Kraken已被勒令向美国国税局(IRS)提供其部分用户的信息，这些用户为在2016年至2020年中的任何一年进行了2万美元加密货币交易的用户。
加州北部的一家联邦法院昨日授权美国国税局向“Kraken”发送“佚名传票”。该交易所并没有被指控有任何不当行为。
美国国税局追踪记录的对象是，可能没有遵守税务申报和国内税收法的“可确定群体或类别的人”。
动态 | 泰国一男五女因欺诈投资加密货币被捕 涉案1亿泰铢:据泰国《曼谷邮报》报道，一名男子和五名女子因欺诈投资加密货币指控被捕，他们涉嫌人们投资加密货币，承诺高回报，然而并未付款。当地透露，这六名犯罪嫌疑人引诱人们投资世界比特币交易，声称可交易比特币和以太坊等加密货币。该公司保证每天返还1%的资金，或在300天内最多返还300%。大概有1000人投资被，损失近1亿泰铢。[2018/7/30]
此外，美国国税局将检查Kraken是否遵守了其记录保存义务，如“了解你的客户”规则。
乌克兰国家警察局员工被控盗窃工作场所电力挖掘加密货币:据cointelegraph援引当地新闻媒体368.media今天的报道，刑事诉讼材料显示，乌克兰罗夫纳国家警察局交通部门的员工被指控在其办公场所窃取电力，以挖掘加密货币。这些未透露姓名的员工已经开采加密货币长达四个月。目前尚不清楚有多少电力被盗，或这些员工正在开采什么加密货币。今年4月，国家警察局内部安全部的员工在通信部办公室发现了加密货币挖矿设备。调查人员共没收了八块视频卡，六个电源设备，两个硬盘，一块主板和一个完整的计算机系统。[2018/5/23]
美国国税局局长ChuckRettig在该法院发布的新闻稿中表示：“这次发出佚名传票是我们工作的一部分，目的是揭露那些试图逃避税务申报和逃避支付公平份额的人。”
英国央行行长卡尼：持有加密货币不等于持有其背后的技术:英国央行行长卡尼：持有加密货币不等于持有其背后的技术。投资加密货币的这一代人对金融危机没有记忆。无论是在哪个年代，最晚进入泡沫的总是跌得最惨的。[2018/3/2]
美国司法部税收司代理检察长DavidHubbert说：
“那些使用加密货币交易的人必须像其他纳税人一样履行自己的纳税义务。”
美国国税局使用佚名传票获取符合特定描述的所有纳税人的姓名和信息，比如最新传票中所描述的“进行2万美元及以上加密交易”类别的用户。
根据声明，美国国税局正在调查五种不同类别的美国纳税人的信息。其正在调查的一些活动包括：尽管交易的加密货币在500万至5600万美元之间，但报告的收入有限；运营多个账户，同时将法币兑换为数字资产，再兑换回法币，为了让经济效益不明显。
美国国税局还在密切关注2017年和2018年提交逾期税款申报表的人，这些人每年的收入超过200万美元，其活动包括在各个加密货币交易所存款和取款超过2300万美元。
据报道，2016年，美国国税局向Coinbase发出了首张佚名传票，获得了1.3万名Coinbase客户的信息，为这次最新的调查铺平了道路。
自那以后，Coinbase一直受到审查，2020年11月，Coinbase的税务律师警告客户，该公司一直在跟踪美国国税局对不遵守税务申报要求的用户的执法力度。
4月18日Cointelegraph报道称，马萨诸塞州一家联邦法院已下达命令，授权美国国税局向CircleInternetFinancialInc.发送“佚名传票”。
据华夏时报5月8日消息,对于赵东一案,北京德恒律师事务所顾问、刑委会执委、执业律师刘扬表示,当前,币圈涉嫌犯罪的情况越来越引起办案机关的重视,币圈OTC作为从事法币与数字货币交易的环节.
1900/1/1 0:00:00总是在痛彻心扉后,才明白美满结局那么不易,爬上高的位置,才会陡然发现,那里的景色竟然司空见惯,当行情从高处落下的瞬间,也是惨烈的,更是壮观的,当你决定不在乎的时候,悲剧就已经开始了.
1900/1/1 0:00:00背景介绍以太坊扩容在社区中的讨论如火如荼,多个解决方案正在加紧开发,并有望在今年全部上线主网。在整个以太坊Layer2方案爆发的前夕,imToken联合ETHPlanet、EthFans、ECN.
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1900/1/1 0:00:00丹·海尔德是Kraken的业务增长负责人,他最近谈到了与“比特币的超级周期”有关的重要假设。据他估计,该资产的价格可能飙升至100万美元,但是,当该数字资产达到顶峰后会发生什么,则是完全不同的问.
1900/1/1 0:00:00据Decrypt消息,达拉斯小牛队老板、亿万富翁MarkCuban在以太坊全球峰会上针对“NFT是泡沫吗？”的问题表示,首先我们得定义泡沫,这不是NFT所表现出来的情况.
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月亮链