BLO:金色观察｜三箭资本之后 下一个会是BlockFi吗？_INLOCK

6月17日，DeFi分析师otteroooo发推表示，数字资产抵押借贷平台BlockFi将有99%的概率在2022年底发生流动性危机，并称，由于Celsius以及三箭资本事件，十分确定BlockFi一惊损失了大量资金。

分析师得出此结论的理由是：1，Celsius影响；2，三箭资本事件；3，BlockFi不明智的注；4，SEC的罚款。

具体而言，BlockFi是GBTC的第二大持有者，最大持有者是三箭资本。当BTC缩水时，传统金融投资者不知道如何购买BTC…所以当传统投资者通过股票经纪人FOMO买入GBTC时，1BTC=1.36GBTC，这是一个套利机会 BTC 持有人可以将 1 BTC 放入信托并取回 1.36 GBTC 股份。由于是交易产品，受 SEC 监管 SEC 允许将 BTC 放入信托换取 GBTC，但是反之则不行。因此，摆脱 GBTC 的唯一方法是： 1. 现在将 GBTC 卖给其他人 2. 等待 SEC 最终改变主意，让 GBTC 变为现货 ETF，允许赎回卡在信托中的 BTC。

金色午报 | 1月11日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：V神、区块链

1.以太坊创始人Vitalik提倡加密货币广泛采用社交恢复型钱包；

2.郑州发布十四五规划：要在区块等未来产业发展上有所作为；

3.广西腾讯创投入股微芯感知，后者从事区块链相关业务；

4.青岛启用劳模区块链服务系统；

5.比特币矿业公司Bit Digital市值目前已超过10亿美元；

6.Tor网络遭攻击 目前所有v3洋葱地址均无法访问；

7.CME BTC期货形成“40535-38925美元”跳空低开缺口；

8.Stripe已终止为特朗普竞选网站提供支付业务；

9.比特币日内最低跌至34000美元，主流币普遍下跌。[2021/1/11 15:51:08]

但糟糕的事情远不止于此。今年2月，BlockFi旗下子公司向约60万名投资者兜售加密货币借贷产品，结果招来SEC和32个州的指控。BlockFi子公司同意支付1亿美元和解。这是美国联邦监管机构到目前为止向加密资产证券发行商开出的最大罚单。值得注意的是，BlockFi 6月15日宣布向爱荷华州支付另一笔 943,000 美元的罚款（这是其与 SEC 和其他美国司法管辖区达成的 1 亿美元和解协议的一部分），有趣的是，BlockFi 正在分期支付这笔小额款项。

金色沙龙 | KuMEX管理合伙人：衍生品市场带来的收入只与成交量有关:在今日举行的金色沙龙圆桌讨论中，针对“目前越来越多的衍生品交易所出现，主要原因有哪些”的问题，KuMEX管理合伙人刘恩志表示：进入2018年以后，整个加密货币市场结束了17年波澜壮阔的牛市。伴随着币价下跌与全球交易量的整体下滑，交易所的收入也随之受到很大影响。目光长远的交易所在18年便开始布局合约衍生品，因为衍生品市场带来的收入只与成交量有关，而熊市里每一次破位下跌都伴随着巨大的成交量。对于整个行业来说，越来越多合约市场的出现，必然会增加市场参与者对于金融衍生品的整体认知度。无论是在衍生品市场高风险高回报的投机，还是套保的需求，都会为整个行业带来更强的金融属性，吸引更多传统资本市场与金融市场的资金进入，这也为行业注入新的活力。在传统金融市场，衍生品市场的交易量通常是现货市场的几十上百倍，因此衍生品市场拥有市场的定价权。随着加密货币衍生品市场成交量的快速增加，币价的涨跌也会更加理性。对于拥有自主研发能力的交易所，开发金融衍生品也就成了补齐交易所生态的必然选择。[2020/2/26]

分析师otteroooo总结称：“实际上，BlockFi 进行了一场并输掉了一场，在 SEC 让步并改变他们的决定之前，他们不会遇到流动性危机。不幸的是，对于 BlockFi 和其用户来说，流动性危机是由 LUNA/UST 脱钩、Celsius 流动性问题等引发的。”

