TheBlockResearch分析了123家加密货币现货和衍生品交易所,这些交易所一部分是地域型的,一部分是国际化交易所。
自2012年以来,共完成200笔交易所风险投资,披露的总金额共计15亿美元,其中融资金额最高的15笔融资总计高达11亿美元。
数字货币集团(DigitalCurrencyGroup)是加密货币交易领域最活跃的投资机构,共计19笔投资。
回望过去十年,数字资产的日益流行催生了一种简单的商业模式——提供一个平台,让用户可以轻松地购买、出售或交易这些资产。
BlockResearch分析了123家现货和衍生品加密货币交易所,这些交易所要么满足特定地区的需求,要么是国际化运营。在这次研究发布中,我们将交易所按照以下几个地域进行划分:非洲、亚洲、欧洲、中东、北美、大洋洲和南美。
斯图加特证券交易所获得BaFin加密货币托管许可证:金色财经报道,斯图加特交易所数字部门Blocknox已获得德国金融监管机构BaFin作为加密货币托管人的最终许可。该许可证意味着Boerse Stuttgart Digital将能够为机构投资者提供加密货币交易和信托托管服务。预计将利用此次发行的机构包括银行、经纪商、资产管理公司和家族理财室。
Boerse Stuttgart是欧洲第六大证券交易所,该公司在2018年推出了一款加密交易应用程序,该应用程序在2020年的交易量超过10亿美元。[2023/3/30 13:35:44]
从地区来看,亚洲、欧洲和北美的加密货币交易所数量最多,总共占到加密货币交易所的69%左右。亚洲是数量最多的地区,占总数量的35%,主要需求来自于中国、印度、日本、新加坡和韩国。
自2012年以来,共发生200起交易所风险投资事件,共涉及15亿美元的风险投资资金。尽管北美在交易所数量上落后于亚洲和欧洲,但该地区获得的资金最多,占所有风险投资的47%。北美的总投资数很大程度上是因为只有三个加密货币交易所,Coinbase、Kraken和Paxos(itBit)总共筹集了6.479亿美元,占该地区总资金的91%。
Coinbase将收购受到美国CFTC监管的衍生品交易所FairX:1月13日消息,Coinbase在博客宣布正在收购加密衍生品交易所FairX,据称FairX受美国商品期货委员会(CFTC)监管。Coinbase表示,此次收购是其向美国零售和机构客户提供加密衍生品的关键一步。Coinbase称,此次收购完成后,计划先为FairX现有的合作伙伴生态系统提供衍生品交易功能,之后再利用FairX的基础设施向美国所有Coinbase客户提供加密衍生品。据悉,收购预计在今年第一财政季度完成。(Coinbase)[2022/1/13 8:45:50]
亚洲一直是第二大最具吸引力的地区,该地区交易所共吸引到约4.562亿美元投资,约占全部投资的30%。与北美交易所不同,该地区的资金没有集中于几家公司。不过,在2019年4月,Bithumb价值2亿美元的A轮投资约占全部投资的43%。Binance、Bitfinex、bitFlyer、Bithumb、BTCC、CoinFLEX、FTX、Liquid、OkCoin、Zaif和Zebpay都实现了500万美元以上的交易。
动态 | SBI旗下交易所VCTRADE计划进行扩张,并向机构投资者拓展业务:据Contelegraph报道,日本金融巨头SBI集团旗下交易所VCTRADE表示,计划在近期及更遥远的未来进行扩张。除了扩大可交易加密货币的范围外,该公司还希望向机构投资者拓展业务,并利用与现有业务的潜在“协同效应”。[2019/5/27]
早期投资
涉及加密货币交易的67笔早期交易已经完成。追溯到2012年,初创企业的平均投资金额约为540万美元,投资金额的中位数约为300万美元。
在早期,有新的交易所大量涌入市场,但之后连续的每一年,早期交易所的投资都在减少,到2018年,只有2.4%融资是早期交易。相反,投资者倾向投资于那些已在市场上形成强大影响力、正在筹集后期交易资金的交易所。而其他投资者选择关注其他有需求的领域,从零售交易所转向机构投资者关注的产品和服务上。
动态 | Cryptogem Global交易所仍允许津巴布韦人买卖BTC:据bitcoin.com报道,点对点比特币交易所Cryptogem Global无视津巴布韦储备银行对数字货币的禁令,仍允许津巴布韦人购买和出售BTC,无需像传统金融机构这样的中介机构。[2018/11/8]
种子轮融资
在这35笔种子轮融资中,平均融资规模约为290万美元,融资额中值为100万美元。在35笔种子融资中,有24笔(约69%)发生在2016年或再早之前。
从那以后,绝大多数(67%)种子轮都涉及到迎合发展地区的加密货币交易所。
