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区块链:媒体:Euro Pacific Bank或被国际犯罪集团用于,成为重点调查目标_ODA

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时间:1900/1/1 0:00:00

PeterSchiff共同拥有的EuroPacificBank涉嫌被澳大利亚和国际有组织犯罪集团用于,被列为澳大利亚“顶级”有组织犯罪威胁,成为亚特兰蒂斯行动的目标。Schiff证实1月24日美国税务机关与澳大利亚当局见过他,但否认所有不当行为。“我们已满足各种信息要求。不管怎样,我们都被卷入其中,但没有针对银行的有效指控。银行没有逃税行为。银行没有提供任何便利。”媒体提醒,该行与为其13000名全球客户提供交易便利的主要金融机构有关系。营销材料列出现有或之前金融合作伙伴,如Westpac和珀斯铸币厂,增加了澳大利亚机构为有组织犯罪分子或逃税者的活动提供便利的可能性。国际合作伙伴包括纽约联邦储备银行、英国NatWest银行、加拿大蒙特利尔银行和日本瑞穗银行。其中几家银行也成为亚特兰蒂斯行动的目标。调查由银行财务数据的重大泄露引起,数据最初由荷兰当局获得,后来被J5获得。该行的澳大利亚客户包括因策划澳洲最大税务局PlutusPayroll被监禁的SimonAnquetil等。

媒体:中国AI等领域或面临美国全面投资禁令:金色财经报道,拜登计划在19日到21日的七国集团领导人广岛峰会前后签署一项行政令,严格限制美国企业对中国部分高科技产业投资;其中,人工智能、半导体和量子技术领域可能面临全面投资禁令。(彭博社)[2023/5/8 14:48:52]

声音 | 媒体:马耳他已不再是区块链企业的避风港:CoinGape发文称,马耳他已不再是区块链企业的避风港。世界银行《营商环境报告2020》将“加密友好国家”马耳他列为欧盟中企业经营便利度最低的国家。在最新排名中,马耳他的排名比2018年低12位,列全球第88位。尽管马耳他一直以支持区块链的立场而闻名,但最新的报告证实,在过去一年里,该国部门加密货币交易所和企业经历了关闭和投诉。今年9月,马耳他金融服务管理局出台了新的反法律,以遏制和活动。一个月后,Bittrex宣布他们已离开该国,前往列支敦士登,并将其国际平台更名为Bittrex Global。(CoinGape)[2019/11/8]

声音 | 媒体:内部人士称区块链初创企业Nodal Labs已连续三月未向部分员工支付薪资:几位公司内部人士告诉媒体AltFi,上周五,区块链初创企业Nodal Labs的合同工和派遣员工在某些情况下连续三个月没有领到工资。正式工上周被告知,他们的工资将得到支付,但一名内部人士表示,他们的工资在最后一刻将由首席执行官Oliver Hibbs-Brockway拍板,目前已经到了最后期限。如今,包括首席运营官Mark Williams在内的Nodal员工正试图从Brockway和董事Barry Hudson手中夺取公司的控制权。 在昨晚发给AltFi的一份评论中,Nodal表示,它“从未错过”向其合同工和派遣员工支付薪资,也“从未错过”对内部员工的薪资义务。(AltFi)[2019/9/4]

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