OTC:OTC冻卡袭来，远离USDT场外交易_USDT币下戴

自6月的冻卡潮之后，近期各个社群又频频爆出被冻，就我社群还有几个人冻了快半年，还没解封。这对于所有玩家来说非常头痛，自己又没干坏事，赚钱了还不能痛痛快快的套现。

根据新京报消息，每年流到境外du资超万亿，部分则是利用了加密货币来转移，这或许是此次频频冻卡的原因。加密货币的去中心化给xi钱带了极大的便利，因不受中心化机构监控，成为xi钱的避风港。但这一流程又必须经过OTC交易，进而污染了正常账户，导致被冻。

作为一个正常的投资者几乎不可能离不开OTC的出入金通道，如何规避收到黑钱成为当下的难题。

Loot创始人dhof表示将为照顾过wagmigotchi小精灵的用户免费发放NFT:10月5日消息，Loot创始人dhof表示将为照顾过wagmigotchi小精灵的用户免费发放NFT“pfps”，即“来自天堂的明信片（POSTCARDSFROMPARADISE）”。[2021/10/5 17:24:57]

一、USDT的“异化”

提到冻卡，就必须谈及USDT，后面的规避方法也与USDT有关。可能大家都有一个疑问，USDT一直在疯狂增发，作为最大的稳定币，按理来说，这么大的增发量应该会刺激整个加密货币市场繁荣呀。其实USDT增发已经跟加密市场没啥关系，这些USDT更多的是流入了其他领域。

分析 | BTC OTC资金呈净流出状态，多头处于近期高位:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间12月16日8时报532.9点，较昨日同期上涨2.0点，涨幅为0.38%。此外，在TokenInsight密切关注的10大行业中，24小时内涨幅最高的为特殊支付行业，涨幅为4.24%；24小时内跌幅最高的为其它商务与租赁行业，跌幅为16.94%。

据监测显示，BTC 24h成交额为$168亿， 活跃地址数较前日下降13.45%，转账数较前日下降15.52%。Coinwalle分析师Jeffrey认为，BTC OTC资金呈净流出状态，多头处于近期高位，短期或将盘整。

另据Bituniverse网格指数分析，今日行情可开启LTC/USDT网格，区间41.63-47.08 USDT，高抛低吸，赚取收益。

注：以上内容仅供参考，不构成投资建议。[2019/12/16]

其中很大比例就是黑产市场，币价稳定又不受传统中心化机构控制，USDT逐渐成为这些市场的香饽饽。而这些这些黑钱无论是买入或卖出USDT，就必须经过OTC交易。

动态 | 头部 OTC 机构携 50 余家加密货币交易商探索建立 OTC 白名单框架:据链闻消息，包括 Jump Trading、Galaxy Digital、Cumberland 等头部加密货币场外交易（OTC）机构在内的行业自律组织 CORA 在芝加哥召开会议，讨论实施加密货币场外交易「白名单」框架，希望促进交易新标准的形成，从而扩大交易市场，吸引来自华尔街的专业交易者加入。CORA 的成员包括 Jump Trading、Galaxy Digital、Cumberland 等 50 家知名场外交易机构，这些机构 1 月底曾在渣打银行资深人士林豪伦于新加坡组建的圆桌会议上联合成立了加密货币衍生品交易所 Liquidity Offset Network，以增加交易量并降低交易成本，最早可能于 7 月获得监管部门批准。[2019/5/14]

例如一笔黑钱到OTC兑换为USDT，再去国外套现，OTC商户的法币账户就受到污染，我们投资者再从OTC商户那里用USDT套现为法币，相关机构就会顺藤摸瓜，直接把这一条资金链的所有账户全部冻结。

动态 | 加密交易所Cumberland推出OTC视频互动交易模式:据Coindesk报道，加密货币交易所Cumberland正在对其与客户进行OTC交易的方式进行改进。该交易所今日宣布推出一个名为Marea的单一交易商平台，允许机构投资者通过视频与其互动，而此前用户只能通过电话或语音方式进行交易谈判。[2019/2/20]

一旦被冻结后，解冻期往往是不确定的，因为关于这笔黑钱的案件破案时间是不确定的，短则几天，长则几年。被冻了也不要慌，因为个人之间的加密货币交易是合法的，收到黑钱你也是受害者之一。

二、如何规避OTC交易风险？

我们急，OTC交易背后的交易所更急，交易所纷纷制定风控机制，风控机制越完善的交易所，OTC相对就更安全。

现在交易所针对OTC被冻，主要有两个方向。一是OTC买卖者的审核机制，以往只需要身份证，但这些非法分子都可以搞到其他人的身份证。现如今很多平台需要动态人脸识别，这对于打击黑钱而言还是比较有效。

另一种就是T+1或者2，原理就是，你去OTC商户那里买卖，资金或币需要冻结一段时间，来保障用户利益。但现实是，冻卡并不是说一到账就马上给你冻了，有的人到账几个月后才突然发现自己的银行卡被冻了，因此T+1模式很难有效规避冻卡。

不过从想xi钱的一方来思考，相比T+1模式的平台，他们当然更容易去T+0模式，也就是买卖USDT，马上就能到账。因此，相对而言，T+0模式更容易吸引黑钱，T+1模式对黑钱没啥吸引力，也就对于我们正常的用户更安全一些。

除了在平台选取上的考量，我们个人也可以采取一些措施来降低被冻卡的概率，主要有以下几点：

1、前文提到USDT，相比其他加密货币的波动性，黑钱是最喜欢走USDT的。而不少OTC商户也因为这点，选择不碰USDT，只做BTC等主流币的OTC。因此只做主流币OTC商户收到黑钱的概率要远小于做USDT的OTC商户。那就好办了，如果我们想套现USDT，就先去币币交易换成BTC等主流币，再去套现。

2、账户分离，生活银行卡和用于加密货币交易的账户要分开，不要用同一张卡。另外在OTC交易到账后，也不要急于把这笔钱转入生活账户，因为一旦被污染，你的生活都成问题。

最后需要说明的是，以上的所有方法都不可能100%保证你不被冻卡，在加密货币交易平台未合规化之前，OTC将始终是一个无解的难题，无论你采取多少措施，你也只是降低了被冻的概率。

三、结语

在平台选取上，选择有人脸识别、T+1模式的平台，个人策略上，主要就是兑换为BTC等主流币种在OTC上套现，这是目前可以大幅降低被冻概率的策略。可惜的是，在合规化到来之前，任何方法都只是降低被冻概率而已，这块阴霾将始终盘旋在我们头上。

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