加密货币:美国成立网络欺诈特别工作组 欧洲加强数字资产监管_Metasens

美国面临着日益增长的跨国网络犯罪威胁，特别是针对其金融系统的威胁。日前，美国司法部以涉嫌逃税20亿美元的罪名起诉得克萨斯州科技界亿万富翁鲍勃·布罗克曼，这可能是美国历史上规模最大的同类诉讼。该亿万富豪使用加密设备和代码，用离岸实体和银行账户网络隐藏他的电信欺诈、税务欺诈和行为。

网络专责小组

近年来，网络犯罪和传统金融犯罪不断交叉，特别是自新冠肺炎疫情大流行开始以来。为了解决这个日益严重的问题，美国特勤局将其电子犯罪特别工作组(ElectronicCrimesTaskForce)和金融犯罪特别工作组(FinancialCrimesTaskForce)合并为一个名为网络欺诈特别工作组(CyberFraudTaskForce，简称CFTF)的统一组织，在美国和欧洲都设有办公室。

美国1月CPI升幅超过预期，对美国人的薪资构成更大冲击:机构评美国CPI数据：美国1月CPI升幅超过预期，对美国人的薪资构成更大冲击，因通胀将以1982年以来最快速度上涨，且美联储准备加息。CPI数据强化了美联储下月开始加息以对抗广泛通胀压力的意图，并可能令市场预期美联储将采取更激进的行动。物价的稳步上涨侵蚀了近期的工资涨幅，并削弱了美国家庭的购买力，令美国经济异常强劲的反弹元气大伤。（金十）[2022/2/10 9:43:29]

网络欺诈特别工作组成立之际，华盛顿的一些议员正在支持一项旨在将国土安全部内部的特勤局归还给财政部的法案，以便更有效地调查与网络有关的金融犯罪。

正如美国司法部长威廉·巴尔在美国司法部83页题为《加密货币执行框架》的报告中所解释的那样:

怀俄明州新任议员：美国财政部应就非托管加密钱包规则与国会和产业界沟通:金色财经报道，美国怀俄明州新任参议员Cynthia Lummis今日发推文称：“我深感担忧的是，美国财政部正在考虑制定一项草率规则，以管理非托管数字资产钱包和银行保密法(BSA)。与其过早地就这一复杂问题制定规则，财政部应立即启动一个透明程序，与国会和产业界互动，形成推动美国前进的共识。上周，我与财政部长Steven Mnuchin进行了交谈，强烈敦促他寻求更好的前进道路。根据《行政诉讼法》经常被滥用的部分，财政部的规则也很可能在没有公众意见的情况下通过。”此前消息，有传闻称美国财政部长Steven Mnuchin正计划在任期届满之前就非托管加密钱包制定新法规。[2020/12/19 15:43:59]

“目前恐怖分子对加密货币的使用可能是即将到来的加密货币大规模使用风暴的第一缕雨点，这将挑战美国及其盟友掌控金融资源的能力，这将使恐怖组织更成功地执行他们的致命任务或扩大他们的影响力。”

动态 | 美国经济协会举办加密货币和区块链专题报告会:据cointelegraph报道，作为其正进行的年度会议的一部分，美国经济协会（AEA）将于今日举办四场关于加密货币和区块链研究的专题报告会。该会议被称为“区块链和Token经济学”，将涵盖四篇学术论文。AEA专门推出针对加密货币和区块链领域的活动对于加密行业来说是值得注意的，这标志着该技术正不断获得主流机构认可。[2019/1/5]

美国司法部《加密货币执行框架》报告发布后不久，美国司法部和美国商品期货交易委员会宣布对BitMEX及其董事进行刑事指控和相关民事诉讼。BitMEX是一个著名的加密期货合约和其他加密衍生品交易平台，但该机构没有在商品期货交易委员会作为期货商注册，也没有实施适当的反措施。

这份《加密货币执行框架》报告是司法部网络-数字特别工作组发布的第二份此类报告，该工作组成立于2018年2月。它列出了司法部在一些关键领域的政策制定，包括网络安全、跨境数据传输和保护、新兴技术、加密货币和加密技术。

