USD:链上地址投让你防不胜防_Stratis

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时间：1900/1/1 0:00:00

Abstract:

近一周，0U 转账的链上地址投攻击愈演愈烈，截至12月2日，已经有超过37W地址被投，总计92个受害地址，被盗取金额超过164W USD。

本篇文章，X-explore 对攻击态势进行了全面分析，对攻击者进行了链上溯源，同时也深入分析了攻击的实现方式。

我们呼吁钱包APP加强风险提示，普通用户在转账时谨防此类攻击。因为我们注意到UTC时间11月2日10点38分，有一位链上用户损失惨重，近100万美金因投而被转到黑客地址。

本文由 X-explore 与吴说区块链联合发布。

近期，我们的链上风险监控发现ETH、BSC链上频繁出现 0u 转账现象，以下图bsc链的交易数据为例，受害者A发出一笔正常交易将452 BSC-USD发给B后，会收到C转来的0 BSC-USD，同时，在同一笔交易hash内用户A自己也会不受控制的给C转0 BSC-USD（实现了“一来一回”的0 BSC-USD转账操作）

在社区中，很多用户不知所以然，担心自己的钱包私钥已经泄漏，攻击者正在窃取资产。

其实遇到这种情况的用户不用紧张，大家的资产是安全的，私钥并没有泄漏，只需要仔细确认地址小心别转错账就没事，黑客的手法很简单：

OXT研究人员通过链上分析验证了灰度的比特币信托持有的BTC数量:金色财经报道，尽管Grayscale未公开，但OXT研究人员Ergo解释称，已经采取措施，根据公共信息和区块链取证来识别可能的GBTC地址和余额。其中发现，持有317,705?BTC的432个地址可能是GBTC托管地址。

此外，在此分析中，使用额外的onchain取证来确认GBTC在Coinbase托管处持有的大约633K?BTC余额。Ergo总结指出，在发现前50%的比特币与Grayscale的BTC相关联后，该团队扫描区块链以寻找符合第1部分中发现的地址的其他地址。[2022/11/25 8:06:40]

在链上监控几个稳定币的转账信息，捕获受害者地址A正常发送给用户B的转账信息。

精心构造与用户地址B首尾一致的黑客地址C，使受害者A与黑客地址C互相转帐0U。（这里攻击者可以使用靓号生成工具 Profanity，在几秒内生成与用户地址前后7位相同的地址）

受害者A下次转账时粗心大意直接复制历史交易的地址时，很容易错误复制到黑客准备的地址C，从而将资金转错账

我们认为这种攻击是链上地址投攻击：

首先，黑客让自己的地址出现在用户交易历史中，诱导用户误认为是可信的交互地址。

以太坊链上巨鲸“Gimli”买入7500亿枚SHIB:金色财经报道，根据 WhaleStats数据，以太坊链上最大的投资者之一“Gimli”买入三笔巨额Shiba，分别是：250,000,000,001、249,998,999,999 和 250,000,999,999 Shiba Inu，总计近7500亿个。大约花费了840万美元。[2022/7/9 2:01:56]

此外，黑客构造出的地址与用户可信地址首尾相同，被用户当作下次交易的对象。链上投很容易使用户产生资损，链上用户需共同警惕！

截止12月2日，在BSC与ETH链上的攻击次数分别超过32万次和5万次，受攻击影响的独立地址数分别超过16万个以及4万个。

从趋势上看，BSC链自从11月22日开始爆发，ETH链则从11月27日开始爆发，两条链的攻击规模均愈演愈烈。

此外，可以看到攻击发生时间有显著规律性，在每天UTC时间17点到0点攻击量级显著减少。疑似攻击者处于亚洲时区。

截止12月2日，总共有 92 个独立地址受，累计被金额达到 164万USD。伴随着攻击者攻击目标的增加，可以预见，近期还会不断有大量用户被。

此外，我们对攻击者的攻击成本进行了分析，目前总成本接近2.9W USD（50 BNB + 11 ETH），攻击者对BSC-USD和USDT非常偏爱，与稳定币的币种流通量和用户持有量有关

链上期权协议Hegic上线测试版:基于以太坊的DeFi项目Hegic已上线公开测试版，这是一个链上的期权交易协议，可以用来对ETH的价格进行保护，但是目前公测版本未经过审计，存在风险。该项目由匿名人士发起，白皮书中自称为 Molly Wintermute。[2020/3/2]

