STI:跑路的NFT项目Frosties 是如何被“绳之以法”？_bifrost币前景

本文，我们将深入探讨传说中的NFT项目Frosties跑路过程，以及该项目的创始人在私吞超100 万美元后是如何被抓获的。

Frosties是一个由8888幅作品组成的NFT系列，具有Doodles的轻松、有趣的风格。该系列于2022年1月9日上线，当时ETH价格超过3000美元，但新用户仍不断涌入该项目，希望在该项目上发财致富。

项目方对Frosties进行了大肆宣传，并承诺将其作为未来元宇宙游戏和质押机制的一部分。数万人关注了该项目的 Twitter 帐户并加入了他们的Discord，项目销售额约为 110 万美元。

BSC链上项目MetaSwap跑路资产发生转移，其推特等社交账户都已注销:12月27日消息，据PeckShield检测发现，BSC链上项目MetaSwap跑路资产发生转移，其共计1,100 BNB的被盗资金被转移到Tornado钱包，MGAS代币价格下跌 46.99%。PeckShield提醒各位投资者，请勿参与此合约，如果已加入，请撤销。据悉，MetaSwap已于不久前将其推特和Instagram帐户等社交账户注销。[2021/12/27 8:07:03]

随后，使用“Frostie”、“Jakefiftyeight”、“Jobo”和“Joboethan”等别名的创始人关闭了该项目的Discord和Twitter账户，并将110万美元转移到一系列外部钱包。项目方最后在推特留下“对不起”给他们的社区用户，当时一些用户已经在Frosties上花费了数万美元。

JustSwap白名单项目SharkTron跑路，损失3.66亿至4亿枚TRX:DeFi项目SharkTron的开发者据称窃取1000万美元的TRX。社区指责SharkTron匿名开发者是退出局，已经卷走数亿枚TRX跑路。虽然具体的盗窃金额仍不得而知，但推特用户报告称损失3.66亿至4亿枚TRX（价值约1000万美元）。

波场基金会官方推特账户证实了此事，并已经联系币安共同追查罪犯者和被盗资金。虽然币安已经冻结一部分资金，但其他交易所也可能参与追讨这笔资金。该团队建议受害者向当地警察提交报告。

一些用户声称，SharkToken是波场去中心化交易所JustSwap的白名单项目。推特用户曾提醒波场创始人孙宇晨该项目的欺诈性质，甚至要求他屏蔽匿名开发人员的钱包。但是，孙宇晨没有理会这些警告。一些人甚至指责孙宇晨直接参与了这场局；然而，这些指控没有得到事实的证实。（FXStreet）[2020/11/10 12:12:07]

这个故事有一个圆满的结局。

动态 | 媒体：“ICC钱包”疑似跑路 钱包资产大量转移:9月19日，ICC发公告称“因平台受到市场及媒体攻击导致用户对其失去信心，该期间提币系统超荷，因此暂停充提币和分红操作进行系统维修”，但并未明确维修时间。值得注意的是这不是ICC第一次以系统维修或升级为由发布公告，本月初就有网友表示ICC已经开始提币困难，交易所对此解释因9月9号至15号期间钱包升级，而在17号，交易所再发公告称提币业务超出人工处理范围，将在3天内升级版本暂停手动处理提币。此外，相关自媒体曝出在ICC发布公告的同时，疑似ICC钱包地址资产早已开始大量转移到各个交易所，疑似变现。（资金盘排行）[2019/9/19]

就在匿名二人组即将启动名为“Embers”的另一个可能带来150 万美元收入的项目之前，当局追踪到了他们。

自称一星期攻破币安程序员，集资后清空微博疑似跑路:3月15日，微博网友“程序员的快乐”在微博挑衅币安创始人赵长鹏，称可以打在一个星期内攻破币安，赢了需要币安奖励1000个比特币。随后几日，该网友在其微博放出以太坊地址，声称需要赞助，赞助人可根据转账资金截图入群获取内部消息。今日该网友微博已清空，疑似跑路。根据查询其以太坊地址得知，该地址目前已将筹集的11.8个ETH转出。[2018/3/21]

洛杉矶Ethan Nguyen和Andre Llacuna被美国司法部逮捕并被指控串谋实施欺诈和。

Michael Fasnello 目前是AnChain.AI的加密货币合规官，他在此事件中发挥了关键作用，他利用自己法律、政策和合规专业知识和经验参与了调查工作。

Fasanello将该项目的社区钱包放到一个区块链分析软件中运行，该软件列出了项目创始人将社区资金挪动后的所有地址，包括使用零知识证明（例如最近被美国财政部禁止的Tornado Cash）和 Peel Chains 发送的几个地址。

Fasnaello联系了IRSCI（美国国税局的刑事调查部门），IRSCI对案件很感兴趣，并利用 Fasanello 的初步研究采取了下一步行动。

在三个月后，Ethan Nguyen和Andre Llacuna被逮捕，两人现在面临最高20年的监禁。

Rug Pull被定义为NFT或游戏项目的创建者寻求投资，然后突然放弃项目并以欺诈手段保留项目投资者资金的情形。整个Frosties案的法律程序，都是未来NFT社区如何应对Rug Pull的宝贵案例。

Frosties案件表明，在项目方跑路之后并不代表大家损失了所有。

Fasanello说：“区块链链上金融活动，例如日期、时间、交易额和合约地址都很清楚。在区块链数据之外描绘出完整的画面是一种整体方法，涉及多方协同工作，为的是拼凑不同的信息线索。追踪Frosties创始人我们依据区块链分析软件、执法部门的调查技能、受害者和证人的配合，以及私人分析师和调查人员。”

我们可以采取谨慎的步骤来追查 Rug Pull背后的罪犯，并为受的社区伸张正义：

1. 评估损害：

与传统金融渠道不同，区块链是公开的。当发生 Rug Pull 时，可以追踪被盗资金，因为犯罪者使用机制将资金转移出社区钱包。这些公共信息使社区能够评估从社区偷走了多少钱、去了哪里以及偷窃的幕后黑手。

2.收集证据：

只有在能够更全面地描绘者个人细节时，公开的链上数据才有价值。重要的是收集和记录社区和受害者的经历，以提供经验数据无法提供的细节，包括与 Rug Pull 组织者的虚拟互动以及与社区钱包的交易历史。

3.聘请区块链调查员：

市场上已经有一些区块链调查和分析机构，以应对Web3发展初期的阴暗行为。这些私人调查可以与官方调查同时进行，甚至直接支持官方调查。

4.获得关注：

获得媒体报道是宣传正在进行的 Rug Pull 调查的最简单的方式。信息在现代世界传播迅速，让尽可能多的人看到您社区的故事对于吸引尽可能多的证人和受害者分享他们的故事至关重要。

虽然在Rug Pull事件中有可能挽回损失，但许多者在没有被绳之以法的情况下就消失了。

Web3世界充满不确定，目前的法律保护并不完善。投资者必须对市场进行深入了解，来保护自己资金安全。

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