EFI:情绪动荡期，币安成为资产避风港？_DEFI币

导语：

最近一段时间，由于行业内众所周知的黑天鹅事件，导致整个加密市场笼罩在恐慌的情绪之中。不少人也担心其他交易所的运行情况，纷纷开启了提币行动。

虽然行业坏消息不断，但是11月4日却有一个难得的好消息：币安安全团队成功帮助用户追回跑路DeFi项目WineSwap用户损失资金的99.9%，共计超过34.4万美元。此次WineSwap导致用户损失共涉及119个地址。据了解，币安安全团队通过追踪WineSwap的资金流向，冻结了近全数资金，通过多种技术手段与细微线索最终找到该团队并成功追回资金。

实际上，追回项目的跑路资金本不是币安的主业，但本着用户至上的原则，每次遇到这样的事，币安总是担起责任，为用户追回资产。正是一次次不经意的小举动，打动了用户，最终帮助币安在加密市场收获了一众忠实用户。

无独有偶，据博链财经观察发现，在此次提币潮中，有一家交易所资金储备不降反升，那便是币安。在恐慌情绪下，用户为何首选币安？笼统地说，是品牌影响力。但核心和关键，还是币安的安全性以及其在交易层面所提供的完善服务。另据TokenInsight的研究报告，币安是目前全球交易所中，获得合规许可最多的平台。

一、合规

风乍起，吹皱一池春水。备受关注的暂停提币事件也引发了连锁反应，包括DragonEx在内的多家交易所同样限制提币。中心化交易所接二连三的暴雷，引起加密市场恐慌，不少用户开始自发地从交易所提取资产。

观点：资金量、交易所存量、流通量是当前三个反应市场涨跌和情绪的有力指标:金色财经消息，据分析师Phyrex发文表示，相对于各种刻舟求剑的数据面或技术面来说，目前其个人认为就三个数据是唯一能反应出市场涨跌和情绪的。

第一，资金。首先要看资金的日线是涨还跌，这代表了情绪面对于后市的看法，以及基本面的变化，比如加息。从资金面上就可以知道，在非单独极端行情的情况下，资金的持续增加才是开启上涨趋势的钥匙，而资金的持续下降就代表了购买力的抽离。

第二，存量。BTC存量代表了交易所的转入抛压，转出提现以及交易所的存量和头寸，这四个数据。交易所存量反应出的是当前砸盘的最大可能性。交易所头寸代表了主力交易所在吸筹还是在抛售。交易所的转入抛压意味着市场上恐慌情绪。交易所的提现代表了可能抄底用户的实力。

第三，流通量。这个数据包含的就是长短期持有人的信息，以及每天的URPD数据（BTC价格持仓变化）。这份数据可以清晰的告诉我们，目前是谁在卖出。[2022/6/19 4:37:50]

Cryptoquant数据显示，从头部交易所暂停提币后，币安平均每日BTC净流入超过2000个，不降反升。11月3日，北京链安Chainsmap监测系统亦发现，尽管市场产生了一系列负面传言，引发围绕中心化交易所的议论，但是从数据来看，周一头部交易所的用户充币行为并未出现大的变化。以币安的比特币资产为例，11月2日当天流入11126.82BTC，高于前日的7090.12BTC，也高于前周一的6480.56BTC。

WBF瓦特合约：超七成用户对BTC持看多情绪:据瓦特合约官方数据，截至3月23日15:30，合约总持仓人数多空占比为81%：19%。其中BTC多空持仓占比为72%：28%; ETH为81%：19%; LTC为90%：10%；DOT为90%：10%；FIL为81%：19%。?

