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BTC:比特币「鲸鱼」内卷 散户或陷不利_比特币

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时间:1900/1/1 0:00:00

在17000至18000美元间波动了5天后,比特币于12月13日重新站上19000美元。OKEx上,当日,BTC的24小时最高价达19381美元,恰巧和11月24日首破今年19000美元关口时的高点一样。

币圈期待着能在今年看到2万美元的BTC,但这个历史记录始终没有被打破。多空双方在11月形成了一场拉锯战,11月27日,BTC一度跌至16490美元。

但第四季度的上扬曲线仍被乐观者视作牛市的前兆。不断释放的利好信号包括传统企业及金融机构接连高调持仓的消息,他们正在成为比特币的「巨鲸」,灰度信托甚至被散户视作跟随操作的风向标。

而在BTC重登1.9万美元关口的前一天,加密资产交易所OKEx联合数据服务方Kaiko发布的新报告指出,过去几个月比特币价格上涨时,散户投资者一直在追高BTC,但也是恐慌时的抛售者。相较之下,「鲸鱼」交易者或机构投资者,则获利了结,主要还是逢低买进。

迈阿密市长计划将比特币纳入401(k)退休储蓄:12月11日消息,迈阿密市长Francis Suarez在开始领取比特币工资一个月后,宣布计划将比特币用于他的401(k)退休储蓄中的一部分。Suarez在接受采访时表示:“我只是认为这是一项值得投资的资产。随着时间的推移,它显然会受到欢迎。这是我所相信的。”

Suarez强调,比特币的成功与人们对该系统的信心密切相关,该系统本质上是一个“开源的、不可操纵的系统”。这位市长透露,他已经开始通过第三方支付处理器Strike接收比特币支付的工资。市长还透露,市政府接受迈阿密居民用比特币支付的费用。Suarez探索了各种支持比特币支付退休储蓄的方案,并指出该市肯定会在2022年前建立一个相关的系统。(Cointelegraph)[2021/12/11 7:32:51]

换句话说,散户在追涨杀跌。

声音 | 分析师:根据stock-to-flow模型,比特币将在减半后飙升至5万美元:加密货币分析师PlanB日前发推称,减半已经反映在比特币价格中,并使用了stock-to-flow模型来预测价格。然而,他认为只有10%的市场参与者能够理解这个模型及其背后的数学原理。在图表中,PlanB使用了一个较低的数字来预测BTC价格在减半后的飙升——5万美元,而不是许多人认为的10万美元。他在公式中使用了BTC的月度市场数据。然而,PlanB指出,选择保守型(5万美元)还是激进型(10万美元)预测只是个人偏好问题。(U.Today)[2020/1/2]

但有分析师认为,类似灰度和MicroStrategy这种「巨鲸」机构的买进、卖出行为,并不发生在交易所这种场内流通环境中,因此对市场价格的影响较小,「小型机构和鲸鱼更可能利用交易所。」

声音 | John McAfee:仍然对“比特币将于2020年底前上涨至100万美元”持乐观态度:John McAfee发推称,比特币目前只有大约10年半的历史,但人们一直忧心忡忡。所以为什么要关注每周的波动?拜托看看过去几个月的表现好吗?比特币已经大幅上涨了。我仍然对我此前“比特币将于2020年底前上涨至100万美元”的价格预测持乐观态度。山寨币投资者们正在考虑要买入什么币。垂直市场没有变化。加密领域的一家医疗公司将效仿法币。医疗企业永远是大赢家。隐私币,在一个加密透明的世界同样不能错过。[2019/7/15]

散户跟随或警惕的对象,或许并非是动辄上亿美元资金量的「巨鲸」。PrimitiveVentures创始合伙人万卉更为直接的指出,BTC未来的价格是「手上有钱的人和他们能影响的其他有钱人决定的,不是内卷的存量市场决定的。」

声音 | 前联邦检察官Kathryn Haun:比特币可能不会用于支付,其他一些加密货币可以:前联邦检察官Kathryn Haun和诺贝尔奖得主经济学家Paul Krugman就比特币和其他加密货币的内在价值进行了辩论,Kathryn Haun表示,包括政府和主流机构将加密货币视为犯罪活动的工具,一观点在传统部门中正在发生变化,加密货币被视为支付的替代方案。然而,比特币还没有达到中本聪的愿景,即电子点对点无现金支付系统。Kathryn继续说,比特币可能不会用于支付,而其他一些加密货币可用于支付[2018/11/5]

散户追高「鲸鱼」获利后抄底

北京时间12月13日下午4时许,BTC又重新站上了19000美元。这次,你朋友圈里此前发「2万美元」庆祝海报的那些人,似乎谨慎了许多。

毕竟,进入11月后,BTC在1.9万美元关口跳上跳下的次数太多,11月27日,它曾一度跌至16490美元,当时正值西方国家的感恩节假期,BTC也如同进入了「促销打折季」一般。

