KEN:TokenBetter关于OTC交易风控策略升级的公告_REG Token

尊敬的TB用户：

近期，经TokenBetter风控系统监测发现，业内出现不法分子利用网络诱导用户购买数字资产后提现到虚假平台进行“投资”，从而导致一些交易用户遭受资产损失的情况。

为保障用户交易过程中的资产安全性、更好地优化OTC交易体验，TokenBetter风控团队快速响应，即刻起对OTC交易风控策略进行升级，对OTC的提现策略更新为T1。目前已针对该策略上线了多条识别策略与预警产品：

Aave实验部门Newt推出首个时间Token化项目Aika:2 月 25 日，Aave 实验部门 Newt 推出首个时间 Token 化项目 Aika。使用 Aika 可将时间作为 NFT 在 Polygon 上铸造和出售，以此记录事件和在区块链上的工作情况。对于公会、DAO 和其他加密原生组织，Aika 提供了一种标准化获得服务报酬的方法。此外，Aika 还可用于餐厅预订、个人会议和共享汽车等。[2022/2/25 10:15:22]

1、用户在OTC进行交易后，发起疑似高风险提币，将被直接纳入监测范围，并在24小时内禁止提现；

动态 | 美国国会议员Darren Soto呼吁Token Summit与会者支持其代币分类法:据CoinDesk消息，在Token Summit 2019会议上，美国佛罗里达州民主党众议员Darren Soto通过视频简短发言，呼吁与会者敦促其代表支持他的立法：“当我展望美国经济的未来时，越来越多的交易将通过加密货币进行。”注：美国国会议员Warren Davidson在4月9日重新提交“代币分类法”，旨在将代币排除在美国证券法之外。[2019/5/18]

2、当用户发起超高风险提币，可能被直接限制OTC买入功能。

现场|Hotnode首次亮相 解决新投资逻辑下token fund痛点:金色财经6月27日现场报道，在节点资本（Node Capital）全球见面会美国硅谷站上，Hotnode首次亮相。Hotnode CEO Andy Wang分享了Hotnode的任务与愿景，他说：当前区块链投资一级市场和二级市场都出现了爆炸性增长，然而在这个新的市场和逻辑下，超过90%的token fund遇到新的痛点。Hotnode将解决Token Fund包括投资过程困惑、管理低效、过程监督缺乏专业性、没有退出策略、无法处理大量投资的众多痛点。

Andy Wang说，Hotnode的推出将从“募、投、管、退”四个重要投资过程入手，让Token Fund变得更加智能，成为下一代Token Fund的数字资产管理平台。目前Hotnode已经发布了4个版本，25个风险投资机构成为其用户。 Andy Wang表示，作为一名前腾讯产品经理及前华兴资本首个产品经理，他将继续致力于研发这一区块链产业独具开创性的平台。[2018/6/28]

1、24小时有效缓冲不法资产提现；

2、最大程度限制黑钱流入平台；

3、降低冻卡风险，保障资产交易安全。

TokenBetter将一直秉承用户至上的理念，不断加强风控措施、及时监测行业动态，为用户资产安全保驾护航。如您因此类原因被限制买入功能，可联系平台在线客服咨询详情。感谢您的理解与支持。

TokenBetter将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务！

TokenBetterGlobal

2020年10月10日

TokenBetter成立于2018年12月，总部位于美国，在新加坡、中国、中国香港均设有运营中心，是一家独立的全球性的数字资产国际站，目前已拥有美国、加拿大等多国金融牌照。

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