吴说区块链获悉，本周广东公布了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行的犯罪事实。分子先利用伪造的火币网站进行，然后再通过某团伙进行OTC，将获得款项转移到境外账户。
吴说区块链曾在5月11日独家披露，今年一季度以来央行反力度空前，涉及反的罚款已经几乎等同去年去年。币圈多家从事OTC、交易、借贷等领域的企业，也对吴说区块链证实，近期受到来自地方金融局与更加频繁的调查。
综合广东当地媒体报道，广州白云打掉了首个利用数字货币为电信网络""的团伙，抓获12名涉案嫌疑人，刑事拘留6人，缴获电脑、手机、银行卡、u盾等涉案物品一批。
Coinbase Layer2网络Base总锁仓量达1.11亿美元:金色财经报道，据L2BEAT数据显示，Coinbase Layer2网络Base总锁仓量（TVL）已突破1亿美元，目前达1.11亿美元，7日增幅为473.39%。
此前报道，Base主网将于8月9日向公众开放。[2023/8/6 21:27:53]
事情来龙去脉是：2019年11月，A先生在浏览某微信公众号推文时，扫码加入了一个投资微信群，群里经常有人发布一些所谓的"利好消息"。关注了一段时间以后，A先生被境外炒比特币的投资"项目"所吸引，于是联系了发布消息的人。按照其提供的一个投资平台网站及操作方式，在今年1月，A先生第一次向平台提供的账号汇入了人民币10万元。这笔钱投下去后，A先生发现他在平台的账户获得了相当可观的"收益"：最高的时候，十万元的收益能达到三四万。于是他不断追加投资，短短不到一个月的时间，A先生先后向平台提供的不同银行账户共汇入了人民币310万元。
Hodlnaut：新加坡警队商业事务局扣押的账户将被释放:7月31日消息，加密借贷平台Hodlnaut公布在7月25日举行的一场处置调查听证会上，法院批准了新加坡警队商业事务局（CAD）所寻求的命令，即，新加坡警队商业事务局（CAD）扣押的账户将被解除或释放，该公司于2022年7月14日转入SPF的1000万加密货币（暂未说明是否是美元价值）将交付给Samtrade的清算人。法院进一步指出，处置调查的结果对于一方拥有这些加密货币的权利并不是决定性的。
2022年11月份，新加坡警队商业事务局发布公告称，正对陷入困境的加密货币贷款平台Hodlnaut及其董事可能存在的欺诈行为展开调查。[2023/7/31 16:09:22]
到了2月底，原想着大发横财的A先生突然被平台通知，他投资的项目"爆仓"了，钱款大幅亏损。同时他还发现，平台账户显示的余额根本无法操作提现。这时他才醒悟过来，自己是遇到了电信网络，于是立即向报案。据办案民警介绍，那个投资平台就是一个假网站，当客户投入较大金额时，犯罪分子就把网站关掉，然后通过各种账号把钱转走。
以太坊Layer2总锁仓量回落至90亿美元，7日跌幅3.53%:5月8日消息，据L2BEAT数据显示，当前以太坊Layer2总锁仓量回落至90亿美元，7日跌幅3.53%。其中，锁仓量前五分别为：Arbitrum One（60亿美元，7日跌幅3.25%）；Optimism（17.8亿美元，7日跌幅5.81%）；dYdX（3.54亿美元，7日涨幅4.06%）；zkSync Era?（2.46亿美元，7日跌幅5.92%）；Metis Andromeda（1.23亿美元，7日涨幅2.13%）。[2023/5/8 14:49:17]
数据：截至去年底，币安已控制92%的比特币现货交易:1月5日消息，根据Arcane Research的数据，截至2022年底，币安在比特币现货交易市场的份额上升至92%。去年年初，币安的市场份额仅为45%，但去年6月交易费用的取消以及竞争对手FTX的倒闭都促使用户转向币安。与此同时，CryptoCompare的一份报告显示，去年年底币安在整体加密市场的份额为66.7%，远高于排名第二的Coinbase（8.2%）。
在FTX崩溃后，有关币安偿付能力的传言大幅增加，该交易所在短时间内遭遇了一些资金外流，但此后情况已得到稳定。如果币安遇到任何问题，如此高的市场份额可能会给行业造成严重问题。[2023/1/5 9:53:54]
