ARB:涉嫌十亿美元西班牙金字塔计划的策划者被捕，面临16年徒刑_RBIS

西班牙投资公司SantiagoFuentes的Arbistar首席执行官已因涉嫌欺诈，涉嫌犯罪组织和的罪名而被逮捕和提审。富恩特斯自9月以来一直躲藏起来，他在特内里费岛南部的一处房产中被捕。

Arbistar金字塔计划

Fuentes的逮捕源于Arbistar客户提起的诉讼，这些客户声称在比特币贸易公司突然冻结账户，使32,000个家庭受到影响之后，金字塔欺诈。

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在听证会上，阿罗纳3号调查法院将丰特斯的Arbistar行动描述为“潜在的金字塔计划”。法院“在没有保释的情况下获得临时自由”释放了首席执行官，但下令撤回其护照。此外，Fuentes必须每15天向Arona法院报告一次。

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同时，尽管西班牙媒体普遍猜测缺少10亿美元，但法官哈维尔·加西亚·拉米拉告诫道：“目前，估计可能欺诈的金额还为时过早，因为与提供产品签约的客户的确切数目尚不清楚。”

路易斯安娜州司法部长开除并刑事调查几名涉嫌利用国家资源挖掘比特币的IT员工 员工却否认指控:美国路易斯安娜州司法部长将其办公室前任IT人员（包括一位被推翻的主管）开除，并正在对其进行刑事调查，指控他们利用国家资源开采比特币。据报道，司法部长办事处的路易斯安那州调查局在发现他们认为可能用于挖掘比特币的“硬件”后，对嫌疑人提出了质疑。目前尚未向公众透露发现了哪些设备。涉嫌挖掘比特币被解雇的员工包括系统管理员，服务台经理，诉讼支持协调员以及隶属于IT部门的人力资源人员。这些前雇员中有三位在接受采访The Advocate时否认了这些指控，称他们是由于司法部长办公室的误解而被解雇的。据当地新闻报道，被解雇的员工表示，因为电脑的能力有限，即使他们想，也无法使用办公室计算机来挖掘加密货币。他们解释说，挖掘比特币这样的活动很容易因计算过程中所需的大量电力而被检测到。[2018/3/2]

西班牙法院澄清说，它仅根据“在特内里费岛，拉帕尔玛，马拉加，韦拉瓦，韦尔瓦，格拉纳达马略卡和卢戈的警察局和民警营房”提出的21项投诉，才针对Fuentes案。报告的21起案件中的资金损失总额约为367000美元。

同时，法院文件在描述丰特斯组织的运作时说：

Arbistar向其客户提供了计算机工具，该工具可以自动执行在加密货币经纪市场中的买卖订单，从而确保他们将其储蓄的重新估值提高了8％至15％。

但是，文件说，比特币投资公司的报价是在“在两个月的合理宽限期内，客户将无法兑现其钱款”的条件。

因此，根据他们的发现得出结论，调查人员说：“有可能证明上述产品确实是金字塔局。”调查人员补充说，“不是执行在各个虚拟市场中进行的投资并为获得利润的老客户奖励”，Arbistar似乎是通过新客户带来的存款来为利润支付提供资金。

发现可能的活动

调查人员还说，他们发掘了涉及VenusCapitalTradeSL的可能的活动，该公司是一家空壳公司，据报道从Arbistar获得了132万美元。

同时，拒绝对富恩特斯施加更多惩罚性限制的拉米拉法官说，他现在“需要审查无数文件和电子设备，并与银行合作以追踪挪用的客户资金。”不过，法官表示，他愿意对富恩特斯采取“更加繁重的措施”。

如果被定罪，Fuentes将面临最高16年的监禁。

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