COIN:隐秘的交易：暗藏危机的USDT 场外交易_HOLY价格

原标题：隐秘的交易：起底USDT场外交易

虚拟货币面对面场外交易，看似安全实则暗藏危机。

“相较于在虚拟货币交易所转账，面对面现金交收可以绕开银行审查，实时确保交易完成，避免交易任意一方卷钱跑路，在香港地区俨然成为一种受欢迎的交易趋势。”一位香港虚拟货币找换店相关负责人表示。

在正规的虚拟货币交易所购买比特币需要实名认证，投资者需要在平台上认证个人信息，按照提示上传身份证、护照、住址证明等信息；使用BitcoinATM认购比特币，则需要支付高达10%至15%的手续费，而且ATM机逐张清点现金，这就使得交易路径有迹可循。

据PeckShield派盾反报告数据显示，2020年未受监管的虚拟货币出境规模高达175亿美元，较2019年增长51%，且仍在快速增长。虚拟货币在灰色产业主要呈现三种用途：贩、网和资金外逃。在这条隐秘的灰色产业链里滋生出大额的场外交易市场。

Web3基础设施提供商Ankr与Polygon Labs达成合作:4月3日消息，Web3基础设施提供商Ankr发文称，已与PolygonLabs合作，为寻求使用Polygon Supernets创建特定应用区块链的Web3开发者增强开发体验。Ankr App Chains是Polygon Supernets的基础设施提供商与实施合作伙伴，Ankr可为创建特定应用的区块链（包括Polygon Supernets）提供一个端到端的工程解决方案。[2023/4/3 13:42:00]

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一手交钱一手交币隐秘的场外交易

“我们做港元，”李英称，自己提供出比特币、泰达币收法币的服务，“卖家只需要提供一个虚拟货币收款地址，待转账确认后，收付款可当面清点、查收。相较于场内交易，我们不会过问买家的资金来源、身份信息，而且金额上不封顶，只要提前谈好佣金就好。”

BitKeep Swap遭黑客攻击损失达100万美元，官方承诺赔偿用户损失:10月18日消息，据Web3多链钱包BitKeep官方消息，BitKeep Swap被黑客入侵，黑客的攻击行为目前已经停止，攻击发生在BNB Chain上，造成约100万美元的损失。

BitKeep表示目前钱包用户的资产一切安全，且正在采取以下措施：1.已暂停BitKeep Swap交易，用户不会有进一步的资产安全问题；2.将上线针对此次事件的钱包安全检查页面，并支持一键修复功能；3.已与各大安全机构进行沟通合作，对黑客进行追踪和锁定，尽全力挽回被盗资产；3.对于遭受损失的用户，BitKeep将进行全额赔付，赔付方式随后将进行披露；4.鼓励可以协助锁定黑客身份并追回被盗资产的合作方与团队联系，将提供丰厚报酬。[2022/10/18 17:30:26]

像李英这样的炒币老手，开始转向打通黑灰产世界上下游的“生意人”越来越多，他们在虚拟货币的隐匿之下，为黑灰产业不断“输血”。

Tactic宣布完成1100 万美元的融资，FTX Ventures领投:金色财经报道，加密货币财务初创公司Tactic宣布完成1100 万美元的新融资，由 FTX Ventures 领投，Lux Capital、Exponent Founders Capital、Definition Capital、Coinbase Ventures 以及内部人士 Founders Fund、Ramp、Dylan Field、Elad Gil和Sabrina Hahn参投。该公司计划利用这笔资金聘请工程师并扩展平台以支持新的区块链和财务工作流程。

金色财经此前报道，Tactic在今年5 月份宣布完成260 万美元融资。[2022/9/27 22:34:27]

“很多人认为这种一手交钱一手交币的场外交易很安全，实际上存在很多潜在的风险。”?PeckShield派盾旗下反态势感知平台CoinHolmes的专家表示。

PeckShield：Celsius从Aave撤回60万枚SNX:7月13日消息，PeckShield（派盾）监测显示，Celsius相关地址（0x8ace）在Aave上撤回60万枚SNX（约150万美元），并转移到其另一个相关地址（0xef22）。[2022/7/13 2:11:17]

