BIT:Bybit每年10亿美金注入DAO 建立DeFi王国还是转移资产？_Defigram

全球最大的专业衍生品交易所 ByBit 面临严厉监管，这家以保守著称的公司，选择激进地全面入局 DeFi。每年十亿美金的加密货币正在注入智能合约，它正在新加坡、上海等地大量招人。它究竟是有宏伟的 DeFi 志向再造一个 BSC，还是仅仅为了转移资产？

6月6日，全球最大的专业衍生品交易所 Bybit 宣布，旨在推动开放式金融发展的去中心化自治组织 BitDAO 宣布完成 2.3 亿美元融资，Peter Thiel、Founders Fund、Pantera Capital 和 Dragonfly Capital 领投。

Bybit 已承诺将其期货合约交易量的 0.025% 收入贡献到 BitDAO 的财库中，按今年 1 月至 5 月的收入作为参考，预计每年将超过 10 亿美元。

Bybit 的捐赠已经开始，7月26日宣布捐款约 1930 万美元，8月9日宣布捐款约 4720 万美元。在 BitDAO 网站上，实际捐款是每天发生的，以 ETH 为主，其次是 USDC 与 USDT。Bybit 的费率为 0.075%，但一般都会给予用户或带单者返利，因此可以说 Bybit 近乎把接近一半的利润注入了这个所谓的“去中心化”组织。

Bybit计划发布储备金证明:11月9日消息，Bybit联合创始人Ben Zhou在推特上表示，Bybit致力于保证客户资金安全，且会确保1比1的准备金。我们不是银行，只对客户资金进行托管。目前Bybit正研究默克尔树（Merkle Tree）的储备证明解决方案。[2022/11/9 12:39:25]

8月10日 BitDAO 终于启动了DeFi生态的第一步，它宣布与 Sushi MISO 合作发布平台 Token BIT，以荷兰拍的方式拍出2亿枚。这某程度可以视为 Bybit 的平台通证。

Bybit CEO 在接受 Decrypt 采访时有些神秘地解释：“如果我们想把我们的业务从数十亿变成万亿，我们不能以公司形式存在，而是以'社会现象形式'存在。”他也坦陈，（面对监管）我们真的无能为力，但这也说明了去中心化交易的重要性。” 

Bybit推出跨链平台Bybit Web3:10月25日消息，加密货币交易所Bybit宣布推出一站式跨链平台Bybit Web3，可帮助用户通过Bybit钱包探索Web3并管理加密货币资产和NFT。

根据其路线图，10月推出Bybit Web3 App和网页版、Bybit钱包Chrome扩展程序，11月将推出APEX集成、Swap功能，12月推出IDO功能、空投管理、NFT资产展示以及跨链兼容等功能，2023年Q1将推出去中心化身份管理。[2022/10/25 16:38:21]

Paul Veradittakit，Pantera Capital 创始合伙人则撰文表示，DAO 使用公共区块链上的智能合约来自动执行关键组织规则，如今，加密世界里一些最流行的加密协议（比如 Maker、Uniswap 和 Dash）都开始使用 DAO 治理模式。

BitDAO的工作包括：与加密项目的合作：BitDAO 计划与现有及新兴 DeFi 项目启动通证互换（token swap）；构建各种 DeFi 产品：BitDAO 还打算自己推出各种 DeFi 产品，包括一个加密期货交易所（旨在成为去中心化版本的 Bybit）、一个社区门户网站（可与有前景的早期项目提出通证兑换），以及用于治理和资金库管理的程序化实施。

Bybit将于9月15日停止在巴西提供加密衍生品交易服务:9月15日消息，新加坡加密货币交易所Bybit将于9月15日停止在巴西提供加密期货和期权等衍生品交易服务，并表示它正在与巴西证券委员会（CVM）进行谈判，建议用户管理他们的头寸或订单，称不会暗示对用户存入的衍生品资产进行任何形式的冻结。（CoinDesk）[2022/9/15 6:57:31]

BitDAO 的治理基于其原生通证 BIT，而且是完全去中心化的。BIT 的通证总供应量固定为 100 亿个通证，分配比例如下：

30% 将由资金库持有以促进生态系统互换

5% 将通过私人销售分配

5% 将作为奖励提供给项目启动时的初始合作伙伴

60% 将分配给 Bybit 建立研发中心，以支持 BitDAO 并支持 Bybit 增长（反过来，又能帮助 BitDAO 资金库增长）。其中，15% 的通证供应量可立即使用，其余 45% 的通证供应量将被锁定 1 年并在锁定期结束后的 2 年内逐步释放。

银行平台TrueLayer与加密交易平台ByBit合作:金色财经报道，欧洲领先的开放银行平台TrueLayer今天宣布与加密货币交易所Bybit合作。TrueLayer的Crypto负责人Ross Kelly在评论此次合作时表示：“TrueLayer支持的开放式银行支付不受遗留问题的影响，为Bybit用户为其账户注资提供了一种更好的方式。（finextra）[2022/9/4 13:07:15]

从中可以看出，BitDAO 超过80%的通证，将由 Bybit 控制，所谓的“完全去中心化”自然也是不可能的。

在华丽的词藻之下，Bybit 的目的非常简单，第一条就是建立“去中心化版本的 Bybit ”，这将类似于 BSC 的去中心化交易所 Pancake，众所周知 Pancake 就是币安的内部产品。