瓦特合约风险提示：近期行情波动剧烈，请合理控制仓位，注意风险。[2021/3/23 19:10:14]

为什么用户如此信赖币安？从2017年成立之日起，币安便定位国际化交易平台，将目标用户拓展至全球，避开了国内存量市场厮杀；并且只允许币币交易，避免触及法币监管禁区。

两个月后，「九四」强监管来袭。在国内一众交易所纷纷关停之时，币安推行的全球化战略目标使其得以独善其身，为后续发展奠定用户基础。然而，抢占先机并不等同于最终获胜。在监管愈来愈严的今天，交易所合规性尤为重要。

拥抱监管，寻求合规

币安早早地就认识到了合规的重要性，在北美、欧洲、亚洲、澳洲、非洲等地的多个国家均有合规主体，遵守当地反规定以及监管要求，并成功拿下多地区牌照，为全球化打下了坚实的基础。

在美国地区，币安与当地合作伙伴一起，设立了BinanceUS，不仅拿下了联邦地区MSB牌照，也拿下了多个洲合规的加密货币监管牌照；在新加坡，币安同样拿下了最新的虚拟资产监管牌照。

全球化+合规，这是用户对币安最深的印象，并形成了核心竞争力。特别是目前诸多地区监管趋严，币安正好成立最理想的选择。

BTC合约多空持仓人数比升至1.01，币价创新高后看涨情绪回升:分析师表示，截至12月1日10:30，根据OKEx交易大数据，BTC合约多空持仓人数比为1.01，场内多头再度占据主动；季度合约基差扩大至353，永续合约资金费放大至14.05，交割及永续合约持仓总量回升至12亿美元上方，意味着多头有陆续入场的趋势；BTC交割及永续合约精英持仓方面，空头持仓虽无显著波动但多头持仓下降逾2%，精英多头未见强势。从期权合约数据来看，看涨/看跌主动买入量比大幅升值3.51，说明市场长期看涨。[2020/12/1 22:41:04]

业内此次出现的提币故障，也暴露了不少中心化交易所运营中的问题，即创始人一家独大，掌握私钥的绝对权力。这也是中心化交易所，长期以来被诟病的一点。

在私钥安全性上，币安表示，不存在任何单点故障可能。在系统方面，币安长期坚持综合运用多重签名、门限签名以及其他技术，不依靠任何单个人员。并且，为让用户了解更多关于TSS的信息，币安一年前就已开源相应数据库。

密钥管理人失联“消防演习”

前不久，币安创始人CZ表示，币安团队又成功举行了一场密钥管理人失联“消防演习”，以确保所有币安用户资产安全。这一演习过去也定期进行，只是没向大家公开。“在人员架构方面，币安无论谁失联，币安的资金都不会被冻结。从一开始，我们就专门确保币安的资金‘不依赖于CZ’，因为我经常出行，很多时候在飞机上。”CZ直言。

金色财经合约行情分析 | BTC震荡缓慢下跌，市场做多情绪受到压制:据火币BTC永续合约行情显示，截至今日18:00（GMT+8），BTC价格暂报11710美元（-2.38%），20:00（GMT+8）结算资金费率为0.029290%。

BTC昨晚6点在12000美元受阻，瞬时放量下跌500美元，后又迅速反弹。目前在11900美元下方呈现高点逐渐降低的震荡下跌走势。根据火币交割合约数据，BTC当季合约成交额小幅上涨，持仓量在下跌过程中有一定幅度的释放，精英多头占比略增，当季合约正溢价小幅下降。今日各主流币种普遍震荡缓慢下跌，市场做多情绪在多次上攻后被消磨，后续需要进一步进行整理。

USDT于火币全球站OTC的报价为6.92元，溢价率为-0.42%。[2020/8/11]

除了私钥管理，币安的用户资产防护水平也是领先的。成立至今，币安仅在2019年发生一起黑客攻击丢币事件。相比于其他交易所瞒而不报，币安出于透明性要求，主动曝光，并承担损失。并且，币安还设立了SAFU基金会，用以未来承担赔偿。但经此一役，币安安全防护等级提升，再未发生过任何丢币事件。就连CZ，也失去了对系统的绝对控制权。