（根据提供给媒体的图片，该网站是一个复制火币OTC的假网站）
广州白云接到A先生报案后，立即组成专案组全力展开调查。4月底，白云根据线索，组织警力兵分五路，分别在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地，将包括彭某腾、彭某利在内的12名嫌疑人全部抓获归案。
嫌疑人落网后，向交代了他们""的过程：在账户收到犯罪分子转入的钱款后，他们会将钱款转入微信或支付宝，购买平台提供的可以灵活取现的互联网金融基金产品。接着用这些资金私下买卖数字货币，并从中抽取一定比例的佣金。根据嫌疑人所述，调查核实初步发现，他们通过数字货币为团伙""不到半年时间，就获利人民币30余万。
5月9日上海市人民检察院发布了《2019年度上海金融检察白皮书》，提到利用虚拟币及第三方非法平台的现象增多，进一步加大了犯罪线索的侦查和追踪难度。
吴说区块链此前曾独家披露：今年一季度以来央行反力度空前，涉及反的罚款已经几乎等同去年去年。币圈多家从事OTC、交易、借贷等领域的企业，也对吴说区块链证实，近期受到来自地方金融局与更加频繁的调查。
去年以来由于对、等支付渠道严查，比特币、USDT等逐渐成为不少平台的主流支付渠道。与此同时还出现了大量构建于加密货币上的平台。例如孙宇晨的波场DAPP绝大多数均为类应用。
朝鲜黑客事件也引发监管层关注。2020年03月02日，美国司法部以协助朝鲜黑客阴谋和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。
目前中国主流交易所已与金融局、等监管机构有密切合作。例如火币在2018年7月启动研发“占星系统”，于2019年9月顺利开启内测，今年4月13日正式推出，针对可疑或恶意、暗网、混币服务等有风险的资产，实现主动追踪、流入平台自动处置、关联分析横向打击的目标。
但是，对于中小型交易所以及OTC、借贷等服务商而言，他们并没有一套统一的侦测模型，更多只能依靠KYC实名认证等进行防范。此外，加密货币目前相关的法律法规比较模糊，传统金融领域的法律法规无法完全套用。
3月22日，中国央行在官微发布315警告，称通过对虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现，存在比特币多次小额累计转入、一次大额转出清零的现象，符合行为的基本特征。以比特币为代表的虚拟货币由于具有匿名性和全球性的特点，可能成为犯罪分子的帮凶，具有较大社会风险。
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5月5日16时至20时,MXC抹茶SpaceM第二期抽签正式开始,30天内MX持仓量大于5000枚,或5月1日20时至5月5日20时主流币现货交易额大于5000USDT的用户,可参与抽签.
1900/1/1 0:00:00众所周知,公链是为公众提供服务的区块链,公链的商业价值在于能为各种商业领域提供基础设施和商业应用的支持,但受困于性能和其他条件的限制,目前很多公链难以实现大规模商业落地应用的发展需求.
1900/1/1 0:00:00金色财经合约行情分析 | BTC在9000美元上方盘整,保持低波动:据火币BTC永续合约行情显示,截至今日18:00（GMT+8）,BTC价格暂报9115美元（+0.61%）.
1900/1/1 0:00:00金色财经 区块链5月5日讯 沃伦?巴菲特（Warren Buffett）无意动用伯克希尔?哈撒韦公司旗下1,370亿美元现金储备,如果股价再次暴跌.
1900/1/1 0:00:00什么是节点？区块链中的节点,多是指下载了有关的数字货币（如：BTC、ETH、LTC等）软件,用以参与对等网络的计算机。节点通常可以执行路由、区块链数据库、挖掘和钱包服务等功能.
1900/1/1 0:00:00过去24小时内XLM抢眼的表现导致热力图中其他币种看起来还在原地踏步,不过相比于前一天来看,昨天主流币种实际上已经走出了比较明显的回暖迹象,BTC在该时段内超3%的上涨带动大多数币种普遍反弹.
1900/1/1 0:00:00
月亮链