比特币:609 监管日：多省禁挖矿、搜索封交易所、统一抓捕 背后逻辑与未来发展如何_区块链

吴说作者|ColinWu

本期编辑|ColinWu

6月9日近期监管政策集中释放，背后逻辑与未来发展如何？

1、新疆昌吉等地发文，6月9日14点前所有虚拟货币挖矿停业整顿。主要依据是《固定资产投资项目节能审查办法》。随后全网算力急剧下降，前7大矿池中除ViaBTC，全部下降超过20%，蚂蚁矿池下降超过33%。

2、晚间青海亦发文，青海省工业和信息化厅亦发布关于全面关停虚拟货币挖矿项目的通知，要求各地区对有关虚拟货币挖矿行为开展清理整顿。做好以下工作：一、严禁各地区立项批复各类虚拟货币挖矿项目，对现有的各类虚拟货币挖矿项目全面关停。二、坚决查处纠正以大数据，超算中心等名义立项但从事虚拟货币挖矿的项目主体。制止向虚拟货币挖矿行为提供场所、电力支持。三、后期将对清理整顿情况开展检查和抽查，请做好相关资料准备工作。

Beosin：BSC上项目Swap-LP项目遭受攻击，损失609个ETH，约100万美元:金色财经报道，据区块链安全审计公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全风险监控、预警与阻断平台监测显示，2023年5月20日，BSC上项目Swap-LP项目遭受攻击，攻击者地址0xdEAd40082286F7e57a56D6e5EFE242b9AC83B137，累计获利609个ETH，约100万美元。资金仍在攻击者地址。[2023/5/20 15:15:18]

3、百度、搜狗等所有中国搜索引擎的PC端，已屏蔽三大交易所主要关键词，知乎微博等也已屏蔽。

4、央行旗下中国支付清算协会向全行业发布风险提示，第三条为：利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源，使用虚拟货币作为跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易。

3月28日CME 比特币期货未平仓合约持仓上涨609张:金色财经报道，3月28日芝加哥商业交易所（CME）比特币成交量报告如下：比特币期货电子合约成交量7156张，场外成交合约为273张，成交量7429张，未平仓合约12789张，持仓上涨609张。比特币期权合约成交137份，其中看涨合约22份，看跌115份。微型比特币期货电子合约交易16112张，成交量16112张，未平仓合约36180张，持仓增加2180张。[2022/3/29 14:24:09]

内容为：利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性,逐渐成为跨境的重要通道。同时，已出现使用虚拟币作为跑分媒介的模式。主要手法为：客将资金支付给跑分者，跑分者向平台支付虚拟货币完成下注，最后庄家用虚拟币向跑分平台或虚拟货币承兑商兑换回现金。统计显示，近13%的网站支持虚拟货币平台充值，利用区块链技术的匿名性，通过大量C2C交易掩盖了资金转移路径，提升了资金链追溯难度。

数据：灰度目前加密资管规模为430亿美元，低于11月初的609亿美元:1月1日，灰度投资公司发推表示，其管理的加密货币资产（AUM）为436亿美元，与11月初的610亿美元相比，下降了28%以上。据悉，该公司最大持股比特币信托的AUM从435亿美元降至304亿美元，在此期间下降了30%。而其第二大持股以太坊信托的规模从近150亿美元下降到116亿美元，下降了22%。然而，其总资管规模比其一年前的164亿美元增加了约170%。此外，与一年前相比，Grayscale的现投资组合范围更广。（CoinDesk）[2022/1/1 8:18:28]

5、在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下，全国“断卡”行动开展第五轮集中收网，北京、河北、山西、辽宁等23个省区市机关同步开展收网行动，对利用虚拟货币为电信网络活动提供转账服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。截至当日15时，共打掉违法犯罪团伙170余个，抓获违法犯罪嫌疑人1100余名。而这些提供服务的，可能大部分都是所谓的“OTC商”。

库币完成609,756枚KCS销毁，同比Q2增长16%:据库币KuCoin官方消息，库币已完成第十二次（2020年第三季度）KCS销毁工作，共计销毁609,756枚KCS，同比Q2增长16%。截止目前，库币已共计销毁约1092万枚KCS，约占流通量13.6%。[2020/11/23 21:49:27]

但是由于萨尔瓦多的历史性推动比特币法立法成功，比特币不降反升，上涨13%，领先于绝大多数主流币。当然这也有6月8日暴跌过大的回调因素，目前仍然未突破4万美金。

中国监管政策的集中释放有什么逻辑，可以看出什么端倪？

其中，很明显可以看出清晰的三条政策走向：“打击高耗能挖矿”、“尽可能限制网络传播”、“打击”三条主轴。

第一：挖矿领域不容乐观。内蒙古因为种种原因，很早就极其激进地关闭挖矿。四川、云南等地，大量弃水无法挪为他用，加上清洁能源碳排放低，理论上没有关闭挖矿的理由。因此新疆成为了矛盾焦点。新疆拥有需要消纳的风光电，但也确实利用火电。虽然未来还需要观望，但此时火电基本面全面打击下，未来可能四川云南也会面临一些压力。此外枯水期的国内挖矿将面临更大压力，因此更多矿工也坚定了出海的决心。

第二：从此前的官媒持续性轰炸式发文，到禁封微博大V，再到昨日最激烈的搜索引擎、内容媒体全面屏蔽三大交易所，网络监管部门在本轮打击虚拟货币中占据很重要的地位，也符合政策中“防范个人风险向社会转移”的要求。预计未来各类中文互联网上的加密货币社群、内容与服务将会受到更严格的限制。微信群、QQ群等可能会成为打击对象。

第三：打击利用虚拟货币也是一以贯之，只是集中式的收网更加具有威慑力。此处可能受到威胁的是其他OTC商，以及交易所的OTC平台。但全面关闭的可能性目前还有待观察。因为如前所述，目前交易所与部门的配合良好，交易所具有KYC并且可以协助链上追踪，如果取消后全面转入地下，反而会使得抓捕更加困难。

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