7/29 16:05:50]

方式2：让您下载会议软件/APP，要求您打开屏幕共享或远程操作您的手机。此外，还会以验证是否为本人操作为由，让您提供手机验证码、谷歌验证码等，完成盗号。

迪拜多种商品交易中心现入驻 500 多家加密初创公司:1月10日消息，迪拜多种商品交易中心（DMCC）发布报告称，2022 年有 3049 家企业落户迪拜，环比增加 23%。DMCC 表示，这主要是由于国际需求、DMCC 在关键商品领域的持续工作以及区块链和 Web3 企业对 DMCC 加密中心空间不断增长的需求推动的。目前该加密中心入驻了 500 多家公司。DMCC 是迪拜贸易专用自由区，为初创企业提供税收减免和其他优惠，于 2021 年推出加密中心（DMCC Crypto Center）。[2023/1/10 11:04:53]

方式3：指导您进行买卖币，让您提币到所谓“安全账户”、指定地址。或要挟您转账到指定银行卡才可解冻账户，完成。

0age：从代理注册中心撤销Wyvern 2.3合约认证的提案已提交至Wyvern DAO:7月30日消息，OpenSea协议开发负责人0age发推称，一份从代理注册中心撤销Wyvern 2.3合约认证的提案已提交给Wyvern DAO，该提案将在72小时的治理延迟后可执行。提案执行后，所有使用Wyvern 2.3授权的上架和报价将失效，Seaport上架和报价将不受影响。

此前消息，OpenSea于6月宣布从Wyvern协议转向其自行开发的Seaport协议，旨在降低35%的Gas成本。7月26日，OpenSea宣布弃用Wyvern订单发布到API功能，但仍支持Wyvern订单检索。[2022/7/30 2:47:55]

方式4：通过模拟官方短信邮件的方式，让您提币到所谓“兑换人民币业务”、“安全账户”等各类地址。

彭博社：与去年11月加密高峰相比，加密领域七位亿万富翁总共损失约1140亿美元:6月14日消息，根据彭博亿万富翁指数，自去年11 月 9 日比特币达到近 69000 美元的历史新高到现在比特币及加密市场跌至近2年内最低，七位与加密货币相关的亿万富翁总共损失了1140亿美元。（彭博社）[2022/6/14 4:24:23]

安全提醒：任何平台及司法机关工作人员不会以您的账户存在风险为由主动联系您，不会向您索要任何密码、验证码类信息，不会让您下载接入第三方屏幕共享类软件，更不会要求您进行买卖币/提币/转账等资产转移操作。平台业务变更以官网公告为准，请您注意辨别，谨防受。

投资类

1.取得联系：通过社交平台添加微信、QQ、telegram等拉您入群。

2.获取信任：擅自宣称各类大型平台合作，冒充官方人员等方式获取信任。

3.高额利诱：以“搬砖套利”、“高额返利”、“带单操作”、“存币生息”等形式诱导，加上群友不断收益晒单的刺激。

4.常见投资类型：包括新币投资、ICO、、、币、资金盘、存币生息等投资类型。一旦提币，则无法转回资产。

安全提醒：任何擅自宣称火币合作方或冒充火币官方人员身份的均涉嫌。警惕投资、、等各类形式。

关于警惕不法分子冒充、滥用“火币”名义的严正声明及风险提示>>>

关于防范“网络交友”等方式诱导投资的风险提示>>>

关于上线“网络交友”受害人识别策略与处置通知>>>

冒充朋友

1.获取信任：冒充或者盗取好友社交账号。

2.方式：以借贷、周转等理由向您借币，并在过程中拒绝视频、语音确认身份。一旦您大意操作提币，则被成功。

安全提醒：提币给朋友，请确认对方为本人操作

平台外交易

获取信任：通过网络恋爱、网络交友、投资老师等身份获取信任

方式1：场外交易不付款。进行平台外交易，约定先币后款，您提币完成后，买家却不付款。

方式2：场外交易不给币。进行平台外交易，约定先款后币，您付款后，卖家未给币。

方式3：场外交易充假币。进行平台外交易，约定先款后币，您付款后，卖家充值假USDT

方式4：委托代卖充假币。前期以交易限额等理由，小额充值委托您进行平台代卖。后期较大一笔资金后，充值假USDT。

安全提醒：请勿在平台外私下交易。

假币——假HT

1.获取信任：组建类似名为的Telegram群进行。

2.方式：假借“搬砖套利”的说辞，诱导用户将个人ETH转入某钱包中。承诺会按照比例给用户转HT。实际转的为假“HT”从而取用户资产。

安全提醒：平台活动相关信息请以官方公告为准。

如有宣传火币官方，可点击《官方验证通道》查验真伪。如需帮助或有任何疑问，请点击首页右下方的“帮助”按钮，输入您的问题，或发电子邮件至官方客服邮箱：

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