BIT:召集Bithumb主席对涉嫌欺诈的讯问_bithot

韩国已请来了韩国领先的加密货币交易所Bithumb的董事长，对涉嫌欺诈和挪用公款的行为提出质疑。

根据新闻社韩联社新闻，首尔市警察局的情报部门，在对交易所总部进行两次突袭后，决定对现年44岁的控股公司BithumbHoldings和BithumbKorea的董事长李正勋提出质疑。和本月初的其他办事处。

韩国加密货币交易所Bithumb因涉嫌欺诈被首尔搜查:9月2日，首尔对韩国规模最大的加密货币交易所Bithumb进行搜查。Bithumb韩国理事会议长李政勋正因欺诈和财产逃逸接受调查。根据首尔厅的说法，搜查缉获与发行BXA代币有关的投资欺诈有关。BXA受害者表示，李等人以上市BXA为名预售300亿韩元代币，但实际上并未上市，造成损失。(seoul.co.kr)[2020/9/2]

投资者和BK集团董事长金炳根均因投资者未能成功上市BXA代币而被指控欺诈和挪用公款，BXA代币的价值从5美元以上跌至不足5美元0.30美元。

动态 | 东京逮捕两名比特币窃犯 涉案金额约为7800万日元:东京警察厅网络犯罪部门以计算机欺诈罪逮捕了25岁的Yuto Onitsuka和28岁的Takuma Sasaki，二者涉嫌从一家海外加密货币交易所窃取了价值约7800万日元的比特币。据悉，嫌疑人于2018年10月29日进入了东京一家虚拟货币管理公司在加密货币交易所CoinExchange的账户，窃取约7800万日元的比特币，被盗的比特币已被转移至到犯罪嫌疑人在国内外交易所管理的两个账户上。（JIJI Press）[2020/1/23]

Lee和Kim试图使上市惨败与其他人保持距离，声称这归咎于对方。

声音 | 波兰不仅抓捕Crypto Capital CEO且直接将Bitfinex列成了嫌疑人:今日早间报道，Crypto Capital首席执行官Ivan Manuel Molina Lee因涉嫌加入国际集团并利用Bitfinex进行活动而被波兰当局逮捕。针对此事Koi Trading的法律总顾问，Harry Zhou对金色表示，Crypto Facilities 总裁在波兰被捕代表了：

1）美国再次成功跨国要求联合执法。上次是希腊，这次是波兰。

2）波兰曾是 Bitfinex 银行账号所在地。这次逮捕行动中，波兰不只是抓捕了Crypto Facilities的人，而且直接将Bitfinex列成了嫌疑人。

3） Crypto Facilities 在美国曾帮 Bitfinex 做美国充值码。之前一人已在美被联邦政府逮捕，一以色列人在逃。[2019/10/25]

但是，金的律师在本周早些时候表示，已扣押了李在BithumbHoldings的大部分股份。

李被认为是Bithumb的事实上的负责人，他尚未对此事发表评论，也没有回应Cryptonews.com的澄清要求。

投资者还指控李某违反了《针对特定经济犯罪的加重处罚法》，称他可能试图挪用投资者的资金进行海外房地产购买或离岸投资。还质疑李某涉嫌违反该法律。

据认为，一家位于英属维尔京群岛的神秘空壳公司在该案中发挥了关键作用。

投资者于今年早些时候将案件提交首尔。

尚未致电金正日进行讯问，也未表示他们是否会稍后寻求这样做。

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