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IST:慢雾 AML 升级上线,为资产追踪再增力量_htt币价格今日行情

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时间:1900/1/1 0:00:00

数字时代,犯罪逐步呈现跨区域、跨行业、专业化、团伙化的趋势,团伙交易的渠道和手段更加隐蔽,给反工作带来巨大挑战。“信息孤岛”也是反难点,各家机构只能利用自有的基本数据进行分析,难以关联识别出跨机构的团伙,这给数字资产追踪带来了非常严峻的挑战。

为更好的防御网络犯罪分子的攻击,保障用户数字货币资产安全,近日,慢雾安全团队升级并上线了慢雾AML(https://aml.slowmist.com)

慢雾AML重点推出MistTrack链上追踪与恶意地址库两个项目,通过多维的恶意地址数据、全面的地址主体标签数据、丰富的可视化操控组件等追踪链上问题资产,阻断链上黑产洗币。

MistTrack

MistTrack链上追踪服务致力于解决"币的去向","监控关联地址","黑客画像","调证冻结"等问题。

慢雾:pGALA合约黑客已获利430万美元:11月4日消息,安全团队慢雾在推特上表示,pGALA合约黑客已将大部分GALA兑换成13,000枚BNB,获利超430万美元,该地址仍有450亿枚Gala,但不太可能兑现,因为资金池基本已耗尽。此外,黑客的初始资金来自几个币安账户。

今日早些时候消息,一个BNB Chain上地址在BNB Chain上地址凭空铸造了超10亿美元的pGALA代币,并通过在PancakeSwap上售出获利。pNetwork表示此为跨链桥配置错误所致,GALA跨链桥已暂停,请用户不要在BNB Chain上DEX中交易pGALA。[2022/11/4 12:16:04]

币的去向:系统分析整理从被盗地址到黑客地址,从黑客地址到洗币地址,直到余额留存地址或者交易所地址的转账资金动向。

声音 | 慢雾科技余弦:Blockchain.info等钱包的安全性不值得相信:巨鲸zhoufujian在被黑客盗走价值2.6亿元的加密资产后,慢雾科技创始人余弦表示,有一些钱包的安全性不值得相信,例如IOTA的Trinity钱包、BTC的Electrum钱包、支持BTC/BCH的CoPay钱包、Blockchain.com/.info在线钱包、MyEtherWallet在线钱包等。[2020/2/22]

监控关联地址:黑客从被盗地址洗币到各个地址中,会在系统中实时监控,一旦有新的洗币动作,新的洗币地址也会自动加入监控中。

及时反馈:近两亿地址标签,覆盖全球主流交易所,黑客触发系统反馈机制,将交易HASH和交易所地址等信息第一时间反馈给受害者。

分析报告:汇总输出被盗资金转移完整链路表、交易所调证冻结资料、余额停留地址以及洗币情况总结等信息的分析报告。

动态 | 慢雾预警:交易所需注意识别网络上的安全漏洞欺诈行为:据IMEOS 6月17日消息,近期多位客户均反馈收到匿名的漏洞提醒邮件或Telegram消息,消息中会说你的交易平台存在一些漏洞(比如 Web 服务整型溢出/Integer-overflow),将导致平台无法打开。然后“匿名黑客”会教唆你支付 BTC 来获得具体漏洞详情,但其在收到 BTC 后会提供很初级的漏洞报告或直接消失。慢雾安全团队提醒交易所注意识别,避免上当受,支付费用,只会助涨气焰。不完全统计“匿名黑客”截止当前至少已经入账 43 枚 BTC。[2019/6/17]

调证冻结:被盗案件立案成功后,我们协助联系资金进入的可调证交易所,对涉案的交易所充值地址进行调证冻结。

目前,MistTrack支持所有基于ETH和TRX的代币,已服务客户50,包括SIL.Finance、Kucoin等,累计追回资产$200,000,000。如您有需要,可联系我们()

声音 | 慢雾预警:ETC可能发生51%攻击:据慢雾区消息,Ethereum Classic(ETC) 疑似发生51%攻击,有不少区块发生回滚;但是Ethereum Classic官方说没什么问题。出于谨慎的态度,请相关交易所和个人注意关注,及时避险。[2019/1/7]

恶意地址库

慢雾威胁情报引擎采集各数据源数据进行清洗、整合,结合人工智能技术从这个庞大的数据集中提炼出准确的数据。涵盖了从暗网到全球数百个交易所的有关内容,为追踪黑客攻击、洗币行为提供了全面的情报支撑。包含BTC、ETH、EOS、XRP、TRX、USDT等恶意钱包地址,数量已突破10万。

同时,可根据用户的不同需求,应用于交易所、钱包或其他资产管理平台等场景,从资产转移过程中阻断洗币行为,有效帮助用户验证数字资产来源,抵御欺诈,保障数字资产安全,同时避免黑客将被盗金额转入平台,规避政策风险,避免纠纷、保护平台声誉。

与甄真司法鉴定合作的基础上,慢雾AML已为70交易所、50钱包、5资产托管平台、50DeFi、10投资机构提供服务,累计阻断了上亿美元的非法数字资产流入交易所,为服务客户及执法机构提供了强有力的数据支撑。

欢迎免费试用(https://aml.slowmist.com),点击阅读原文直达。

往期回顾

慢雾创始人荣获厦门“双百计划”人才,获百万创新创业资金

狸猫换太子——DODO被黑分析

铸币疑云——PaidNetwork被盗细节分析

慢雾招募令:寻区块链安全弄潮儿

可避天灾,难免人祸——Furucombo被黑分析

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