据Cointelegraph报道，英国跨国安全公司BAESystems和环球银行金融电信协会发表一份报告，揭示了网络犯罪分子如何清洗加密货币。根据这项研究，与通过电汇等传统方法的巨额现金相比，通过加密货币进行的案件仍然相对较少。但也有一些值得注意的例子，报告深入探讨了朝鲜黑客组织LazarusGroup使用的方法。Lazarus通常从一个交易所窃取加密资金，然后开始使用“分层技术”通过不同的多个交易所进行交易。这些黑客雇佣了东亚协助人员，他们接受了部分被盗资金，以帮助。研究称，这些协助者在他们拥有的众多地址之间转移加密货币，以“混淆资金来源”。“协助者通过新增加的银行账户转移一部分收到的资金，这些账户与他们的交易所账户相关联，这使得加密货币能够转换成法定货币。其他被盗资金可能会通过比特币转入预付费礼品卡，在其他交易所可以用来购买更多比特币。”据此前报道，朝鲜黑客组织Lazarus通过LinkedIn招聘广告攻击加密货币公司。
报告：北美地区的用户偏爱BTC，山寨币在东亚最受欢迎:Chainalysis最新的一份报告显示，北美地区的用户偏爱BTC，稳定币在东亚、中亚、南亚以及中东最受欢迎，山寨币在东亚最受欢迎。（Cryptonews）[2020/9/17]
报告：东南亚与ISIS有关恐怖组织近期首次利用加密货币进行交易:5月21日消息，菲律宾和平暴力与恐怖主义研究所（PIPVTR）发布的一份报告显示，东南亚与ISIS有关的恐怖组织最近首次使用加密货币进行交易。报告指出，交易活动分为两个阶段。第一种是通过不知名的交易渠道流通故意混淆交易和代币以此加大追踪难度；第二种是加密货币与法币相互转换。（Cointelegraph）[2020/5/21]
摩根大通内部报告：加密货币“不太可能消失”:摩根大通CEO之前指责比特币是“欺诈”的言论为该公司对加密货币的公开立场奠定了基调。但最近，这家金融巨头对加密货币的态度似乎有所缓和。根据其2月8日公布的一份内部报告，摩根大通认为加密货币具有潜力，不太可能消失。不过，鉴于这个新市场瞬息万变，这些大公司的态度仍然会随时转变。[2018/2/11]
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1900/1/1 0:00:00链上数据分析平台CryptoQuant称,大量矿池正在将比特币从矿池钱包转移到交易所。追踪比特币矿工流量数据的CryptoQuant显示,总共有超过11372个的比特币已经转移到各个交易所的钱包.
1900/1/1 0:00:00昨日黄金破位,美股跌A股跟跌,受大环境影响,比特币大跌12%又破万十倍以上杠杆全爆。最近24小时爆仓达到11亿美金,比特币人均爆20万元.
1900/1/1 0:00:00巍然说币：比特币3天怒砸2000点,后市该如何布局?如果说前天的下跌是开胃菜,那昨天的瀑布才是正餐,比特币单日跌幅超过10%.
1900/1/1 0:00:00从上周天凌晨到现在,每天动辄成百上千点的波动,对于每天捕捉利润的我,完全是从亢奋中过来的,连续五天,每天睡3-4个小时,不过换回来的是,几万USDT甚至几十万USDT的收获.
1900/1/1 0:00:00亲爱的用户：BigONE「BTCCurve流动性挖矿产品」上线30分钟被抢一空,因该产品热度居高不下,为满足用户强烈需求,现再增加200BTC额度,请广大新老用户抓紧参与.
1900/1/1 0:00:00
月亮链