NBS:金色观察 | 不制裁Tornado 如何打击Tornado上的_TOR

文/JP Koning，Moneyness

美国当局不应该制裁代码，而应针对人这一中间角色。 

美国政府是否有比其最终采用的方式更好的办法，打击Tornado Cash上的犯罪活动？ 是否有可能不使用制裁这种生硬手段（制裁通常针对的是个人而非代码）？

今年8月，去中心化混合工具Tornado Cash（一种货币“混币器”）被美国当局指定为受制裁实体。 此前几年里，Tornado已经成为区块链用户（合法和非法用户）的默认平台，用以保护交易中的隐私。 

用户将以太币（ETH）存入Tornado的0.1、1、10或100 ETH池中的任意一个，然后在一段时间后提取。 正是通过这种将以太币共同放入一处的方式，掩盖了以太币的来源，还因为Tornado对零知识证明的创新使用，使来源线索被打破了。 

加密社区对美国政府十分愤怒。 区块链交易对隐私的需求尤其迫切，因为所有交易都是公众可见的。 没有Tornado来混合资金，区块链要实现隐私将变得更加复杂。 

不管制裁与否，很难否认，当局必须对Tornado上的活动采取措施。 大量黑钱被混币器清洗，其中包括通过黑客攻击窃取的大批资金，仅举例如下：失窃规模达1.82亿美元的Beanstalk黑客攻击，1.96亿美元的BitMart攻击，以及3400万美元的Crypto.com攻击。 

金色财经行情播报丨BTC均线MA30走平，多头上探仍有余力:据火币行情显示，BTC日线级别的均线MA30近期走平，这是4月22日BTC行情依托MA30开始启动后的一个重要信号。只要价格处于MA30线上，多头暂时安全。4小时图均线聚拢，目前已进行一段时间的整理，短线筹码较为集中，且多条均线皆往上指，多头后市上探仍有余力。1小时图持续横盘以后，在16时以后开始下探，1小时均线MA30构成了局部支撑。截至18:30，主流币的具体表现如下：[2020/6/8]

雪上加霜的是，2022年4月，朝鲜政府支持的黑客组织Lazarus开始使用Tornado来，该组织对Ronin Bridge进行大规模攻击盗取了6.25亿美元。 Lazarus于2019年受到美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的制裁。 

OFAC是美国联邦政府机构，负责执行对国家和个人团体的经济制裁。 制裁目标包括恐怖分子、贩分子和者等。 

尽管美国政府对Tornado Cash的应对措施可以有多种形式，但其最终选择的是制裁Tornado Cash本身。 8月8日，Tornado与驱动该平台功能的所有智能合约一起被OFAC列入”特别指定国民名单”（SDN）中。 美国公民与SDN交互是非法的，因此从那一刻起，Tornado Cash基于以太坊的智能合约成为了美国人的禁区。 

金色晨讯 | 1月2日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：互联网法院、嘉楠科技、裁员、德国区块链战略

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美国政府的决定立即遭到了抵制。 据非营利组织电子前沿基金会（EFF）称——该组织旨在促进互联网公民自由——Tornado Cash智能合约就是代码。 当局制裁代码就是在践踏受宪法保护的言论自由。 

倡导去中心化计算技术的华盛顿非营利组织Coin Center认为，OFAC已经越权。 根据其规定，OFAC只能针对个人或公司实体。 但Tornado Cash智能合约两者都不是；这些智能合约既不能改变自己的行为，也不能向OFAC提出撤销制裁的上诉，而上诉是构成任何制裁程序的关键因素。 

如果OFAC可以将Tornado Cash指定为SDN，这意味着它也可以将其他毫无防御能力的开源软件工具指定为SDN——这绝不是一个好的先例。 

现场 | 金色财经颁发“2019最佳区块链培训机构”奖 共6家企业获奖:2019年12月27日，由金色财经主办的“与时共创”颁奖盛典在京举行。金色财经“与时共创”对2019年最具创新力的Staking矿池进行评选，经评委的评选，金色学院，火币大学，火星大学，比特大学，熵链学派，知矿大学 六家企业获“2019最佳区块链培训机构 ”奖项。

本次活动邀请到国内外百余家知名区块链企业、300多名行业领袖、众多产业上下游服务机构代表等业界知名人士共同见证此次颁奖盛典。金色财经“与时共创”活动邀请到40余名资深行业专家作为专业评选团，结合网络投票进行综合评审，通过不同的奖项，对各个企业对实现赋能实体创新引领行业未来发展的努力进行表彰，实现与时代共同探索区块链，共创行业美好蓝图。[2019/12/27]

EFF和Coin Center的批评是严肃的。 我们来设想一下，如果美国政府有机会重新来过。 政府不制裁Tornado Cash智能合约，是否有其他方式可以打击Tornado上的活动，不致引发诸如此类的批评？

的确。 与其惩罚代码，不如惩罚使用代码的人。 有三类Tornado Cash用户可能成为当局的目标：中继者、流动性提供者和以太坊富豪。 

分析 | 金色盘面：BCH依托趋势线推升 短线走强:金色盘面综合分析： BCH今天走势较强，从6小时图表看，这里在沿通道上升，目前多头趋势明显。[2018/9/1]

让我们从中继者开始说起，他们通过取款为Tornado Cash添加了关键隐私层。 

中继者解决了以下问题：如果有人想将混合资金从Tornado转移到一个新的钱包地址，他/她需要为取款支付gas费，因此新的钱包中必须有一些资金。 但提前融资可能会损害匿名性，因为这种交易可以被追踪。 

