PLU:PlusToken案件落幕：加密世界资金盘整治潮才刚刚开始？_N*N Plus Network

最近，江苏省盐城市响水县人民检察院以涉嫌组织、领导活动罪，对5名PlusToken特大犯罪团伙骨干人员提起公诉，而早在今年3月份，机关已先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案。

PlusToken这个成立于2018年5月，曾经让无数人为之疯狂的数字时代革命性理财产品，如今却成为200余万人挥之不去的噩梦。

从一朝繁华，到落花散尽，仅仅用了不到两年时间。如今看PlusToken已经不仅仅是一个局那么简单了。

它是立案打击涉及数字货币的首个特大型案件；它掀起了万千资金盘跑路潮的开端；它悬而未决的数百亿资产令二级市场心惊胆战；它的链上行为周密复杂，凸显了打击数字时代犯罪的难度和挑战；它也暴露了大多数用户面对数字时代转型存在的认知偏差等等。

DFINITY互联网计算机浏览器插件钱包Plug发布AlphaV0.1.0版本:官方消息，DFINITY互联网计算机浏览器插件钱包Plug发布AlphaV0.1.0版本可让用户访问ICP、Cycles、其他代币，并使用相同的主体ID登录IC应用程序。Plug表示，第一个版本主要为ICP浏览器钱包，用户可以使用它来保存和发送ICP，以及将联系人保存在本地存储地址簿。用户可从GitHub发布的版本中下载并安装Plug，适用于Chrome或Chromium浏览器（如Brave）和Firefox（仅限FirefoxESR、Developer或Nightly）。Plug称接下来将发布V0.2.0、V0.3.0，1至2周内支持Cycles、应用程序身份验证和其他代币。Plug是DFINITY互联网计算机浏览器插件钱包，可帮助用户在互联网计算机上管理其身份和资产。[2021/7/11 0:43:07]

PlusToken号称是一家在韩国注册的“加密币钱包和交易所”，打着数字时代余额宝的旗号，帮用户用智能狗进行搬砖收益。产品初始理念其实不错，但为了吸引投资者，PlusToken很夸张的承诺给投资者10%-30%的月息，然后设计了层级激励体系，高额的奖励机制推着层级不断发展，最高达到了3,000多层。

加密基金Alphabit向加密卡提供商Plutus投资500万美元:5月13日消息，资管规模超10亿美元的加密基金Alphabit签署了一项协议，承诺向英国金融科技初创公司Plutus投资500万美元。通过Plutus提供的加密卡，用户不必使用加密卡提供商的钱包，而是可以将自己选择的任何个人加密货币钱包（如MetaMask或Ledger）连接到卡上，同时保留对私钥的唯一拥有权。这意味着用户始终保持对其加密资产的完全所有权和控制权。

据悉，Plutus通过其金融APP提供法币和加密货币管理服务，其原生代币为Pluton（PLU）。（Finance Magnates）[2021/5/13 21:59:41]

凭借诱人的利益诱导和层级激励体系，很快PlusToken就集聚了包括20万枚BTC，78万枚ETH，和2,600万EOS等在内价值不菲的数字资产，涉及资金达到400多亿人民币，涉及参与人员超200余万人，影响范围非常广且危害巨大。

币赢： 已启用地址标记，防止PlusToken赃款流入:鉴于PlusToken跑路资金中的EOS资产发生异动情况，Coinw币赢交易所在此提醒广大用户谨慎参与投资，避免数字资产遭到损失。CEO Sebastian Zhao表示：作为一家世界绿色交易所，币赢已做好地址标记，并将协助并及时冻结流入的赃款。

此前报道：今天下午16点18分，PlusToken跑路资金中EOS资产发生异动，eospstotoken向jnhgvbkkfdjf转移了26,316,339个EOS，原账号仅剩余了350个EOS。[2020/6/22]

