Bitmex周三表示，为了符合法规要求，它正在快速跟踪其用户验证程序。它说，用户现在必须在2020年11月5日之前得到完全验证，“才能继续在平台上进行交易”。
加密货币衍生品交易所在一份声明中表示，“未验证的用户将无法在此日期之后开立新仓”。从12月4日开始，他们还将“无法在未完成验证的情况下从其Bitmex帐户中提取资金”。
彭博社：受FTX影响，迪拜当局开始质疑加密相关监管机构审批:11月27日消息，受FTX崩盘影响，迪拜开始质疑加密相关监管机构审批。此前，迪拜当局试图采用对加密货币友好的政策吸引加密企业入驻，随着FTX和三箭资本的相继爆雷，引发了有关监管的辩论。（彭博社）
此前报道，迪拜虚拟资产管理局(VARA)已经撤销了对FTX MENA的最低可行产品(MVP)的许可证。VARA表示，FTX MENA仍处于筹备阶段，因此没有客户受到影响。[2022/11/27 21:04:59]
加速的核查意味着Bitmex的强制性“了解您的客户”流程现在将比原定计划提前三个月关闭。最初定于2021年2月结束。
Socios.com 获得意大利监管机构 OAM 的批准:金色财经消息，粉丝代币平台 Socios.com 宣布已获得意大利金融监管机构 Organismo Agenti e Mediatori（OAM）的批准，在意大利作为粉丝参与和奖励平台的虚拟货币和数字钱包服务提供商。[2022/8/18 12:33:59]
Bitmex可能已因其在美国面临的指控而被迫采取行动。该交易所最近被美国商品期货交易委员会指控其非法经营和“未执行必要的反程序”。
韩国监管机构加大对加密货币交易所的打击力度:7月6日消息，韩国金融当局正在加大对某些加密货币交易所的打击力度，据当地银行业称，韩国金融当局拒绝了当地银行要求政府在交易所出现问题时免除他们责任的要求，被拒绝后，许多尚未与银行建立合作关系的交易所在9月份面临关闭的危险，届时他们必须验证用户的实名银行账户，才能根据修订版的规定继续运营和使用指定的金融交易信息。（Arirang）[2021/7/6 0:29:59]
同时，司法部起诉前首席执行官ArthurHayes及其领导团队“违反了《银行保密法》，并密谋违反《银行保密法》”。
Bitmex说：“最近发生的事件突显了市场运营商实施强大且合规的KYC计划的要求。”
作为交易所KYC程序的一部分，系统会提示个人用户上传带有照片的身份证件和地址证明，进行自拍照，并回答一些与资金来源和交易经验有关的问题。Bitmex说，这大约需要五分钟才能完成，自那以后，已有50％以上的用户完成了该过程。
到11月5日，Bitmex客户将需要完成验证才能开设新职位或增加现有职位。它说，未经验证的用户可以维持或减少现有的未结头寸，尽管可以增加头寸的待定订单将被取消。
12月4日之后，“如果未验证的帐户上仍有未结头寸，我们将对其进行审查……并直接与持有这些头寸的用户进行沟通，以促进有序结清这些头寸。”
随着全球监管机构寻求与金融行动特别工作组提出的反建议保持一致，加密货币交易所承受着实施严格的KYC程序的压力。
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月亮链