“我作为币安的CEO管控着冷钱包，实际上我的权限都不到五分之一，最近我在币安后台管理权限也被删除了。因为我平时直接在后台操作的机会越来越少，经常一两个月都不登陆。既然如此，不如删去权限以降低风险，这也是我们的一个风险机制设计。”CZ表示。

瑞波币闪崩引爆虚拟货币市场恐慌情绪 单日蒸发千亿美元:coinmarketcap报价显示，周一瑞波币一度暴跌35%，跌破2.10美元，较不久前创下的历史高点3.85美元跌幅达45%。以太币借机夺走了瑞波币虚拟货币市场总市值第二把交椅的宝座。瑞波币现价报2.36美元，涨幅0.42%。

韩国民众热衷炒作虚拟货币，当地虚拟货币价格比海外市场高出一大截，被戏称为「泡菜溢价」(kimchi premium)。最近韩国当局严管虚拟货币引发投资者担忧；此时国际虚拟货币的主要报价网站，又决定排除韩国交易所报价，导致价格遭到大幅修正，瑞波币带头闪崩，并引发各类虚拟货币相继跳水，一夕间蒸发总市值高达1500亿美元。[2018/1/9]

二、硬核

安全性以及合规性，只是币安构建的护城河之一，形成了币安最坚固的盾牌。防守有余的同时，币安也主动出击，通过领先的用户交易服务，赢得市场的认可。

交易量、用户量稳居第一

2017年诞生伊始，币安全力主打现货服务。仅仅一年，币安现货交易量便跻身头部交易所。

而后，币安首启IEO，拉开2019年牛市的序幕。虽然引得其他交易所模仿，但迄今为止，币安IEO项目回报率依然是最高的，币安也始终坚持甄选项目。

即便今年夏季的DeFi热潮对中心化交易所形成冲击，币安现货交易量始终稳居第一。根据TokenInsight第三季度研究报告，币安现货交易总量达到2707.3亿美元，比第二名以及第三名总和还多。如下所示：

而从业务增长来看，币安现货市场占有率由2.69%增长为7.66%，实现全市场中心化交易所中市场占有率的最高增长，火币和OKEx则紧随其后。如下所示：

在现货方面取得成就后，币安也同样发力衍生品交易。2019年9月币安正式宣布推出合约产品。特别是今年，币安以一周上线一个合约的速度，不断完善合约交易；并推出期权交易，丰富衍生品品类。

币安的一系列动作，又一次捕获了流量。Skew数据显示，目前币安比特币合约日交易量为14亿美元，位列全球第一，币安合约综合交易量始终位于前三榜单。除了衍生品，作为全金融服务平台的币安也陆续推出OTC、借贷等服务，网络效应增强，既提高了效率，也增强了安全性。

实际上，在交易类的产品上，币安并不是第一个跳出去做的，但却总能够在前人的基础上进行迭代优化，最终成就了自身。良好的深度，完善的服务，最终用户必然用脚投票，选择币安。TokenInsight数据显示，第三季度，币安、Coinbase、OKEx和Kraken等共获得了被调研交易所中82%的独立访客量，其中币安占据大于50%的访问量份额，达到了1亿600万次，而其他交易所均未到及2000万次。与上个季度相比，币安和Coinbase增长较为明显，本季度分别增加了31%和29%。

用户至上，始终将用户放在第一位

除了在交易层面为用户服务，币安也一直默默扮演着「守护者」。9月26日，库币平台资产被盗，黑客将资产转移至多个交易所企图变现，币安出手帮助冻结了黑客资金。

CZ发推称，和往常一样，币安一直在积极帮助其他被黑的交易所，并进一步表示可提供的帮助包括：冻结流向币安的存款、帮助进行区块链分析、安全审核/建议，甚至帮助联系其它交易所或世界各地的执法机构。

今年夏天，DeFi流动性挖矿大热。但DeFi项目鱼龙混杂，其中充斥着不少项目，许多用户也因此丢了本金，损失惨重。据行业消息，有用户投资的DeFi项目跑路，项目方将资产转入币安企图变现。抱着试试看的想法，受害者报案后联系了币安，最终成功冻结了项目方资产。在币安与的努力下，受害者成功追回了资金。

