USD:大币网（Dcoin）异常交易监管标准及处理程序_SDT

尊敬的大币网用户：为了保障社区用户的交易体验，规范市场交易行为，保护投资者权益，大币网系统会通过多维度特征识别判断使用多个账户、设备进行非法套利的用户，对此平台会对被系统检测出非法套利的用户进行相应的处理，包含且不限于实名认证、封号、冻结资产、限制登录等：?一、交易所规定的异常交易行为及处理办法1.交易所规定的异常交易行为1.1市场过度交易行为：日内开仓交易量较大；1.2.自成交行为；1.3.实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；1.4.实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；1.5.盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；1.6.利用账户和关联账户，刷单交易；1.7.违规量化交易、套利交易；1.8.利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易；1.9.高频交易或者利用程序进行高频违规交易；1.10.实际关联账户，发生非正常趋同交易；1.11.代替他人操作账户交易；1.12.使用超短线交易；1.13.参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；1.14.可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或大币网平台；1.15.参与大币网认为对市场有害的任何其他活动；1.16.使用多个设备及账号刷取手续费、返佣、赠金、对冲等行为。2.异常交易行为处理办法2.1.立即终止非法交易帐户和对我们服务器的访问，并扣除非法所得；2.2.将所有构成超短线交易活动的交易判定无效；2.3.根据当前的市场价格，关闭所有构成超短线交易活动的交易。?二、对敲交易及刷单、AB仓、高频违规交易的类型及处理办法1.?对敲交易的类型及特征1.1.盗码交易盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的行为；1.2.关联账户对敲交易在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；1.3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；1.4.关联账户的认定相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息均有可能被认定为关联账户。2.刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征2.1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易；2.2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作；2.3.在极短时间内，3分钟以内快速的开仓平仓交易。3.?对敲、刷单等违规交易的处理办法依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正、没收违法所得等。涉嫌情节较轻的，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚；而情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；如涉嫌违返所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。

瓦特合约于2月22日上线AVAX、KSM、ONT、SNX、WAVES、等9大币对:新加坡WBF交易所瓦特合约将于2021年2月22日14:00-15:30期间上线AVAX/USDT、KSM/USDT、ONT/USDT、SNX/USDT、WAVES/USDT、XMR/USDT、ZEC/USDT、ZEN/USDT、ZIL/USDT 9个交易对。瓦特永续合约后续将逐步上线更多币种，还请广大用户关注WBF官网公告，第一时间交易热门币对合约。为配合上线，瓦特合约将于22日15:30-16:00进行停机维护，详情可登陆WBF官网查看相关公告。

瓦特合约目前已支持永续合约、组合互换合约、全币种合约、币本位永续合约产品交易，上线币种中，包含主流币种、热门币种及DeFi币种等几十个交易对。瓦特合约为全球用户及机构用户提供专业、安全、合规的合约交易服务。[2021/2/22 17:38:23]

三、大币网严格禁止不公平的交易行为如果您参与以下行为，大币网保留自行决定对您的账户实施高管控制权的权利：1.参与价格操作或任何其他恶意的市场行为；2.可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或大币网平台；3.参与大币网认为对市场有害的任何其他活动；4.使用多个设备及账号刷取手续费、返佣、赠金、对冲等行为。

动态 | STD盛大币市值排名升至48名:KOL联盟和STD盛大公链达成战略合作，KOL联盟有21个超级节点以及500社区节点组成，堪称国内最大区块链社区联盟，社区高达1000万流量体，覆盖整个币圈资源，STD受到KOL联盟助力热度不断攀升，价格增长至0.53美元，市值突破7.4亿，目前全球排名48名。[2020/2/22]

风险提示：随着投机性需求及国内外限制条件的变化，数字资产与一般的金融投资标的相比，行情可能会发生巨变。如遇极端情况，用户投资判断失误，资产遭受损失，一切后果由投资者本人承担。请不要盲目投资，慎重判断。?大币网(Dcoin)全球运营团队2020年12月8日JoinusTelegram(ENG):https://t.me/dcoinofficial

声音 | 盛大币STD项目团队发言人：STD正建立分布式的资产行为数据分享平台:据官方消息，日前，盛大币STD项目团队发言人称：STD生态社区正在建立一个分布式的资产行为的数据分享平台，让每个生态平台上的节点用户，都会拥有自己的信用体系，通过信用体系可以解决生态良莠不齐的痛点问题，改善了“纯去中心化”带来的诟病让STD的生态更加的透明安全。同时,STD希望从重构信贷生态开始，基于区块链技术，把数据还原给用户、把报告还原给用户，并能输出标准化的金融服务，能让个人或机构等加入生态的各方轻松接入，实现信用自由流通。[2020/1/29]

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行情 | 三大币种24小时成交额均有增长:根据公开数据显示， 24小时成交额排行中成交额排名第一的是比特币，平均成交额为2219224万人民币，相对之前上升156887万人民币，上升幅度约为7.6%，占比降为26.41%；排名第二的是泰达币，平均成交额1849561万人民币，相对之前上升169162万人民币，上升幅度约为10.07%，占比为22.39%；排名第三的是以太坊，平均成交额958678万人民币，相对之前上升38550万人民币，上升幅度约为4.19%，占比为11.41%。[2018/8/7]

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