分析 | 金色盘面：QTUM/USD迅速拉升:金色盘面综合分析：QTUM/USD短线迅速拉升，触及之前下跌通道上轨，第一压力位4.4，第二压力位4.57，注意回调风险。[2018/8/15]

对此，BlockFi CEO Zac Prince在推特发文回应称，已经看到很多关于我想要解决的BlockFi风险管理实践的猜测。虽然BlockFi 的政策是不对特定交易对手发表评论，但致力于提供尽可能高的透明度，了解以下内容很重要：

BlockFi 的风险管理实践和系统使我们能够根据我们的合同果断采取行动以降低风险。这些行动可能包括适当的追加保证金和资产清算。BlockFi 可以确认，我们最近对一个未能履行其超额抵押保证金贷款义务的大客户进行了最佳商业判断。我们全面加速贷款并全面清算或对冲所有相关抵押品。没有客户资金受到影响。我们相信我们是最先与该交易对手采取行动的人之一。

分析 | 金色盘面：BTC/USDT 多头发威 收复失地:金色盘面综合分析：BTC/USDT多头果然在凌晨发动攻势，收复6400，完成了第一个任务。从2小时K线图看，MACD发出背离买入信号，但是尚未突破下降通道上轨，所以短线行情还有反复。[2018/8/12]

BlockFi 审慎和主动的风险管理有利于其更广泛的客户群，并使其能够在市场压力期间保持业务开放。BlockFi继续在全球产品和服务套件中积极提供贷款并正常运营。

与往常一样，BlockFi 将尽可能多地从借贷活动中获得收益给零售客户。BlockFi 将在未来几周内上调贷款利率，该费率将于 7 月 1 日生效。

BlockFi CEO Zac Prince表示：“在过去的五年中，BlockFi 经受了各种市场条件的实战考验。在当前的市场波动期间，BlockFi 继续根据我们的服务条款满足所有提款请求。我为我们的人员、流程和系统在这段市场波动时期的表现感到无比自豪。BlockFi 是为我们的客户服务的，我们是为长期服务而来的。”

6月13日，Zac Prince曾发声表示，BlockFi所有产品和服务继续正常运作，包括贷款、生息、交易、信用卡以及存/取款。2021年秋季，BlockFi 的stETH敞口为0，并退出了其在GBTC的主要头寸。

值得注意的是，金融时报报道，据知情人士透露，加密借贷平台 BlockFi 是至少清算了三箭公司部分头寸的机构之一。此前三箭资本在 2020 年对 BlockFi 进行了战略投资，并于次年退出。知情人士还表示，比特币贷款头寸的清算是在双方同意的情况下进行的。这也就意味着BlockFi 通过接受三箭资本为支持其借款而设定的抵押品来减少风险敞口。

此外，受加密货币生态连锁反应影响，BlockFi本周一宣布计划裁员20%以应对经济衰退。

事实上，三箭资本事件已经对加密货币行业造成了巨大负面影响。除Celsius暂停用户转账取款之后，加密借贷公司 Nexo?同样出现了取款困难的问题。

Messari Crypto创始人Ryan Selkis称，这是其从事加密货币以来看到的最糟糕的市场情绪。“这就是经济衰退、糟糕的风险管理、有的贷款池、零售银行挤兑、风险投资抛售…在一个季度内发生的事情。令人震惊的是，我们并没有更低。但今年的情况表明，我们需要的是对交易所和投资者的监管，而不是协议本身。3AC、Celsius、Terra、Tether，无论出现什么其他问题，都是监管*无能*的结果，即使他们称之为缺乏管辖权。SEC 追逐 Mirror，忽略了 Anchor。SEC 打了 BlockFi，错过了Celsius。他们疯狂的现货 ETF 政策是 3AC 可能破产的一个重要原因。”

曾经成于DeFi，如今败于DeFi，依靠循环套利而获益的加密巨鲸们陷入了两难。不管三箭终局如何，市场陷入恐慌已成事实。

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