“当时我还跟警察说，这个钱追回来的可能性也就0.1%，没想到在币安的帮助下竟然真的追回来了。“受害者表示。

事实上，除了WineSwap等最近的两起案例，币安曾多次承担起这样“币安之外”的重任。币安曾多次默默帮助用户找回丢失代币，不计其数的用户在社群里感谢币安让他们”失而复得“。

币安也是第一个开始为用户打错币花大量人力物力，帮助用户找回币的平台。但币安做的绝不止于“找回资产“，为了用户的利益甚至有些“殚精竭虑”。

回顾历史，2017年“94”清退期间币安是唯一补贴差价退币的平台，期间BNB是唯一以高于发行价3倍清退的币种。此外，币安还推出BNB反黑洞计划，帮助用户挽回打错合约等自行损失等。

正如社区里的声音，币安费力为用户的错误“买单”，将用户至上体现淋漓。

从交易到综合性区块链企业

币安不仅仅是一家交易平台，在交易业务之外，币安也积极拓展多条业务线。2月17日，币安推出「开放式平台」计划，其中的重头戏便是「币安云」。

币安云是针对特定领域的一站式云解决方案，通过为合作伙伴与客户提供币安尖端的技术、安全性以及全站的高深度和流动性，使其合作伙伴能够通过该平台启动独立的数字资产交易平台。

就在币安云如火如荼进行推广时，币安又打出一记重拳——上线币安矿池，进军矿业。4月24日，赵长鹏发文晒图，币安矿池正在内测并挖出首个比特币区块。3天后，币安矿池正式宣告上线。

作为最早一批聚焦区块链技术的企业，币安在公链开发上已经走在了前头。早在去年4月，币安链便宣布主网正式上线，同期基于币安链的DEX也正式上线。今年5月，币安链再次发布币安智能链，支持EVM，兼容以太坊，支持跨链互通，并且和币安DEX完全打通；今年9月，币安智能链上线主网，并扶持多个DeFi项目发展。

为了推进中国区块链核心技术研究、行业应用发展、产业生态打造，并聚焦中国区块链人才培养和知识推广。今年，币安区块链技术研究院联合上海临港新业坊、临港创新管理学院成立“临港区块链技术产业研究院”。

凡此种种，不胜枚举，币安也真正成为加密市场综合性的区块链企业。

而相关业务线的发展，最终也反哺币安生态系统通证BNB。10月17日，币安完成第13次BNB季度销毁，共计销毁2,253,888BNB，此次销毁的BNB价值6800万美元。相比上一季度，销毁价值环比上涨12.3%。

三、Lead

今年，DeFi的蓬勃发展对不少中心化交易所造成冲击。但对币安这样的头部交易所来说，DeFi似乎影响有限，难以撼动其霸主地位。对待DeFi，作为CeFi代表的币安又是如何看待呢？

“CeFi方面，我们会继续让DeFi的应用创新融入其中，并开启更多法币通道，架起CeFi和DeFi之间的桥梁，让更多人能通过这道桥梁走进加密资产的世界。”CZ表示，DeFi与CeFi形成互补。

对于币安而言，在这波DeFi热潮中，首先开启交易所聚合挖矿，帮助更多用户降低门槛，参与流动性挖矿获取收益。

并且，币安智能链的出现，也满足了DeFi庞大的交易需求；原生的跨链机制可以打通各类公链，促进DeFi融合。币安方面，也设立一亿美金种子基金扶持行业生态建设，打造CeFi与DeFi生态协同。

行业目前正处于新一轮变革中，业内人士判断，头部交易所格局将发生改变。但对币安而言，似乎无需担心，他所构建的多重护城河，足以保证根基不被撼动。

随着全球合规化进程的加快，已经领先的币安，未来与其他交易所的差距，有望越来越大。

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