比特币:赵东案开庭在即 为何被指控“非法经营”与帮信罪_非小号

*吴说作者|火小律*

本期编辑|ColinWu

近日，圈内最受瞩目的无疑是OTC大佬赵东一案了。

根据浙江法院网发布的开庭公告，该案定于5月12日首次开庭，被告人多达10余名，赵东排在第10位。公诉方起诉的共2项罪名，分别是非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪。

注：内容来自浙江法院网

开庭公告的信息量较小。只能说，赵东的排位靠后，主犯的可能性不高。涉嫌的是一项罪名还是两项罪名，尚无法判断。一切等正式开庭方能知晓。

单纯从以上2项罪名角度，分析OTC商户的核心刑事风险。

声音 | 赵东：比特币如果只是炒作，没有人用，根本涨不到今天的高度:Dgroup创始人赵东刚发微博表示，这就是彭博社不懂了，比特币如果只是炒作，没有人用，根本涨不到今天的高度。实际上贸易中用到比特币的地方已经很多了，特别是用不了美元的地方。彭博社这是饱汉不知饿汉饥，全世界还有20多亿成年人没有任何金融服务，这才是数字货币的未来。据此前报道，上周末，彭博社在一篇文章中称，比特币价格虽然再次崛起，但也难以掩盖一个让人不安的事实：除了用于投机，几乎没有人使用比特币。[2019/6/6]

1****非法经营罪

相信圈内人士对这个罪名并不陌生。不少人猜测公诉方指控的非法经营罪，极有可能是违规销售虚拟货币。

声音 | 赵东：EOS的问题本质上还是DPOS共识问题:今日，赵东发微博回复之前提到的EOS的挖掘成本与币价问题。他说：“EOS的问题本质上还是DPOS共识问题。最公平的只有POW共识，想挖币赚钱就需要买矿机、消耗更多电力，不需要贿选。虽然有矿霸垄断矿机生产，但那只是暂时的，自由市场竞争下矿霸的优势未必能够长期保持。”[2018/10/8]

为什么会有这样的认识？自94禁令之后，交易所纷纷出海。在部分律师的“普法下”，圈内似乎形成了某种错误的共识，即从事涉币交易的刑事兜底罪名是“非法经营罪”。再强调一次，上述共识是错误的。具体理由太过专业，火小律在此不再详述。

赵东用十个比特币买宾利:5月10日，DFund创始人赵东发微博：“8年前，一个程序员用10000个比特币买了个披萨，今天，我用十个比特币买了辆宾利。十年后..... 也许一个比特币可以买得起北京二环内一套豪宅吧.... ”????赵东在回复网友互动时称“只跑了33000公里的二手宾利”。[2018/5/10]

回到赵东案，可能性更高的是非法从事资金支付结算业务、或者非法买卖外汇。这也是OTC商户最核心的刑事风险。我国一直实行外汇管制。任何组织、个人在境内从事外汇买卖、结汇业务，必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行。任何场外交易，都是违法的。

金色财经现场报道 赵东：未来区比特币会涨到100万美元:金色财经现场报道，在世界区块链大会·三点钟峰会中的“蛮子十问”环节中，薛蛮子问到，数字货币行业的主流货币，在未来会是什么价格？赵东表示：未来，在五年、十年等，比特币会上涨到100万美元，现在的比特币和区块链技术还是有很多缺陷的，未来十年，比特币价值会达到20万亿，信息数字化会成为大势所趋。我们为什么要投资？对于绝大部分人而言，我们可能不会投身区块链公司去开发技术，大家会更偏向于投资，我们人生需要不断的创想，从根本意义上而言，区块链行业就是一场。项目比小于1的，投资者一定会输钱。比特币不仅有概率上涨至100万美元，还有可能跌至0。假如真的有这样的情况发生，我们这些投资者都要做好心理准备，但未来是光明的。[2018/4/25]

而非法买卖外汇，又总是伴随着非法划转资金。我国只允许金融机构、持牌的非金融机构从事支付结算业务。任何未经批准从事资金支付结算业务的，都是违法的。

一旦查实，构成非法经营罪，最高刑期可达有期徒刑15年。

**2帮信罪**

毫不夸张的说，这两年最火爆的罪名之一。早在一年多前的一次计算机协会内部讲座上，火小律便指出，需要额外关注这一罪名。

帮助信息网络犯罪活动罪，顾名思义，是指向网络犯罪活动提供帮助的行为。随着网络犯罪的猖獗、查处越发困难，司法机关不得不将打击策略调整到外围的帮助行为。

对于OTC商户而言，最容易触及的高压红线是“向网络犯罪分子提供支付结算帮助”。尤其是在当前反的大背景下，虚拟货币已然成为不法分子转移赃款的重要渠道之一。如果OTC商户明知资金来源不合法，仍然协助转移资金，很可能构成犯罪。

此前有媒体称，获得了一段赵东的某公司员工与涉嫌逃汇不法分子聚集的视频，怀疑涉嫌协助资金外逃。一旦查实，构成帮助信息网络犯罪活动罪。虽然是轻罪，最高刑期仍是有期徒刑3年之久。

此前不少人感慨OTC商户是圈内少数闷声发大财的群体，然高收益必然伴随着高风险。处在风口行业，平平安安赚钱才是最重要的。事后处置远不如事前合规，花小钱省大钱。

赵东案，或许只是开始。圈内都应敲响警钟。

参考：赵东案中涉嫌的非法经营罪与“帮信罪”是什么？

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