KEN:币圈第一大案“Plustoken”宣判，涉案比特币BTC高达31万多个！_TOK

币圈第一大资金盘plustoken,从2018年5月至2019年6月，“PlusToken”平台在存续期间共发展会员200余万人。除了境内会员以外，还有相当数量的境外会员，层级关系最高达3000余层。在一年多时间里，这个平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

26日由江苏省盐城市中级人民法院二审宣判细节公布。

plustoken,部有关负责人介绍，这是我国机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络犯罪案。“PlusToken”平台涉嫌从事互联网犯罪，随即成立专案组进行侦查。2019年6月，在部协调组织下，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月，部部署全国机关发起集群战役，又将涉嫌犯罪的82名骨干成员全部抓获。部有关负责人介绍，这是我国机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络犯罪案，也是“猎狐2019”专项行动十大典型案例之一。

公布plustoken细节：

2018年初，被告人陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展活动，先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP并建立域名为plToken.io的网站，该平台A**于2018年5月1日正式上线。同时，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

Bibox 量化产品负责人 David：币圈在“生产工具”层面正在发生着变化:6月10日，Bibox 量化产品负责人 David在直播AMA中，与社群用户共话“AI量化交易——震荡行情下新的盈利点”。他表示：随着币圈的不断发展，玩家的专业性也会越来越高，目前币圈在“生产工具”层面正在发生着变化。Bibox的量化产品，将会提供以CTA、网格、跨市场套利为主要产品的工具矩阵。

据透露，除已经上线的定投理财、跨市场套利、网格交易之外，趋势交易（CTA）、合约网格以及其他的量化工具也将在近期面世。[2020/6/10]

PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能，实际并不具备该功能。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

2019年1月，为逃避法律打击，陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行活动。

经上海辰星电子数据司法鉴定中心对PlusToken平台后台电子数据进行鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号2693494个，其中经过身份认证的账号1594871个，最大层级为3293层。

直播中 | 币圈\"后浪\"仙女直播周 - 野花说创始人叶子:金色财经 · 直播主办的《 币圈 “后浪” 仙女直播周》 16:00准时开始，本期第五位“后浪”仙女野花说创始人叶子将在直播间聊聊《荒野求生，小而动人》，感兴趣的朋友扫码移步收听！[2020/5/14]

经事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币314211.228537213个，比特现金117450.1465468个，达世币96023.96242641个，狗狗币11060162640.5953个，莱特币1847674.53332686个，以太坊9174201.47281898个，柚子币51363309.7923042个，瑞波币928280240.485962个。据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148××××8037.50元。2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计比特币6349.05763241个，比特现金1864.14984625个，达世币1671.83230801个，狗狗币35564752.5446317个，莱特币23294.39776463个，以太坊82897.58474956个，柚子币1108635.3711个，瑞波币8763253.90663198个。

各被告人具体犯罪事实分述如下：

截止案发，被告人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外，另通过变卖数字货币进行了变现，其中通过卖币给付继森、游上椿等人变现人民币145070462.08元。现有证据已查明其中127158549元赃款流向如下：

合约帝联合创始人：熔断机制会触及了币圈生态链条顶端的利益:合约帝联合创始人杜万在接受采访时表示，在币圈使用熔断机制是不现实的，第一，熔断机制本身相当于就给予了交易所调控市场操作一个肯定，违背了区块链的去中心化的初心。第二，熔断机制会触及了币圈生态链条顶端的利益，比如大的交易团队不能再用插针的方式获得大额收益。第三，熔断机制虽然能保护现有市场，但控制了短时间的暴涨和暴跌，也限制了财富效应和财富故事的产生，并不有利于这个市场吸引更多的参与者。第四，币圈的交易所数量庞大，类别也有中心化交易所和去中心化交易所之分，24小时不间断交易，很难形成一个统一的规则，设置了熔断机制的交易所，很可能在市场恐慌的时候，因为交易者的挤兑效应，将流量流失给没有设置熔断机制的交易所。（券商中国）[2020/3/13]

