加密货币:加密货币交易所拥有者被判入狱十年，以取美国人的数百万美元计划_比特币行情软件知乎

美国已判处加密货币交易所拥有者10年徒刑。司法部称，他“明知并有意从事旨在帮助欺诈者并保护自己免受刑事责任的商业行为”。

加密货币交易所所有人被判入狱10年

美国司法部周二宣布，一家比特币交易所所有者被判处121个月监禁，“其罪名是在一项旨在取美国受害者的跨国，数百万美元计划中发挥了作用”。

Metallicus创始人：加密货币的问题是可以避免的:金色财经报道，Metallicus创始人Marshall Hayner在接受采访时表示，BitTorrent、Napster、LimeWire和uTorrent四个著名的P2P文件共享服务都已成功过渡到区块链的支点。这些服务中的每一个都推出了自己的协议，利用最初为完全不同的目的而设计的技术堆栈。这种长远的视角，在2023年的大部分时间里，为困扰该行业的一系列问题提供了不小的缓冲，该行业正面临着与法规遵从性、安全性、可扩展性和用户采用相关的持续挑战。为了充分理解诉讼及其监管组成部分，有必要对每个案件的具体细节和进展进行深入分析。[2023/6/27 22:02:18]

自去年9月被定罪以来，RossenG.Iossifov被判“因共谋犯有《cket子手影响和腐败组织法》罪和共谋而被判刑。”

Kim Dotcom：加密货币成为主流需要“大崩盘”:金色财经报道，互联网企业家 Kim Dotcom 表示，“大崩盘”将有助于将加密货币主流化为日常交易媒介，而不是助长投机行为。但他也敦促他的 86 万推特粉丝购买比特币，主要是因为他认为美元将变得一文不值，经济将崩溃。Dotcom 的最新建议是让人们将加密货币用作日常货币。加密货币是未来，没有什么能阻止这场革命。不要HODL，尝试每天都使用加密货币。（beincrypto）[2022/8/22 12:39:15]

美国司法部解释说，现年53岁的保加利亚国民拥有和管理总部位于保加利亚索非亚的加密货币交易所，名为RGCoins。据称，他“明知并有意从事旨在帮助欺诈者活动并保护自己免受刑事责任的商业行为。”司法部声称，他的至少五个主要客户“是罗马尼亚的子，属于法庭记录中称为亚历山大在线拍卖欺诈网络的犯罪企业。”

美国CFTC将通过新的技术创新办公室加强加密货币工作:金色财经报道，美国CFTC负责人Rostin Behnam表示，随着加密货币监管超越了沙盒阶段，衍生品监管机构正在将其LabCFTC升级为技术创新办公室。该机构的LabCFTC是一个长期运行的金融技术团队，将被改造成新的办公室，该办公室将由一名主任领导，向Behnam报告，该办公室还将配备专家，现有的CFTC员工将有机会轮换，以获得加密货币经验。

作为一个研究项目，我们已经超越了数字资产的阶段，监管机构必须灵活，新的挑战可能要求我们更深入地挖掘，以不同的眼光看待我们的有机法规如何促进我们与我们监管的市场一起成长。（Coindesk）[2022/7/26 2:37:30]

美国司法部详细说明，艾西索夫和他的同谋“参与了大规模的在线拍卖欺诈计划，至少使900名美国人受害”，并补充说，一旦受害者发送了付款：

该阴谋参与了一项复杂的计划，其中，国内联营公司将接受受害人资金，将这些资金转换为加密货币，然后将加密货币形式的收益转给外国的者。

司法部指出：“艾西索夫就是这样一个基于外国的者，为该计划的最后一步提供了便利。”

司法部进一步指称：“伊西索夫设计自己的业务是为了迎合犯罪企业，例如，通过向AOAF网络成员提供更优惠的汇率，”详细说明：

尽管他的陈述与支持他业务的主要比特币交易相反，但伊西索夫还允许其犯罪客户进行现金的加密货币交易，而无需任何身份证明或文件即可显示资金来源。

根据美国司法部的说法，Iossifov在不到三年的时间内为四名子洗了近500万美元的加密货币。他还从美国受害者手中走了700万美元，并从这些交易中获得了184,000美元的收益。

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