动态 | 美国证券交易委员会对数字货币不当行为严厉打击:据cryptonews报道，美国证券交易委员会（SEC）已就其认为涉及数字货币的潜在不当行为在全国范围内进行了打击。美国证券交易委员会的合规检查办公室一直在询问专业投资顾问，以获取有关ICO和数字货币的信息。美国证券交易委员会正在研究的一个问题是数字货币投资者的监管问题。[2018/11/2]

这份报告作为一个指南，将塑造美国当局和监管机构对加密货币的未来愿景，并详细说明了加密货币容易被滥用的各种方式。这份报告表明，美国司法部的观点发生了转变，它承认了数字资产的几种合法用途——这与司法部之前认为加密货币的使用是和犯罪行为危险信号的看法大相径庭。该报告承认加密货币是一种合法的商业工具，与其他任何交易方式一样，它也面临着执法方面的挑战。

报告分为三个部分:加密货币空间及其非法使用的概述;监管该空间的法律和监管机构;以及当前的执法挑战和应对这些挑战的潜在战略。

报告的第一部分,美国司法部概括了目前加密货币合法和非法之处，并论述了“互联网进化下一个阶段,”即被称为Web3.0,将允许用户在保护他们的数字信息、财务和身份信息方面，拥有更大的控制权，从公司和政府手中解放开来。

在报告第二部分，司法部概述了管理加密货币使用的法律和法规。报告承认，在将现有法律应用于新兴行业的过程中，分布式金融的到来给该机构任务增加了“额外的复杂性”。区块链技术使得犯罪活动更容易在全球范围内蔓延，增加了司法部追踪资金的难度。

与此同时，该报告指出，DeFi应用、隐私硬币、点对点交换和加密黑市可能会继续阻碍合法的监管和调查。报告还介绍了其他机构的角色和责任，及监管或执法权力空间,包括金融犯罪调查合作局、外国资产控制办公室、美国货币监理署办公室、美国证券交易委员会、商品期货交易委员会、美国税务局、中央情报局和国家安全局。

在报告第三部分，美国司法部指出，其执法行动与国际范围内的司法管辖焦点一致，也就是加强“反”问责和对加密货币交易平台的管辖。

报告解释说,美国司法部的跨境管辖范围非常广泛,当犯罪活动造成伤害的目的地在美国,美国公民或任何一种利益,即使犯罪嫌疑人并非美国公民，犯罪活动不在美国领土，管辖权关系依旧存在。

报告继续解释,加密交易的跨国性质,导致全球范围的合规缝隙。不一致的规定和“司法套利”,也出现在参与者把虚拟资产转移到政府缺乏监管框架司法辖区时。

恐怖主义与加密货币相关的网络犯罪之间的跨境联系，凸显了全球一致应对的必要性。目前，美国是网络犯罪联合行动特别工作组的成员，该工作组与欧洲刑警组织的欧洲网络犯罪中心、欧洲委员会以及欧盟成员国国家网络犯罪部门的负责人合作。后者还成立了欧洲联盟网络犯罪特别工作组，以发展和促进整个欧盟的协调方法，以打击网络犯罪和滥用信息和通信技术的犯罪。

欧盟提出数字资产立法

欧盟发布了一个政策研究报告，概述了最近加密资产领域的进展，以及数字化技术在金融领域应用带来的监管风险增加。欧盟委员会发表了一个管制建议，修正了某些现有的欧盟金融服务法案，在数字业务方面增加了弹性，并在加密资产方面提供了法律明确度。

欧盟这项拟议的监管指令将成为欧盟数字金融措施的一部分，以支持该领域的创新，同时降低风险。欧盟委员会公布了《欧盟数字金融战略》(EUDigitalFinanceStrategy)，列出了未来几年欧盟金融部门数字化转型的关键优先事项，同时还提出了一项关于分布式账本技术市场基础设施试点制度的监管建议。后者将在分布式账本技术的全面和协调立法中提供详细规则。

本文来源：https://cointelegraph.com/news/cybercrime-task-force-monitoring-the-global-digital-financial-system

作者|SelvaOzelli

编译|陈一鸣

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