他解释道，从买家的角度来看，由于不清楚卖家的底细，很容易收到来路不明的虚拟货币，从而在不知情的情况下卷入案件中。

据CoinHolmes观察发现，有一些曾参与OTC交易的商家、玩家的银行卡在我国2020年启动的「冻卡潮」中被冻结，更有甚者，或因卷入案件配合相关执法部门调查。

从卖家的角度来说，提着一大箱现金在街上晃荡很容易被盯上。在CoinHolmes协助调查的案件中统计发现，OTC交易资金量级往往都在七位数以上。近期CoinHolmes从协助办理的场外交易案件中观察发现，场外交易开始转向面对面现金交易，如果没有及时将现金安全存储的话，就会出现被抢被劫的情况，而且可能遭遇“杀猪盘”。近期，在我国内地和香港地区都发生过USDT场外交易被劫事件。

“在我们近期协助调查的案件中，就出现通过社交平台伪造买家身份，成功进行几笔几十万元现金兑虚拟货币的场外交易，在构建买卖双方信任后，再提出大额度交易把卖家引入提前做好的局的情况。一般这种交易都约在天昏昏暗的时候，且选择人烟较稀少的地方，待收到转账后协同同伙进行抢劫，这种买家大多是有组织的东南亚团伙。”CoinHolmes反专家表示。

值得注意的是，这种涉黑灰产业的案件中，犯罪分子愈加青睐锚定美元、价值稳定、同样具备隐匿性的泰达币。

据中国检察?数据显?，2020年来已经有85例与USDT关联的犯罪案件，?在2020年之前只有5例。

在CoinHolmes?协助办理的泰达币场外交易被劫案件中，CoinHolmes结合已有的上亿地址标签，快速锁定目标相关交易地址，并协助执法机构和的母公司Tether.Inc进行司法调证，将可疑地址列入黑名单，及时、有效地拦截和阻断可疑的USDT的转移，为相关执法部门侦破案件争取时间，增大追回受害人损失的几率。

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?“飞车党”设局交易老手中伏

据CoinHolmes统计，半个月内在香港地区发生两起虚拟货币场外交易被劫案。

1月3日傍晚，36岁的李先生成功与2名南亚买家当面交易价值100万港元的比特币后，第二天下午，2名南亚买家再次通过微信与李先生联系，欲再与其交易价值300万港元的比特币。

2名南亚买家与李先生在买家行驶的车上完成交易，李先生通过网上户口转账15枚比特币至指定账户，买家给予360万港元现金，当李先生在车上点钱之际，买家行驶的私家车停靠在某一山坡上，彼时另一辆私家车靠近，跳下3名南亚大汉破门抢走交付的360万现金及2手机后迅速逃离，随后买家将李先生踢下车驱车而去。

据悉，受害人自2020年3月至12月期间，经网上交易平台牵线与南亚买家成功进行5至6笔虚拟货币交易，获利10万元港币，在交易100万港元的比特币后准备大干一笔，岂料堕入陷阱。

半个月后，1月18日，殷女士与人进行锚定美元的稳定币USDT现金交易时，被3名持刀、棍男子抢劫350万港元，劫持者将该女子反锁于一单位内，并迅速驱车而逃。据悉，殷女士曾与“买家”完成3次交易，每次交易金额约60至70万港元，由于双方长期“合作愉快”，进而促成此次“大额交易”。

据港媒报道，南亚假借交收虚拟货币行劫的事件早有先例，2018年一名男子误信劫犯假扮的卖家，依对方指示携140万港元现钞当面交易，不料遭到伏击现金被当街抢走。

据CoinHolmes观察发现，内地地区也曾发生过场外交易“黑吃黑”的情况。据裁判文书网显示，2018年7月至9月期间，一个黑客团伙四次入侵打着“区块链”名义的平台，并盗取资产512万元。

在入侵得手后，黑客们联络了一家境外平台。境外平台要求分7成作为佣金，黑客们应下高额费用后，没想到平台吞掉所有资产后“跑路”。被告邓某在法庭上供述，当时他们五人在车上与平台联络，平台坚称自己没收到钱，当时就怀疑他们被了。

2020年以来，我国上下开展了如火如荼的“反”和断卡行动。虚拟货币成为严打领域，部分虚拟货币OTC商因此受到波及，这也倒逼OTC转向面交，“铤而走险”无疑是将自己置于更大险境。

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