数字货币:“杀猪盘”登上热搜 数字货币“杀猪盘”新型局你了解吗？_加密货币和数字货币的区别和联系

近期，“杀猪盘”这个话题登上了微博热搜，话题阅读量高达3.3亿，讨论数12.3万。最开始是一位网友发微博称自己前段时间遭遇了“杀猪盘”被了40万，而后这条微博引发了很多网友的心声，他们纷纷在微博底下评论、转发，大都是在倾诉发生在自己身上的“杀猪盘”经历。

随着话题的持续发酵，很多人这才意识到，原来现实中有这么多“杀猪盘”的受害者，如此的触目惊心，在令人叹息的同时也让很多人开始深省：究竟什么是“杀猪盘”？为什么有那么多人深陷“杀猪盘”局？面对“杀猪盘”，我们能做些什么？

一、什么是杀猪盘？

“杀猪盘”局是一种新型的网络手法，分子通过网络交友的形式诱导受害人参与各类理财、游戏和外汇交易等类型虚假投资的方式。者把被的受害人叫做“猪”，按照一些既定的剧本去包装自己，装扮成高富帅，谈感情获取信任阶段称之为“养猪”，待聊到有一定情感基础后就开始引诱对方投资，最后的行为叫做“杀猪”。

观点：DeFi行业需要一款“杀手级应用”来实现主流采用:8月10日消息，Ripple Lab的DeFi市场负责人Boris Alergant在参加Blockchain Futurist Conference圆桌讨论时表示，消费者需要一款“杀手级应用”，才能将DeFi行业提升到吸引主流受众的水平。

与会者的普遍看法是，中心化金融机构最终将推动DeFi走向主流采用。Alergant表示，增长可能来自用户友好的CeFi应用程序，该应用程序提供DeFi服务渠道：“对于普通用户来说，你告诉你妈妈如何出去在Aave或ETH上质押，这是一个过程。她不知道如何使用MetaMask，但她想以某种方式产生该收益。她想交易，但不知道怎么做。所以我认为机构采用是其未来发展方向，而机构将使消费者的杀手级应用程序真正将加密货币和DeFi提升到一个新的水平。”（Cointelegraph）[2022/8/10 12:15:17]

典型的“杀猪盘”一般分为五个步骤：

浙江嵊州女子因“杀猪盘”局投资虚拟货币损失395万元:去年7月，浙江嵊州市某街道的李女士在微信结识一位名叫杨某辉的男子，杨某辉曾多次向李女士提起一个叫“72mex”的虚拟币交易平台，引诱李女士购买虚拟货币。在这场局中，李女士前后共计投入395万元。绍兴嵊州市局经侦查发现，犯罪嫌疑人许某策伙同陈某等人代理了可操控K线走势的虚拟币投资平台，并成立工作室，通过在网络上散布在平台可获得高收益等信息，诱客户到该平台入金操作，随后由同伙反向指导客户，导致客户受损，嫌疑人利用相同手法作案多起，涉案金额达600余万元。顺线追踪，于2020年11月合力收网，在福建、湖北等地共抓获犯罪嫌疑人11人，追赃250万余元，扣押涉案奔驰车一辆。目前，11名嫌疑人已被移送起诉至检察院，该案正在进一步侦办中。（浙江微信公众）[2021/5/14 22:02:07]

第一步，通过各种渠道寻找目标。直接通过微信搜索加好友，或在其他平台用尽方法请求加你微信好友，比如，使用撩妹话术套你微信号，再比如，说自己平时不上这个软件，微信聊天更方便；

火币揭露“杀猪盘”假冒真相 提示投资者谨慎:近日有媒体报道“北京名校女硕士自曝遭遇婚恋‘杀猪盘’4天被75万”事件，文中提及女硕士小丽下载“火币网交易所”进行交易。金色财经就此询问火币相关情况，火币方面回应称，从文章多处细节中可以看出，女主下载的是假冒火币的虚假平台。

比如，文章中多次表示小丽在“火币网交易所”进行交易，事实上火币交易平台应用系统名称是“火币Pro”，而不是文章中反复提及的“火币网交易所”；文章中称小丽用75万元人民币USDT后，“平台提示，需要24小时后方显示盈亏”，火币的交易系统中盈亏实时显示，不需要24小时后才显示；文章中称小丽亏损的交易对QTUM/USDT买卖差额只有0.0012USDT，但亏损额达到-103450USDT，这明显是虚假平台操控的结果。

