FAT:FATF发布数字资产反指南 全球统一监管格局初现_数字资产

作者：na Berman   翻译：Penny

金融行动特别工作组（FATF）是一个制定打击政策的政府间组织，已于2月28日在其网站上公布了加密货币的初步指导准则。

声音 | CipherTrace首席执行官：FATF新规将把犯罪活动推向隐私币:10月21日，CipherTrace首席执行官David Jevans在由数字商会举办的小组讨论上表示，金融行动特别工作组（FATF）的加密法规将使犯罪活动从比特币转向隐私币。Jevans强调说，CipherTrace识别到，犯罪活动中的95％实际上使用了更流行的加密货币，例如比特币和以太坊。然而一旦FATF要求交易所收集用户个人数据的全球加密货币法规实施，将产生意想不到的后果，例如将犯罪活动推向Monero（XMR）和Dash（DASH）等隐私币。（cointelegraph）[2019/10/23]

FATF于2月22日初次召开了关于加密货币的会议。据该组织称，15号解释性说明的新案文 - 包含规范和监督数字资产服务提供商的要求已经最终确定。

动态 | FATF前主席：FATF新规或适得其反:据coindesk报道，金融行动特别工作组（FATF）将于本周发布全球加密货币监管的相关规定。FATF前主席、前澳大利亚司法部秘书Roger Wilkins认为，业内普遍认为，新的规定可能会产生与预期相反的效果，迫使加密交易脱离受控平台，而这是目前能查看到金融犯罪的最佳平台之一。Wilkins表示，作为前监管者，他认识到明确一种执行了FATF建议的均衡解决方案，同时为企业带来机遇是多么重要。[2019/6/20]

然而，FATF预计将于5月举行的私营部门磋商，要求企业家在4月8日之前向该组织提供意见。一旦该建议最终确定，FATF可以正式通过。最后一次会议定于2019年6月举行。

动态 | FATF将于6月21日发布加密业务最终指导意见:据Coindesk今日报道，金融行动特别工作组（FATF）的一位发言人表示，已将6月21日定为加密业务最终指导意见的发布日期。[2019/6/12]

首先，工作组敦促各国遵循准则，以防止和使用加密货币进行资助恐怖主义 - 这是对2018年签署的前一版的修正案。

此外，数字资产提供商有义务在其创建的司法管辖区内获得许可或注册，其所有者必须向相关机构提供身份信息。 FATF还补充说，如果东道国需要，加密产品有时必须经过认证。

该准则还迫使政府对数字资产进行适当的监管和监督。特别组织强调，监察工作必须由主管当局而非自我监管机构进行，以成功防止洗黑钱及恐怖主义融资。适用准则的国家还必须对违反规则的行为进行刑事，民事或行政制裁。

最后，FATF要求数字资产提供者获取并保存密码传输的发件人和受益人的记录，并在需要时向适当的州或国际机构提供数据。如果涉嫌非法交易，该国必须采取措施冻结行动或禁止转让。

FATF目前有30多个成员国。欧洲国家在成员国中占很大比例，包括英国，瑞士，德国，法国和其他国家。虽然该组织在2015年首次发布了加密货币的“基于风险的方法”指南，但该组织在2017年初始代币发行（ICO）泡沫之后，于2018年末对其进行了修订和更新。

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