1.转给被告人袁园父母袁高明、陶智辉人民币总计10477830元。其中6007638元用于购买湖南省长沙市天心区橘洲湾路8号橘洲澜庭5栋5002房屋；24万元用于装修被告人袁园名下的沙市岳麓区观沙岭枫林绿洲区6栋202室房屋。

2.250万余元用于购买三辆汽车，其中以人民币72万余元为陈谦购买玛莎拉蒂汽车一辆，以105万元为陈谦购买路虎揽胜汽车一辆，已被陈谦转卖；73万余元用于为丁赞清购买丰田陆地巡洋舰汽车一辆。

3.19028578元用于购买房产11套，具体明细如下：

1101万元用于购买长沙金洲新区金洲大道东碧桂园·山湖城房产7套，分别登记在陈兆文、陈谦、陈畅、文爱群、陈盛、唐静、钟鹏名下。

动态 | BiKi联合牛币圈及金色财经举办首场线上减半私享会:根据官方公告，BiKi联合牛币圈、金色财经举办的首场减半私享会（直播）将于2020年2月1日20:00（GMT+8）在BiKi减半社区举办。本次直播将由牛币圈创始人三一、金色财经内容总监王瑜琨、BiKi商务副总裁唐诗等行业大咖一起探讨2020年减半行情。[2020/1/31]

5288578元用于投资购买长沙市岳麓区银盆岭路228号保利西海岸小区F1-F5区1200、1242商铺2套。

183万元用于购买长沙市雨花区红旗区3片第018栋5门110室住宅一套。

90万元用于购买长沙市岳麓区观沙岭枫林绿洲区6栋202室住宅一套，登记在被告人袁园名下。

4.通过向陈谦控制的户主为文爱群、刘海斌、刘帅的银行卡及陈谦妻子刘娟银行卡转账给陈谦人民币1730万元。

5.给陈兆平银行卡转账221万元、给其奶奶唐翠英银行卡转100万元。

6.转给陈立平及其妻子陈菊香银行卡账户1225万元，其中215万元用于购买长沙市天心区芙蓉南路四段1111号山水印象小区A09栋105室住宅，近100万元用于购买长沙市天心区暮云镇南塘村鑫元山城明珠2栋1707、1708室房屋，200万元转借给陈谦。

7.以陈某甲名义购买长沙市岳麓区联丰路398号利海世纪绿洲花园三期A区底层住宅B18栋106室住宅一套，价格2306078元。另给陈某甲银行卡转200万元。

动态 | 李笑来微博感叹币圈“真的太残酷”:李笑来发微博称，现在回头看，2017年最后一季度冲进币圈的“大佬”，20个月不到的时间里，全挂了。点名的话，10 个手指头数不过来。这个领域真的太残酷。 ????[2019/8/29]

8.转给陈兆文银行卡总计684.2753万元，其中2289059元用于以陈兆文名义购买长沙市岳麓区联丰路398号利海世纪绿洲花园三期A区底层住宅B12栋101室住宅一套。

9.通过唐静及唐静母亲彭利兵的卡转给唐静700万元。

10.转给陈兆军银行卡200万元。

11.转给晏雨娇549万元。

12.购买运动手环花费39.69万元。

13.以8778070元的价格为袁园、丁赞清、彭一轩、王仁虎购买金边公寓共7套。

14.以被告人刘帅的名义投资柬埔寨西哈努克市友谊区4号分区4号村不动产产权编号180010404-0192的土地开发、建设与运营等，共投入人民币1460万元；以唐翠英的名义投资柬埔寨西港宝迈娱乐城150万元。