火币郑重提示，希望投资者认准真正的火币交易平台，分辨假冒平台，不要相信任何必然会赚钱的承诺；不要轻易将自己的数字资产提取到自己不熟悉、没有品牌背书的平台地址，保护个人数字资产安全。[2020/6/12]

第二步，利用虚拟网络打造高端人设。子惯用的人设多为青年企业家，爱豪车、爱生活、更爱投资理财。朋友圈经常发高颜值靓照、高品质生活以及高端聚会；

声音 | 摩根大通区块链负责人：如果美联储推出数字货币，愿意“杀死”JPM Coin:摩根大通数字财政服务和区块链负责人Umar Farooq表示，如果美联储推出自己的数字货币，他将很愿意“杀死”摩根大通的货币（JPM Coin）。话虽如此，Farooq补充表示，它（美联储的数字货币）必须“精心设计”，否则可能会导致当前的商业银行体系面临风险。（Business Times）[2019/11/12]

第三步，随时随地提供高情绪价值。初期，子会利用嘘寒问暖，甜言蜜语，让你深陷“热恋”，取得你的信任之后，通过放长线钓大鱼的聊天技巧获取你的隐私，掌握你的财产概况，伺机问你对投资有没有兴趣，潜移默化的用各种话术逼你就范；

第四步，舍小钱套大钱，把“猪”养肥。当你尝到甜头之后，子会声称自己已经掌握了这个投资规律，只要跟着他，稳赚不赔。这时，你已经深信不疑，便往平台里面大量投钱，直到你提现提不出来；

第五步，消失匿迹，人间蒸发。

二、数字货币新型“杀猪盘”局是什么？

在传统“杀猪盘”的过程中，分子一般会诱导受害人参与各类形式的理财、游戏、外汇及数字货币交易等类型的虚假投资实现最后的“杀猪”。特别是在数字货币交易领域，由于很多人对新技术不太了解，他们很难发现这就是典型的“杀猪盘”套路，因此就很容易上当受。

数字货币“杀猪盘”是指分子通过网络交友，利用受害人对区块链技术的盲目推崇和数字货币的不了解，以投资名义让受害人先到正规交易平台用现金购买虚拟货币，再诱对方将已经购买的虚拟货币转移到分子指定的虚假平台或者地址。

实际上，一旦受害人将购买的数字货币转移到子指定的虚假平台或者地址时，受害人的资金就已经转移到了分子的口袋，最终造成不可挽回的财产损失。

三、面对数字货币“杀猪盘”新型局，我们怎么办？

新技术的发展和普及给我们的生活创造了效率与便利，但同时也导致了更多的罪恶开始滋生。区块链与数字货币技术的发展创造了很多“财富神话”，由此也导致数字货币“杀猪盘”的态势日渐严峻。因此，对于数字货币行业的参与主体而言，不断增强自身的安全风控与风险识别能力尤为重要。

火币在今年9月份上线了“网络交友”受害人识别策略，该策略可以针对疑似网络交友“杀猪盘”的受害人进行精准拦截。

已上线的的识别策略与预警产品包括：

1）当用户发起可疑提币，将进行风险提示确认；

2）当用户发起高风险提币，将直接被拒绝单次提币；

3）轻度疑似杀猪盘受害者用户，将收到OTC交易前弹窗提醒；

4）中度疑似杀猪盘受害者用户，在OTC交易前会给予强风险弹窗提醒；

5）高度疑似杀猪盘受害者用户，将被直接限制OTC买入功能。

对于被系统风控识别出来的疑似受害人，据了解火币更是会全渠道进行风险提示。并要求用户仔细阅读相关的风险提示文档，在明确知悉套路后才可以解除相关限制。

另一方面，对于互联网时代下的个人来说，在享受着互联网与技术发展给社会的生产与生活带来便利的同时，也要随时保持清醒和防备，特别是在面对感情婚恋和金融理财时，我们要保持冷静思考。只有拒绝天上掉馅饼的诱惑，才能避免走入财富陷阱。很多时候，我们所误以为的温柔乡，其实只是一个“屠宰场”。

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