投资者已转向AirTM、Buda和Volabit等交易所,关注加密货币在南美的增长。VALR和YellowCard开展了种子轮融资以开展覆盖整个非洲的加密货币交易所。BitOasis和Rain都通过种子交易吸引了中东地区的投资。印度也是一个受欢迎的关注领域,Unocoin和CoinDCX都筹集种子轮投资。
欧洲刑警组织捣毁利用加密货币交易所的贩集团:据coindesk消息,欧洲刑警组织周一宣布,已经捣毁了一个通过芬兰加密交易所,使用加密货币和信用卡,从西班牙到哥伦比亚超过800万欧元的贩集团。被指控的犯罪分子首先使用信用卡在哥伦比亚收回资金,由于担心发现,他们随后将资金转换为加密货币,然后通过芬兰的加密货币交易所转换为哥伦比亚比索。根据一项声明,此次调查由欧洲刑警组织协调,并由西班牙的Guardia Civil,芬兰当局和美国国土安全部的调查机构一佟执行,最终11人被捕。大约有137人被调查,嫌疑人共使用了174个银行帐户。[2018/4/11]
后期交易
加密货币交易所已经完成了24笔后期融资。后期风投的平均交易规模约为6,020万美元,中值交易规模为2,700万美元。大约75%的融资发生在2017年。随着行业开始成熟,这些交易开始流行。大洋洲是唯一一个只有一家交易所进行后期融资的地区。在北美,Coinbase、Kraken和Paxos都进行了后期的融资。在亚洲,BitFlyer、Bithumb、Liquid、OKCoin、Unocoin和Upbit都进行了后期融资。在欧洲,Bitpanda和eToro都进行了后期融资。类似的交易也在非洲与Aza(以前的BitPesa)、中东地区的Emirex、以及南美洲的Bitso和Ripio达成。
兼并和收购
随着企业之间的竞争开始走向整合,加密货币交易所的并购活动在2017年开始流行。
在涉及购买加密货币交易所的15笔交易中,总共花费了约11亿美元。结合风险投资,并购活动分别占2017年、2018年和2019年融资的32.7%、62.1%和39.2%。
本年度迄今为止,并购交易的报道尚未发生,不过,我们预计行业整合的趋势将继续下去。更多发展中地区的交易继续趋于成熟,随着时间的推移,对大公司来说将变得更加有利可图,就像DigitalCurrencyGroup最近收购Luno一样,打开了非洲地区的发展大门。
迄今为止,区块链行业内的两家交易所已被收购,据报道收购价为4亿美元。这两笔交易分别是NXMH收购Bitstamp和Circle收购Poloniex。之后,以TRON的创始人JustinSun为首的投资集团以1.5亿美元的价格再次收购了Poloniex。
亚洲的收购包括Nexon以9,000万美元收购韩国交易所Korbit,Fisco以4,420万美元收购日本企业Zaif,MonexGroup以3,360万美元收购Coincheck,以及Binance收购印度交易所WazirX。
数字货币集团(DigitalCurrencyGroup)是加密货币交易领域最活跃的投资者,共有19笔投资。该公司的投资组合包括所有七个地区的业务,其中亚洲、北美和南美最受关注。
该公司在亚洲的业务包括bitFlyer、BTCC、CoinFlex、Korbit和Unocoin。它投资了Coinbase、Paxos(itBit)、Kraken和北美交易所的非托管交易所ShapeShift。为了了解南美的潜在增长力,该公司投资了Bitso、Buda、Ripio和Volabit。
PanteraCapital和BoostVC是第二大活跃投资者,各自有7项投资。Pantera的投资覆盖了除大洋洲以外的所有地区,而BoostVC仍未在非洲、欧洲或中东地区的交易所投资。
SequoiaCapital红杉资本已经投资了四笔加密货币交易所。四笔投资中,有三笔位于亚洲,包括Binance、CoinSwitch和火币(Huobi)。该公司是提供加密货币购买和交易服务的Robinhood的投资者之一。
NXTPVentures是一家早期风险投资基金,主要投资在拉丁美洲的公司。该基金已经对面向南美地区的交易所进行了四笔投资,包括AirTM、Buda、Ripio和SatoshiTango。
虽然CoinbaseVentures没有进入最活跃投资者的名单,但该交易所进行了三笔投资,包括投资印度的CoinDCX,投资南美的AirTM和Bitso。在关注非洲市场的交易所Luno被DigitalCurrencyGroup收购之前,PayU及其母公司Naspers都曾对其进行过投资。
原文?|TheBlockJohnDantoni?
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