PlusToken案之后，我们不得不思考目前加密世界面临的头号难题：AML反。

接下来还是以?PlusToken?为例，来探讨下三个问题：1、在加密世界里打击资金盘案件有哪些障碍？2、侦破链上跑路资产有何技术难点？3、下一步AML反行业趋势

动态 | CryptoKitties加密猫游戏将加入HTC U12 Plus:手机制造商HTC周二宣布，从HTC U12 Plus开始，一款名为CryptoKitties的游戏将会出现在HTC设备上。这款游戏基于区块链技术，可以让你收集一种名为“sire”的加密猫。加密猫将是在应用商店中第一个基于使用区块链技术的游戏。目标是为了建立一个基于区块链的应用生态系统。[2018/7/11]

走向。

在加密世界里打击资金盘案件有哪些障碍？

目前，资金盘案件侦破普遍存在如下几个问题：

1、法律条令在涉及数字资产层面监管比较模糊，普通报警很难被快速立案侦查；

2、PlusToken只是冰山一角，还有成千上万个类似的资金盘项目等待肃清查办；

3、不同资金盘项目在模式设计差异较大，有的直接可以定义为，有的只是打了擦边球；

4、有的用户一开始只是参与者，但后期下线发展速度过快也被动成了组织者。

PlusToken只是目前立案被侦查为数不多的几个资金盘之一，由于其涉案资金量巨大且参与人员众多，且其模式层级特征与刑法二百二十四条之一的组织、领导活动罪的法条表述相同。因此在收到投诉举报后，机关即刻展开了立案侦查，最终在一年时间内抓捕了核心犯案人员。

而大部分资金盘项目，目前在法律层面还存在监管断层和无力监管的局面，例如，woToken、TokenStore、OneCoin等成千上百个形式各样的理财钱包，有的还在打着擦边球肆意，有的崩盘正在维权纠纷当中，更多的项目在投诉无果之后，投资者也选择倒霉认栽了。

总之，由于存在法律监管盲区，形形色色的资金盘案例实在太多，打击的资源重心有限，目前资金盘法令监管环境和系统并不是很成熟。

侦破链上跑路资产有何技术难点？

在PlusToken被用户反映无法提币之后，PeckShield第一时间就介入了对其资金流向展开了追踪调查，并对其钱包涉及的若干关键地址进行锁定监控追踪。上图是利用PeckShield研发的数字资产追踪工具CoinHolmes，对PlusTokenETH部分资产进行复盘和资金流向追踪图。

如上图，我们发现，整个链上资产的转移路径是比较复杂的，大致会经过多层分散转移、混币服务系统、以及各种免KYC服务机构，甚至不乏有一些资产会流入暗网等渠道，一笔资产经过一番操作后会编织成一个密集、复杂的网，加之很多地址都是匿名的链上地址和找零地址，这就给锁定跑路资产制造了很大的技术难题。

整体而言，链上资产转移路径比较复杂，技术追踪起来有较大的复杂度。PeckShield正在对其相关地址进行持续监控，并联合区块链生态各方力量进行追踪标记，同时协助追踪在逃数字资产。

下一步?AML?反行业趋势走向？

近两个月以来，全球各国开始加大AML反政策监管要求，FATF?也通过会议进一步推进对VASP?的监管，一些法令政策在涉及数字资产的监管层面也逐步清晰：

比如，美国联邦法院将比特币定义成货币；俄罗斯立法机关同意给予数字资产合法地位等等；各大数字资产交易所也开始布局做AML反方面的风控举措，比如，火币就于上月做了反风控策略升级，全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。

从全球AML反形势和数字资产市场的整体发展趋势来看，未来链上资产追踪服务将会成加密世界的必需。其不仅可以帮助加大，加快对泛滥资金盘市场的打击力度，还能倒逼数字资产交易所巩固风控策略，在KYT入金筛查、OTC渠道管理、交易所资产透明度等方面都有所改进。

总体而言，PlusToken案件的成功落幕，才是加密世界肃清整治资金盘的热潮的开始。

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