BIT:Bitmex加强其反和贸易监控_Golden Regent Investment

大型加密货币交易所BitMEX今天宣布与软件和法规遵从公司EventusSystems建立合作伙伴关系，这将使该平台能够“加强”其反和贸易监视监控。根据公告，该公司表示：

通过将EventusValidus技术集成到我们现有的交易监控和AML流程中，我们将能够更有效地筛查不良行为者，并增强对BitMEX平台上未经授权交易活动的主动监控。

BitMEX前业务发展负责人的刑事审判被推迟至10月:金色财经报道，美国对BitMex前业务发展负责人Greg Dwyer的刑事审判已被推迟至10月。Dwyer因涉嫌违反《银行保密法》而面临长达五年的监禁。他的法律团队辩称，这位澳大利亚加密货币大亨为这些指控做准备的时间较少，因为他一直专注于从百慕大引渡的案件，但这一尝试最终以失败告终。地区法官John Koeltl表示同意，其审判将在10月举行。[2021/12/29 8:10:45]

HDR全球贸易的控股机构100xGroup的首席合规官MalcolmWright相信Eventus将支持BitMEX的“关键”贸易监控和AML功能，这将有助于平台成熟其加密资产合规能力。赖特在一份声明中说：

加密初创公司Bitqyck创始人对逃税指控认罪:金色财经报道，加密初创公司Bitqyck的创始人对与2016年ICO有关的逃税表示认罪。德克萨斯州北区的美国检察官周三表示，通过Bitqyck ICO筹集了2400万美元的Bruce Bise和Samuel Mende目前面临最高五年的联邦监狱服刑。两人还向购买Bitqy代币的投资者承诺，他们将获得该公司普通股的股份，但从未兑现。[2021/10/14 20:27:23]

Eventus不仅在数字资产交易方面而且在传统金融行业中都拥有丰富的专业知识和经验。选择Eventus是我们为实现这一愿景而不断做出的承诺的一部分，因为我们将执行诸如用户验证计划之类的签名计划。

动态 | 韩媒：Upbit交易所可能还被盗了其他山寨币，损失总计7900万美元:据Cryptovest今日消息，韩国媒体报道，除ETH外，韩国Upbit交易所可能还被盗了其他山寨币，包括XLM、BTT和TRX。 Upbit目前只承认ETH被盗，但有报道称，将山寨币计算在内，黑客盗取的数字货币价值高达7900万美元。[2019/11/29]

在美国商品期货交易委员会对BitMEX的联合创始人ArthurHayes，BenDelo和SamuelReed提起民事诉讼之后的一个月，这一发展就已经到来。这些指控指责他们经营“未注册的交易平台”，并违反??了CFTC规定，其中包括违反反规则。

投诉进一步指控BitMEX“未执行了解您的客户程序”，客户信息程序和反程序，违反了CFTC规则。它还提到了BitMEX的母公司HDRGlobalTradingLimited和其他公司，例如100xHoldingsLimited，

作为对这些指控的回应，BitMEX称这些指控为“严厉的决定”，并打算“大力”捍卫这些指控。当时，BitMEX表示，他们一直在寻求遵守“适用的”美国法律，“因为当时这些法律已经被理解，并且基于可用的指导。”

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