另外一种主流猜测是，Bybit 将巨额利润释出到一个自我控制的、非公司实体的 DAO 中，也许可以避免很多未来的税务、财务、法律上纷争。如果所在地对衍生品交易所征收重税，这种捐赠的形式在财务上可以一定程度避税或逃避监管。

加拿大安大略省证券委员会对交易所Bybit和KuCoin采取执法行动:金色财经报道，加拿大安大略省证券委员会 (OSC) 周三宣布，对加密货币交易所Bybit和KuCoin采取了执法行动，因为它们未能遵守加拿大安大略省的证券法。Bybit与监管机构达成和解协议，向OSC支付了近250万加元（190万美元）的罚款，并同意与该机构合作以正确注册。与此同时，Bybit不再接受安大略省客户的新账户或在该省推广其服务。

而KuCoin被指控不配合OSC的调查，这家总部位于塞舌尔的交易所被永久禁止参与安大略省资本市场。OSC还对该交易所处以200万加元（150万美元）的罚款，以及近100,000 加元（77,000 美元）的调查相关费用。OSC执法官员Jeff Kehoe表示，想要在安大略省运营的外国加密资产交易平台必须遵守规则，否则将面临执法行动。今天宣布的结果应该清楚地表明我们拒绝容忍不遵守安大略省证券法的行为。[2022/6/23 1:25:40]

Bybit 早期由上海的外汇团队创立，依靠像素级模仿 BitMEX，配合以高额的返佣，由海外KOL带单，主打海外散户市场。随着 BitMEX 应对监管不力，遭到美国监管部门“重锤”。Bybit也借势兴起。目前衍生品交易量稳居前五，年利润达到数十亿美金。

可是，衍生品的暴利绝非长久之计，其针对散户的“”属性，更是受到各国监管当局严厉打击。目前为止日本、英国、加拿大已经纷纷对 Bybit 发出警告。虽然 Binance 高调在前，承担了更多的压力，但 Binance 在现货领域的优势，使得其仍然可以走合规化路线，而 Bybit 衍生品的合规化路线几乎是不可能实现的，因此试图通过全面 DeFi 化，找到另一条新的路径。

但是问题在于，转型为所谓的 DeFi 真的可以躲避监管吗？行业人士普遍对此感到悲观。美国以及其他国家对于 DeFi 的监管正在加剧。

8月6日美国SEC首次对DeFi项目发出指控，指控两名佛罗里达男子及其开曼群岛公司使用智能合约和所谓的“去中心化金融”（DeFi）技术未经注册销售超过 3000 万美元的证券，并在运营和盈利能力方面误导投资者他们的业务 DeFi 货币市场。   

根据美国SEC官方网站，Gregory Keough、Derek Acree 及其公司 Blockchain Credit Partners 在 2020 年 2 月至 2021 年 2 月期间通过 DeFi Money Market 以未注册的方式发行和出售证券，发现他们使用智能合约出售两种类型的代币：可以使用指定的加密货币购买并支付 6.25% 利息的 mToken，以及据称赋予持有者某些投票权、超额利润份额以及从 DMG 治理代币转售中获利的能力的 DMG 治理代币。

美国商品期货交易委员会委员伯克维茨的言辞就更加犀利：我不仅认为未经许可的DeFi衍生品市场是个‘坏主意’，我甚至认为它们在（商品交易法）下是非法的。

参考Uniswap下架部分Token引发巨大争议 或意味“DeFi监管”开始

据悉目前 Bybit 正在海内外招聘大量员工进军 DeFi，未来 BitDAO 会有更多的动作，第一步平台通证的发行已经开始，做出下一个 Pancake 或者 BSC 也是情理之中。但是理性而言，中心化交易所“化妆后”的 DeFi 与 DEX，似乎也并非法外之地。更何况 Bybit 公开巨额资金的转入，也使得这个 BitDAO 似乎在监管眼中，与中心化交易所并无区别。

另一个问题，在于中心化与去中心化的矛盾。Bybit 发行平台币，中间的法律关联是否能否厘清，会否引发监管层的注意；如此巨额资金的转入避税，是否会存在税务、法务上的风险；未来 BitDAO 如何证明，在 Bybit 的掌控下仍然是一个去中心化组织？甚至回到问题的起点，伪装的去中心化是否是真的去中心化？如果不是真的去中心化，那么和中心化交易所又有什么区别？

国际反金融行动工作组最新草案指出，如果一项服务提供虚拟资产服务，那么即使此项服务未来可以脱离该组织独立运行，该组织仍然属于虚拟资产服务提供商，需要接受监管。意思是，哪怕一个组织仅仅创造了智能合约的代码，那么也应当作为虚拟资产服务提供商接受监管。具体到Defi而言，需要对每个参与Defi交易的用户进行KYC。当然这一草案也有很大争议。

无论如何，Bybit 这回没有再重复早期保守、模仿的路线，而是选择了一个激进的方向，虽然目前只是像一个体外金库，方向如何落地还非常模糊，但平台币的发布还是启动了第一步。

Bybit 团队由于外汇行业的经验，对监管往往做提前应对，在2020年宣布全面退出中国就是一例。此时无论是转移资产还是投入DeFi，似乎也是在为即将到来的“风暴”未雨绸缪。

吴说作者 | Colin Wu

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