DEFI:2020链上安全报告：DeFi攻击60逾起，损失超2.5亿美元_比特币行情最新价格湖

魔幻的2020年在牛市的陪伴下落下了帷幕，然而这一年中链上安全事件却频频发生。律动BlockBeats将2020年中发生的链上安全事件进行了总结。《2020链上安全报告》主要分为四部分：2020影响币圈行业的大事件、以太坊安全事件、合约保险以及DeFi合约外的其他攻击。

2020影响币圈行业的大事件

2020年新冠疫情对于全球经济造成了极大的影响，美股一个月内经历了三次熔断，与此同时加密资产市场也受到了牵连。3月12日加密资产全体暴跌无一幸免，比特币日内跌幅达50%，加密资产市场总市值近乎腰斩。随后各国央行选择以最简单粗暴的方式来应对此次重创：疯狂QE放水。这种刺激手段虽然是货币政策中最行之有效的，然而其副作用也是显而易见的。

如果说次贷危机所引发的金融海啸造就了比特币，那么疫情所导致的大量印钞让更多人认识到比特币是一种稀缺资产且可对冲法币贬值的风险。合规买入、托管以及各类加密资产基建和衍生品的成熟从各个角度为加密资产需求者提供了完美的解决方案，诸多机构也就顺理成章地选择了比特币以及其他龙头加密资产作为资产配置的一部分。

上周五硅谷银行倒闭使3.97亿美元资金流入ARKK，创2021年4月以来新高:3月15日消息，据华尔街见闻，上周五硅谷银行的倒闭，致使3.97亿美元资金流入Cathie Wood的ARK创新ETF（ARKK），创多年来新高，这是该基金自2021年4月以来最大规模的资金流入。

据ARK官网，ARKK持有6.21%的Coinbase股票，约4.57亿美元。[2023/3/15 13:05:22]

若散户未能享受到机构牛市所带来的红利，那么流动性挖矿的热潮大家一定都没缺席。那些曾经只将币存放在中心化交易所的用户为了成为DeFi「农民」将资产转入「狐狸头」中，将非生产性资产通过去中心化交易所换成了种地的「锄头」。疯狂的挖矿让以太坊链上资产市值飞上云端，但同时，这也成为了黑客嘴边的肥肉。

图源：OKLink

以太坊的安全事件

在流动性挖矿的带领下，沉寂已久的DeFi在2020年下半年成为焦点。用户将资产存入合约，为协议提供流动性，从而获得协议的费用分成和治理代币奖励。

加密矿业公司Stronghold 2021年第四季度净亏损1750万美元，首因为矿机的逾期交付:3月30日消息，加密矿业公司 Stronghold 公布 2021 年第四季度净亏损 1750 万美元，而 2020 年同期的净收入为 20 万美元；Stronghold 2021 年全年的净亏损为 2730 万美元，而净亏损为去年同期为 100000 美元。Stronghold 高管表示，损失可归因于矿机的交付延迟，导致哈希率受到连带的负面影响。Stronghold 从加拿大半导体公司 MinerVa 订购的总共 15000 台矿机，最初的交货期限为 2021 年 12 月 31 日，但目前仅收到 3300 台，其余矿机预计在 4 月 30 之前交付。市场数据显示，自 10 月 20 日开始交易以来，Stronghold Digital的股价已下跌约 66%。（blockworks）[2022/3/30 14:26:34]

由于协议内存放着各类有价资产，这让DeFi协议成为了被攻击重灾区。黑客们通过各种手段向合约发起攻击，据PeckShield派盾统计2020年DeFi安全事件达到60起，损失逾2.5亿美元，占统计的黑客攻击造成总损失的12.5%，远超2019年数据。

报告：2022年上市比特币矿企将全力扩张:3月18日消息，Arcane Research的一份报告指出，公开上市的比特币矿企正在“不断寻找扩张机会”，因为他们“计划在2022年以最快的速度增加哈希率”。

剑桥比特币耗电量指数的最新数据显示，全球44.95%的哈希率来自北美矿工。随着公开交易的比特币矿企的目标哈希率预计将大幅增加，这一数据“可能会增长”。（Cointelegraph）[2022/3/18 14:04:59]

图片来源：PeckShield派盾

发生在DeFi合约中最常见的三种攻击分别为预言机操纵攻击(闪电贷)、重入攻击以及代码漏洞。

预言机操纵(闪电贷、套利)攻击

在现今DeFi大热的背景下，预言机攻击极为普遍，因为大多数DeFi协议都需要通过喂价预言机来提供价格信息。一般来说，喂价预言机分为链上和链下两种，链上预言机通过抓取去中心化交易所价格来获取信息，而链下预言机则从中心化交易所获得价格。

摩根大通：2022将是区块链之年:金色财经报道，摩根大通股票研究分析师Kenneth Worthington周五在给客户的一份报告中写道，今年加密货币市场和行业将得到主流投资者和公司的更多认可。摩根大通认为 2022 年有可能成为“区块链桥梁年（推动各种链的更大互操作性）或金融代币化年”。关于比特币，摩根大通表示，它“特别精心设计为现代价值储存手段，强大的设计有助于增加人们对比特币的信心和价值。” 然而，根据沃辛顿的说法，鉴于其历史有限，比特币与包括黄金在内的其他价值存储相比仍然存在不足。此外，比特币的高波动性可能不会使其成为一种好货币，因为这“可能会破坏加密作为一种交换媒介、一种记账单位和一种延期支付标准，以及其他公认的货币功能。” 然而，他补充说，波动性担忧并未阻止比特币升值。（coindesk）[2022/1/8 8:33:48]

