据报道，韩国正在搜寻Bithumb的总部，Bithumb是每笔交易量最大的加密货币交易所，作为对欺诈和贪污行为进行调查的一部分。
根据PerNewsis和SeoulShinmun的说法，首尔市警察局情报部门的官员于9月2日上午突袭了Bithumb在首尔江南区的中央办公室，没收并没收了数据。尚未就调查发表声明，据报道，在撰写本文时，仍在进行搜查。
韩国起诉涉嫌500亿韩元加密欺诈企划者:11月4日，首尔警察厅将虚拟货币企业“The Wallet”运营者A某等10多人以起诉意见移交给了。其中企划加密货币投资欺诈的A某被拘留起诉。犯罪嫌疑人表示，如果向其汇款“以太坊”就会分发利润。据推测，受害人数达3000多名，损失金额至少达到500亿韩元。（韩联社）[2020/11/4 11:38:15]
两家媒体都声称，该调查与有争议的BXA令牌有关，该令牌是由区块链交换联盟和总部位于新加坡的BXA联盟发行的–以及一家总部位于新加坡的韩国公司对该公司的收购失败，最终导致了该公司的违约。付款。
动态 | 印度近日破获一起比特币交易员被绑案件:据ccn消息，印度两名比特币交易员Luftan Shaikh和Mohammad Shazad近日遭遇犯罪团伙绑架，绑架者要求受害者家属提供80枚比特币赎金。印度随后破获了该案件，七名帮派成员被捕，四人逃脱。[2019/7/15]
该财团收购该公司的交易的一部分涉及在Bithumb平台上列出BXA令牌的义务。自从首次代币发行筹集了约2570万美元后，该代币的价值便暴跌了，这使韩国的投资者感到愤怒。
动态 | 韩国表示Shinil集团投资取90亿韩元:据韩联社消息，首尔地方警察厅26日表示，经调查，目前参与Shinil集团（现为Shinil Marine Technology）投资欺诈的受害人约2600人，损失金额达到90亿韩元。此前，韩国Shinil公司宣布发现1905年俄罗斯满载黄金的Dmitrii Donskoi号沉船，并计划发行虚拟货币“Shinil Gold Coin”。[2018/8/27]
一群BXA投资者一直在努力提起针对Bithumb高管LeeJung-hoon和KimByung-gun的法律诉讼。
Lee是BithumbHoldings和BithumbKorea的董事会主席。
投资者声称，Bithumb对他们的财务损失负有责任，因为该公司尽管做出了承诺，但未能在交易所中上市BXA代币。
纽西斯说，它还听到有报道称，也在调查可能违反该国《外汇交易法》和《资本市场法》的行为。
Cryptonews.com已联系Bithumb征求意见，如果有回应，将在本文更新。
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月亮链