15.231.415万元用于为丁赞清、彭一轩、陈波、袁园等人办理瓦努阿图绿卡；466.419万元用于办理陈波、袁园、彭一轩等人的瓦努阿图护照。

16.除每月支付王仁虎运维费等费用外，另以安家费的名义通过被告人王仁虎岳父付新银行卡转给王仁虎150万元。

17.300万元左右用于为彭一轩、丁赞清在香港购买保险。

截止2020年7月31日，被告人亲友协助退赃如下：

1.被告人陈波的亲友协助退赃人民币2579.609万元，其中文爱群退100万元、刘海斌退100万元、刘帅退125万元、陈谦退4946090元、唐翠英退100万元、陈兆文退310万元、唐静与彭利兵退560万元、陈某甲退赃200万元、陈立平与陈菊香退出500万元、被告人陈滔退出100万元。

2.被告人袁园的父母袁高明、陶智辉协助退赃365万元。

3.被告人谷智江的妻子协助退赃80万元。

4.被告人王仁虎的妻子付姚协助退赃21万元

5.邱超协助退出陈波等人购买的金边公寓款8778070元。

6.王某甲协助退赃70702元。

7.赖凤娇协助被告人彭一轩退赃20万元。

8.董某协助退赃30万元。

原审法院审理期间，被告人贺思思退出违法所得人民币120000元，被告人彭波退出违法所得人民币85000元，被告人刘佳退出违法所得人民币122156元，被告人伍见红退出违法所得人民币88275元。

另查明，机关依法从各被告人处扣押作案工具手机32部、电脑11台、笔记本电脑5台、库神8个、银行卡30张，移动硬盘2个、固态硬盘1个、种子密码卡2张，U盘2个、存折1本及宝迈娱乐城股份转让合同一份、瓦努阿图地产投资协议等；依法从被告人丁赞清处扣押人民币7295990、丰田汽车一辆；从陈谦处扣押玛莎拉蒂汽车一辆、从被告人谷智江妻子杨娜处扣押奔驰汽车一辆，从被告人彭一轩处扣押赃款人民币65万元。机关查封以涉案赃款购买的房产及商铺共17套。

判决：

一、被告人陈波犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六百万元。

二、被告人丁赞清犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币四百万元。

三、被告人彭一轩犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币四百万元。

四、被告人谷智江犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币四百万元。

五、被告人袁园犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二百万元。

六、被告人陆姣龙犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二百万元。

七、被告人陆万龙犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三百万元。

八、被告人郑敬犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百五十万元。

九、被告人王仁虎犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百五十万元。

十、被告人贺思思犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年三个月，并处罚金人民币十二万元。

.....

一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当。上诉人陈波、丁赞清、谷智江、袁园、陆姣龙、王仁虎的上诉理由不能成立，建议二审裁定驳回上诉，维持原判。

二审经审理查明的事实与一审判决认定的事实一致，相关证据经一审庭审举证、质证，经二审审查、核实，所证内容客观、真实，来源合法、有效，能够证明本案事实，本院予以确认。驳回上诉，维持原判。

来源中国裁判文书网

说起plustoken就要说下赵胜了，WBF大会发起人，瓦特WBF交易所幕后操盘手。WBF一开始并不是一家交易所，而是办会出身。最知名的一场会自然是2018年9月在韩国的那场大会。在那场大会上，赵胜带着他的WBF亲自为PlusToken站台。表面上看PlusToken只是作为赞助商出现，实际上赵胜与PlusToken的关系并不是表面上那么简单。而且瓦特WBF交易所也是一个黑心交易所劣迹斑斑。

这个号称币圈大案的plustoken，这样的局还有很多。像质押挖矿持币生息这类币圈资金盘局还是要谨慎参与。高额回报必有“猫腻”，你觊觎项目方的高额返利，项目方觊觎吸收的大量本金。对于一些黑心交易所和资金盘，他们发行平台币就是为了非法吸收大家资金圈钱，更有些是多币连发割韭菜，手段恶劣。一朝跑路，一场空！

本文作者：黑箱财经

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