这两种喂价预言机方式各有优劣，从链上获取价格可以通过协议完全去信任化，但存在被操纵攻击风险。链下预言机虽不存在被闪电贷攻击风险，但其价格源需依赖于中心化交易所提供，存在中心化风险，且链下数据在链上反映较慢。

加密交易平台CoinSwitch用户数在2021年增长14倍:12月28日消息，印度加密交易所CoinSwitch Kuber周二表示，其用户数在2021年增长了14倍，年初仅为100万用户，目前达1400万。（EconomicTimes.IndiaTimes）[2021/12/28 8:09:58]

在链上，用户可以通过闪电贷工具瞬间完成大额借款、兑换和大额存入等一系列操作，这使得攻击者可以自行创造套利机会，从而操控去中心化交易所价格来扰乱其他使用该价格的DeFi应用，最终完成套利攻击，典型案例有bZx，CheeseBank，Harvest以及Valley等喂价预言机攻击事件。

重入攻击

重入攻击是一种危害性极高的攻击手段，可以轻松榨干合约内所有资产。著名的theDAO被盗事件就是攻击者运用重入攻击导致以太坊硬分叉，损失了价值5000万美元的以太坊。

智能合约不仅可以相互调用，也可以在内部调用。一般情况下，这不会产生任何问题，但当调用使得合约状态不一致时，例如取款金额大于合约内金额时，或当某合约还未将余额设为零前就发起转账，此时攻击者可滥用提现功能提取合约中所有余额。今年经典的重入攻击案例有：Akropolis，dForce以及Origin。

合约漏洞

此类攻击通常是由于开发者在编写智能合约时，出现逻辑漏洞或自留后门所导致的。大多合约漏洞出现在未经审计的合约上，较常见的手法是攻击者通过合约漏洞无限铸币随后榨干流动性池内资产，冻结合约内资产，或是合约开发者取走合约资产后跑路。

合约保险

在去中心化的世界中，由于DeFi应用迭代速度过快，为了追赶热度许多应用的合约在没有通过第三方审计的情况下就进行了发布。由智能合约漏洞而损失的资产也是不计其数。许多用户可能会抱怨项目方不负责任，但有些项目并没有公开项目信息，由于FOMO情绪，用户为了抢先一步参与到项目中，会通过蛛丝马迹寻找尚未公开的项目合约。

例如在9月29日凌晨，YFI创始人在其参与开发的新项目的推特上发布了两张项目相关设计图，随后被黑客找到此项目合约地址并利用闪电贷攻击盗取了1600万枚DAI。

合约审计对于高速迭代的DeFi产品来说耗费时间过长，保险或许会是更好选择。DeFi要发展，需要保险这样的基础设施。如果只是靠DeFi协议用户自行去购买保险，这是不现实的。一种方案可由协议的交易费用或挖矿收益中抽取一部分，存入项目的金库中，金库中一部分用于购买协议保险。

DeFi合约外的其他攻击

除了合约攻击外，公链攻击、交易所以及钱包攻击也不占少数。大多数公链攻击的方式为51%攻击，自年初开始，多个区块链项目相继遭受51%双花攻击。1月到2月间，BTG网络多次遭到双花攻击，损失达到5万美元以上。7到8月之间，以太经典遭受了三次51%攻击，损失高达上千万美元，OKEx一度考虑从交易所中下架ETC。11月8日，GrinNetwork受到51％攻击，由于反应及时，故并未造成损失。

发生51%攻击的主要原因在于区块链项目的共识程度不够，矿工转向其他项目，致使维护网络运转的算力下降，给了攻击者可乘之机。例如ETC、BTG、AE，这些都是几年前的老牌区块链项目，项目热度严重下降，币价表现不佳，由于矿工收益与币价有直接关系，矿工们也就顺势投身收益更高的公链中。

当然，一部分新项目也会成为被攻击对象，虽然币价表现一般，但因其尚未凝聚强大的社区，故而没有足够的共识和算力，攻击成本也相对较低，最终也会是黑客下手的目标。从具体实现方式上看，随着被攻击网络算力下降或其本身的算力不足，攻击者可通过租用算力获得足够的算力进行攻击，并且攻击成本较低，收益一般远高于成本。

图片来源：Crypto51.app

Kucoin交易所热钱包被盗事件也引起了圈内人的重点关注。本次入侵影响了该交易所的比特币、以太坊和ERC-20热钱包，平台损失了近2.81亿美元资产。然而KuCoin的攻击者貌似十分着急，试图直接将USDT打散充入币安和抹茶交易所变现，然而，还没来得及操作相关账户就被两家交易所及时冻结。随后Bitfinex、Tether也相继冻结KuCoin攻击地址上约3300万USDT，忙活了大半天，这名黑客似乎什么也没有得到。

总结

在魔幻的2020年加密市场经历了太多太多，在312过后人们重拾信心，DeFi所点燃的FOMO情绪不亚于当年的IC0，用户的热情无疑让开发者更有动力开发出更有趣、优质、吸引人的链上应用，当然安全性是第一位的。现今传统金融机构已经将目光聚集在加密资产之上，加密金融应用将必定成为关注焦点，若想让加密金融应用完全去中心化，那么首要关注点就必须是安全性。在未来，将必定出现合约保险外的其他衍生品来对冲资产安全风险，日益完善的技术也将从各维度增加攻击成本。相信在加密市场飞速发展的明天，安全事件会越来越少！

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