我们对其中一个攻击者进行了链上溯源追踪，与两个主流中心化交易所关联，其完整过程如下图所示：

其攻击资金的来源地址与OKX.com存在关联，攻击者通过使用Transit.Finance跨链桥将原始攻击资金从TRON链转移到BSC链上。

其盗取资金最终归集到Huobi.com，攻击者依然使用Transit.Finance跨链桥将盗取资金转移到TRON链上。

让我们进一步展开，针对盗取资金的流向进行溯源。

首先，受害者地址0xe17c2b2b40574d229a251fe3776e6da2cc46aa5e向攻击者地址0x720c1cfe1bfc38b3b21c20961262ad1e095a6867分两次，共转账1300U。

接着，攻击者地址将资金归集到地址0x89e692c1b31e7f03b7b9cbb1c7ab7872ddeadd49

动态 | 目前约有14家规模较大的矿工在比特币区块链上挖矿:根据 Blockchain.com 的比特币算力分布数据显示，目前约有14家规模较大的矿工在比特币区块链上挖矿，未知矿工占比大约为 23%。而在比特币现金区块链上，有大约 13 家规模较大的矿工，未知矿工占比大约为 10%。[2019/3/7]

攻击者在0x89e692c1b31e7f03b7b9cbb1c7ab7872ddeadd49地址上进行了资金的跨链转移，在txhash为0x72905bd839f682f795946d285500143ee7606e9690df2ad32968e878ad290d9f的交易中，如下图所示，将10561 USDT通过Transit.Finance的合约（0xb45a2dda996c32e93b8c47098e90ed0e7ab18e39）进行了Cross操作。在这笔交易的Event Logs中，可以看到资金去向了TRON链的USDT，对应地址是TLUKBw37BVWDZdhbGco2ZEfdMd5Cit8TMD，对应TRON链上的交易hash是：716507136ad28717ffd5f2f437af753ff96d344d2bcbe83f24d801db49f5a884

最终，攻击者将 TLUKBw37BVWDZdhbGco2ZEfdMd5Cit8TMD 地址上的充值进了Huobi交易所。充值的入金地址分别是：TPtzsrCAG61QMwig3jZV8Px7Rd1WZVnRXG, TDp7r3S1hJeiNfH1CvCVXeY8notY47nagJ

动态 | 市值前100的代币中有96个建立在以太坊区块链上:据ConsenSys最近发布的报告，自6月1日以来，以太坊已处理了超过1亿笔交易，本年至今达到3.53亿笔交易；平均每日交易数量约为610000；目前有4900万个交易地址。此外，市值前100个代币中的96%、前1000个代币中的89%都建立在以太坊区块链上；区块链生态系统中，2286个dapps中有2175个建立在以太坊区块链上。[2018/12/17]

攻击者案例1：

EOA: 0xBAA1451bE8C33998CD43F375c2e67E79c1a104AD

CA: 0x7ceBeb6035B231A73CB5Fb4119c2FbBC04Ec6fD1

攻击者案例2：

EOA: 0x616384a80f32aDb65243522971aE2ba7664B62E3

CA: 0x6f00Ed594A6AceEf0E1A6FE023Ecd5Eb96c8665a

针对bsc链上的token攻击主要包含BSC-USD、BUSD、USDC、ETH等，大部分是通过攻击合约批量调用transferFrom()函数，也有手动调用transfer()函数的情况和针对主币的情况，原理基本一致。以下用 BSC-USD 的一个攻击合约举例

transferFrom()

在攻击者调用攻击合约的一笔交易中，攻击合约只调用了 BSC-USD 的 transferFrom() 函数，通过对参数填充sender、recipient、amount可以实现操控任意地址间的0 USD转帐，同时产生授权Approval()与转账Transfer()的事件

Blocksec phalcon交易信息

BSC-USD 的合约源码显示transferFrom()函数顺序调用了转账_transfer()与授权_approve()函数

_transfer()函数的作用很简单，首先排除交易中的全零地址，然后给发送方减钱，接受者加钱，最后记录转账事件。这里用到的加减函数add()/sub()是OpenZeppelin的safemath库，溢出会报错回退

_approve()函数同样排除全零地址，修改授权值，这个函数的重点在transferFrom中调用approve的参数计算里，用到了_allowances[sender][_msgSender()].sub(amount, "BEP20: transfer amount exceeds allowance") ，将已有的授权token数量减去转账数量，剩余的授权数量放入approve重新授权。这里用到的减函数sub是OpenZeppelin的safemath库，溢出会报错回退；但是如果整个流程的amount参数为零，没有任何检测机制能拒绝这笔交易，也就导致了链上大量的 0U 转账能正常发送，而黑客只需要付出手续费即可收获不菲的回报。