Tornado Cash的创建者通过引入第三方中继者来解决预先融资的问题，第三方中继者支付必要的gas费，并将用户取款发送到新地址。 这些中继者为他们的行为收取服务费。 

强调中继者的重要性不为过，因为超过75%的Tornado Cash取款是通过中继者这一中介完成的。 

“美国政府不需要对代码进行全面封禁。 还有一种更微妙的、以用户为中心的方法可供选择。 ”

除了中继者之外，当局还可以把目标对准流动性提供者。 

流动性提供者是使用Tornado Cash来赚取利润的人。 他们将以太币存入不同的Tornado池中，以获得匿名积分，而匿名积分又可以出售换取TORN（Tornado的原生代币）。 

金色财经现场报道 kcash创始人祝雪娇：谨慎看空长期看多:金色财经现场报道，在火讯琅琊榜观火“第2期线下见面会”上，进行以《EOS？EOS！EOS……》为题的圆桌论坛，kcash创始人祝雪娇指出：短期内，EOS的泡沫有点大，主网上线之后可能会有点尴尬，不上线最好。EOS的技术风险是很大的，其安全性不可忽视。谨慎看空，长期看多。2013年和2014年，我们对比特币曾提出了质疑，会被几家控制。但现在算力确实集中在几家的手里，但他们却没有作恶。现在EOS是很初级的状态，他们会将这个问题完善起来，目前还只是一个开端。[2018/6/2]

在2020年底引入这种基于积分的激励机制后，存入Tornado混合池的以太币数量开始呈指数级增长。 这些存款通常被称为Tornado的匿名集，加强了Tornado对资金匿名化的能力。 匿名集越大，用户越容易隐藏。 

执法部门可以调查中继者和流动性提供者，并以罪起诉他们，这是一种刑事犯罪。 可以这样说，通过不加区别地发送混合后的以太币，中继者进行了涉及犯罪所得资金的交易。 至于流动性提供者，他们通过扩大Tornado的匿名集获利，有助于犯罪分子隐藏他们的金融踪迹。 

因为区块链是透明的，所以很可能中继者和流动性提供者已经意识到犯罪分子和SDN正在使用Tornado Cash。 因此，他们在知情的情况下提供了服务。 

除了罪，联邦检察官还可能会因为中继者和流动性提供者通过Tornado Cash向未经许可方提供资金传输服务而起诉他们。 

或者，中继者和流动性提供者可能会受到OFAC的制裁、罚款或指控。 

中继者和流动性提供者是个人，而非代码。 因此逮捕或制裁他们不会引发EFF提出的“代码即言论“的批评。 由于这些用户可以为自己的指控辩护，也解决了Coin Center的担忧。 

与此同时，通过针对中继者和流动性提供者，美国政府将实现其减少利用Tornado进行活动的目标。 如果能成功封禁中继者，将储户与取出的资金联系起来将更加容易，从而削弱Tornado Cash隐藏犯罪所得资金的能力。 

锁定流动性提供者将缩减Tornado Cash的匿名集，其效果是削弱犯罪分子通过其的能力。 

如果追查流动性提供者和中继者不能遏制基于Tornado的行为，当局还可以追查以太坊富豪：大型的以太币合法所有者，他们常与Tornado Cash的100 ETH池进行交互，以获取隐私性。 

当局有许多针对以太坊富豪的手段，但最好的手段之一是OFAC的民事货币制裁。 

那些经常在Tornado Cash的100 ETH池大量存款的美国公民可能会被OFAC点名，并被处以适当的大额罚款。 OFAC可能会辩称，以太坊富豪将其以太币与Lazarus组织的以太币一起放入100 ETH池，使Lazarus窃取的资金得以洗白，从而违反了OFAC 2019年对该组织的制裁。 

此前，OFAC曾对加密货币用户实施过民事货币制裁。 比特币支付服务提供商BitPay因允许朝鲜、苏丹、伊朗和叙利亚等受制裁地区的个人进行比特币交易，而不得不支付50万美元的罚款。 

由于民事罚款是对Tornado用户征收的，而不是代码，EFF和Coin Center提出的担忧便得到了解决。 被罚款的个人可以自由上诉。 

通过向公众发出信号，禁止将资金存入Tornado Cash，罚款将鼓励以太坊富豪不再使用Tornado。 Tornado的匿名集将变得更小，使得该平台无法从SDN和窃贼那里洗白大型交易。 

不管你喜不喜欢，在某种程度上，OFAC的制裁似乎已起作用。 

为了避免处罚，公众大多已经停止使用Tornado智能合约。 Tornado Cash池中以太币的数量从22.5万骤降至8.9万，降幅达61%。 因此，Tornado助长的活动受到了打击。 这个混币器甚至没有被用来为1.6亿美元规模的Wintermute攻击，该攻击是自8月8日实施制裁以来最大的黑客攻击。 

同样的结果也可以通过针对代码使用者（如中继者）而非针对代码本身来实现。 当然，这将花费当局更多的时间和精力。 但是，现在直接将代码非法化所招致的许多尖锐批评原本是可以避免的。 

现在对Tornado Cash来说一切都太迟了。 但是，下一次，当再有智能合约被坏人利用时，美国政府不必对代码进行全面封禁。还有一种更微妙的、以用户为中心的方法可供选择。 

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