声音 | 交易传奇Don Wilson:亚洲或存在类似比特币衍生品等交易工具需求:DRW创始人Don Wilson表示,他在查看CME和CBOE的比特币期货数据时发现,在亚洲的比特币衍生品交易量几乎已经等同于美国,这与其他金融工具相比是一种反常现象。他还提到,亚洲可能存在对类似交易工具的需求。[2018/9/19]

自从灰度信托不断增持BTC后,人们就将牛市的希望寄托在灰度这类机构「巨鲸」的身上。不久前,纽交所上市的商业咨询服务公司MicroStrategy也宣布,计划发行可转债券筹资来购买BTC,筹资规模从4亿美元后来加码到6.5亿美元。

「巨鲸」的行动被一些散户视作操作的风向标。但有新的数据报告显示,一些「鲸鱼」机构正在和散户执行不一样的操作策略。

12月12日,加密资产交易所OKEx联合数据服务方Kaiko发布的数据报告指出,过去几个月比特币价格上涨时,散户投资者一直在追高BTC。相较之下,「鲸鱼」交易者或机构投资者则获利了结,并持续逢低买进。

报告选取了交易所最常用的交易对——BTC/USDT的数据,并从今年8月1日跟踪到11月30日,分析双方针对该交易分类了不同的BTC订单量区间。尽管该报告认为,持有10个或更多BTC的订单来自大型交易商、巨鲸和机构,但它也承认,实际上比较难区分它们,「因为对这类交易商没有严格的门槛。」

每个交易区间的净买入或净卖出行为

但数据显示,在比特币几乎翻倍的这4个月里,特别是10月到11月BTC持续上涨的过程中,一般被视作「散户」的小型交易行为继续执行着买入订单。而在5至10BTC及以上交易区间内的大型交易行为中,净卖出是更常见的行为。

「在币价飙升期间,散户大多继续增持头寸,这样做的结果可能是,散户将陷入短期或中期的困境。」报告称,另一方面,BTC价格在1万美元时,大型交易巨鲸和机构已经积累了最可观币量,并「决定在这次反弹期间获利回笼。」

感恩节崩盘日小散最恐慌

除了4个月内不同交易区间的净买入及净卖出跟踪外,OKEx和Kaiko的报告还给出了感恩节期间的交易行为数据。

那一次下跌也是11月最令人印象深刻的一次,当时,BTC刚刚突破1.9万美元仅3天,就在北京时间11月27日跳水至16490美元,社群中出现了「呼唤灰度赶紧结束感恩节休假拯救市场」的调侃声。

上述报告跟踪了11月24日到11月30日的数据,展示了那次大跌发生时,不同交易区间内的投资者是买卖行为。

比特币投资者在感恩节期间的买卖行为

报告数据显示,当风险发生时,小型交易者卖出了BTC,大型交易者则在买进。而在11月30日,当BTC上涨至19913美元——也是今年BTC最接近2万美元的那次,0到0.5BTC区间的小型交易者买入了BTC,其余区间的交易者均在买出。

该报告称,数据显示,尽管持有大量比特币的交易者「从事着低买高卖的业务」,但他们并不像散户投资者那样,买入比特币后等待反弹。

OKEx在报告中指出,「最终,鲸鱼试图推动市场,摆脱恐慌中的散户,利用机会购买相对便宜的硬币」,「对于散户交易者和其他处于两者之间的人来说,只有两个选项,顺应潮流或逆势而行。」

加密分析公司CryptoQuant也认为,整个2020年,比特币巨头几乎从未错过过一次「逢低买入」的机会,而大型交易商可能阻止了BTC价格进一步下跌,反而推动了上涨,但可能会通过以更高价格出售BTC来获利。

那么,被视作巨鲸的灰度或MicroStrategy,他们是否也属于近期高点退出的精明玩家呢?

CoinDesk在援引分析人士JohnTodaro的说法称,主流机构「尚未披露可以表明卖出头寸的数据」,他认为,MicroStrategy和灰度都不是比特币的卖家。尽管机构资金是今年币价上涨的部分原因,但这并不能与近期BTC的上涨原因挂钩,因为机构通常通过场外交易公司来交易,这对市场的价格影响最小。

「不过,规模较小的机构或巨量机构,对场外交易的依赖程度可能会降低,更有可能利用交易所,甚至发出可能对价格产生更大直接影响的大额订单。」Todaro认为,随着新型的大机构进入BTC市场,原有的小机构和鲸鱼的市场规模会被挤占。

此次,BTC再破1.9万美元后,中国的BTC信仰者群体中掀起一种论调:机构吸筹,价格决定权将会由亿万富豪们把控。

比如,PrimitiveVentures创始合伙人万卉认为,「随着越来越多传统资本市场里的亿万富豪加入比特吹阵营,未来主流要跑赢比特币汇率的难度会越来越大。未来的价格是手上有钱的人和他们能影响的其他有钱人决定的,不是内卷的存量市场决定的。」

而从报告提供的数据看,10BTC以内的交易者,与动辄以上亿美元持仓BTC的顶流MicroStrategy们比,算不得「巨鲸」。吃掉散户手中资金和BTC的,恐怕仍是擅长「内卷」市场鲸鱼投资者。

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