OIN:大币网(Dcoin)关于风险协议公告_在coinbase无法提币

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时间：1900/1/1 0:00:00

亲爱的Dcoin用户：

???????为了保障社区用户的交易体验，规范市场交易行为，保护投资者权益，Dcoin系统会通过多维度特征识别判断使用多个账户、设备进行非法套利的用户，对此平台会对被系统检测出非法套利的用户进行相应的措施。

?一、交易所规定的异常交易行为及处理办法

?交易所规定的异常交易行为?

1.1市场过度交易行为：日内开仓交易量较大；

1.2.自成交行为；

1.3.实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；

1.4.实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；

1.5.盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；

STD盛大币突破156元:据BiKi交易所行情显示，STD盛大币突破156元，涨幅92.5%，行情波动较大，请注意风险。[2020/11/17 21:05:03]

1.6.利用账户和关联账户，刷单交易；

1.7.违规量化交易、套利交易；

1.8.利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；

1.9.高频交易或者利用程序进行高频违规交易；

1.10.实际关联账户，发生非正常趋同交易行为。

1.11.代替他人操作账户交易。

1.12.使用超短线交易

1.13.参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；

1.14.可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或Dcoin平台；

公告 | BBKX平台ETF专区已于今晚9点新增4大币对:据BBKX.COM公告披露，平台ETF专区已于今晚21时新增BCH、LTC、ETC、BSV四大主流币种，管理费仅收千分之一(每倍)。

ETF是锚定数字货币价格变化的指数基金，在倍数杠杆的作用下，无论行情涨跌，投资者都能以小博大，获取更高收益，是衍生品的重要部分。相较于现货杠杆和合约来说，ETF具有简单易学、操作方便、无需借还、免保证金、永不爆仓、复利计算等独特优势。

创始人MAX表示，BBKX将凭着团队背景和优势，专注做好衍生品交易业务，将平台的发展红利与所有用户共享。

BBKX成立于2019年6月，已获得节点资本和链上产业基金联合战略投资。[2020/2/17]

1.15.参与Dcoin认为对市场有害的任何其他活动；

动态 | BCH SV跻身前十大币种市值直逼Stellar:据CoinMarketCap数据显示，BCHSV已跻身前十大币种，目前排名第7，市值超越USDT，直逼Stellar。BCHSV近24小时涨超33%，报111.48美元。[2018/11/27]

1.16.使用多个设备及账号刷取手续费、返佣、赠金、对冲等行为。

?异常交易行为处理办法??????????2.1.立即终止您的帐户和对我们服务器的访问，并扣除非法所得。

??????????2.2.将所有构成超短线交易活动的交易判定无效。

??????????2.3.根据我们当前的市场价格，关闭所有构成超短线交易活动的交易。

二、对敲交易及刷单、AB仓、高频违规交易的类型及处理办法

行情 | 三大币种24小时成交额均有较大幅度上升:根据公开数据显示， 24小时成交额排行中成交额排名第一的是比特币，平均成交额为3163901万人民币，相对之前上升682251万人民币，上升幅度约为27.49%，占比升为28.62%；排名第二的是泰达币，平均成交额2536062万人民币，相对之前上升381205万人民币，上升幅度约为17.69%，占比降为22.94%；排名第三的是以太坊，平均成交额1258443万人民币，相对之前上升275321万人民币，上升幅度约为28%，占比升为11.38%。[2018/8/1]

?对敲交易的类型及特征1.1.盗码交易

盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；

1.2.关联账户对敲交易

在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；

1.3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金

被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；

1.4.关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息；

2.刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征

2.1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。

2.2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作。

2.3.2分钟以内开仓平仓完成交易。

对敲、刷单等违规交易的处理办法依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正，没收违法所得。涉嫌情节较轻的，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚；而情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；如涉嫌违返所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。?

三、Dcoin严格禁止不公平的交易行为。如果您参与以下行为，Dcoin保留自行决定对您的账户实施高管控制权的权利：

1、参与价格操作或任何其他恶意的市场行为；

2、可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或Dcoin平台；

3、参与Dcoin认为对市场有害的任何其他活动；

4、使用多个设备及账号刷取手续费、返佣、赠金、对冲等行为;?

风险提示：数字资产与一般的金融投资资产相比，随着投机性需求及国内外限制环境的变化，行情可能会发生巨变。即使发生损失，本数字资产的投资判断责任也将归属于投资者本人。请不要盲目投资，请慎重判断。

大币网(Dcoin)全球运营团队

2021年6月2日

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