7月26日,美国国税局(IRS)宣布,该机构已开始向美国加密货币持有者发函,建议他们缴纳税款。该机构表示,到8月底,将有三种类型的信件被发送给1万多名纳税人。在此之前,IRS的特别工作组最近发布了一份文件,展示了有关税务机构应如何调查数字货币用户,其中给出的建议令人担忧。
IRS发布了一份新闻稿,宣布其计划给持有数字货币的美国人发函。这些信件将被寄给那些参与过虚拟货币交易或者没有正确申报交易的纳税人。IRS称这些信函具有“教育意义”,并于上周开始发出通知。该税务机构已经获得了1万多名美国人的信息,他们将收到相关通知。
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IRS局长Chuck Rettig解释说:
“虚拟货币合规运动”针对的是那些不遵守美国税法的个人和企业。IRS强调,加密货币合规遵循“适用于所有财产交易的一般税收原则”。该活动最初是由John Cardone领导的预扣与国际个人合规部门负责的。
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在此之前,IRS开始了打击违规行为的执法行动。通过扩大服务范围和对纳税人的检查,国税局发布了教育资源,进行了审计和刑事调查,从而开始了这项活动。
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IRS最近宣布,他们将发布有关数字货币税收处理的指导方针。2018年9月,美国国会致信IRS局长,强烈敦促该机构发布最新指导意见,帮助纳税人在使用虚拟货币时更好地理解和履行纳税义务。
Rettig回应说:
此外,在过去几年里,IRS、FBI等机构一直在起诉大量参与非法货币转移活动的美国人,尤其是在Localbitcoins.com进行交易的交易者。
7月9日,IRS-CI网络犯罪部门负责人James Daniels制作的幻灯片在网上发布,并提出了严厉的策略来调查加密货币用户。其建议调查用户的社交媒体账号,并询问其家人。如果需要,该机构甚至可以申请相关传票,以便从苹果、微软和谷歌获得必要信息。
当《纽约时报》就其即将发送的信函的情况询问IRS代表时,该机构拒绝透露这1万人的信息来源。《纽约时报》还询问Coinbase,IRS要求该公司收集1.3万名用户的数据,是否意味着该交易所是IRS的信息来源时,Coinbase的一位代表拒绝就此事置评。
关于今年8月将要发出的信函,人们将会收到三种不同的版本:6173、6174或6174-A。在所有通知中,第6173号信函要求收件人签名,证明其遵守美国税法。“这三个版本旨在帮助纳税人理解他们的税务和申报义务,以及如何纠正过去的错误,”声明说。
“纳税人可以在IRS.gov上获得相应的信息,包括需要用到哪些表格以及具体的时间安排,还有文件应该发往哪里,”新闻稿补充说。Reddit论坛r/Bitcoinmarkets上的交易员表示,已经有一些人收到了信函和评估信息。IRS周五的声明多次强调,将继续进行税务执法和调查。在新闻稿的最后,IRS强调:
新闻稿还提到了《2014-21号公告》,这是该机构发布的唯一一份有关数字资产的指导意见。这份文件将虚拟货币被视为以联邦税收为目的的财产。
该机构指出,其将在不久的将来在这方面发布更多的法律指导。尽管IRS已经五年没有更新指导意见,但该机构仍警告称,针对违规行为的执法仍将继续。
11月14日,北京市地方金融监督管理局网站发布“关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示”.
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