BIN:BingoEx交易风控协议_BINGO

一、风控规则

1.1投资者开仓时所需要的本金将作为合约的持仓固定本金，该部分本金在用户持仓时将会处于冻结不可使用阶段。

1.2强制平仓制度：保证金率=账户权益/冻结保证金盈余部分将注入风险准备金。

1.3风险准备金：风险准备金是由BingoEx设立，用于为维护合约交易正常运转提供财务担保和弥补因BingoEx不可预见风险带来亏损的资金。

1.4当用户的持仓数量或委托数量过大，BingoEx认为可能对系统和其他用户产生严重风险时，BingoEx有权要求用户採用撤单，平仓等风控措施，在BingoEx认为有必要的时候，BingoEx有权利对个别账户采用限制总仓位数量，限制总委托数量，限制开仓，撤单，强行平仓等措施进行风险控制。

二、遵循原则

2.1BingoEx有权利对所有恶意操纵价格，恶意影响交易系统等不道德行为进行警告，限制交易，关停账户等措施。在有必要的时候，BingoEx有权采用暂停交易，取消交易，回滚时段交易等手段以消除不良影响。

加密律师：Coinbase和Binance等交易所可以利用XRP裁决来加强与美SEC的法庭斗争:金色财经报道，加密货币律师表示，Coinbase和Binance等交易所可以利用XRP裁决来加强与美SEC的法庭斗争。[2023/8/10 16:18:34]

2.2当用户的持仓数量或委托数量过大，BingoEx认为可能对系统和其他用户产生严重风险时，BingoEx有权要求用户采用撤单，平仓等风控措施，在BingoEx认为有必要的时候，BingoEx不承担损害赔偿责任，该状况包括但不限于：

A．BingoEx平台公告之系统停机维护期间；

B．电信设备出现故障不能进行数据传输的；

C．因台风、地震、海啸、洪水、停电、战争、恐怖袭击等不可抗力之因素，造成BingoEx平台系统障碍不能执行业务的；

D．由于黑客攻击、计算机病侵入或发作、电信部门技术调整或故障、网站升级、银行方面的问题、因政府管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营的原因而造成的服务中断或者延迟；

加密货币交易所BingX推出保证止损功能:金色财经报道，加密货币交易所BingX宣布推出独有的保证止损（Guaranteed Stop Loss）功能，这是一项突破性的解决方案，可确保用户在市场波动期间保护其头寸并减轻潜在损失。该交易所称其是加密行业中首个推出该功能的平台。

保证止损是一种强大的风险管理工具，允许BingX用户预设平仓的特定价格水平。无论市场波动有多快，该功能都可以保证交易者的头寸将按照预定价格进行清算，从而保护交易并防止不必要的损失。目前，BTC/USDT、ETH/USDT永续合约均支持保证止损，用户可以更好地控制风险敞口，BingX计划在不久的将来将其可用性扩展到更多交易对。[2023/7/27 16:01:18]

E．因为行业现有技术力量无法预测或无法解决的技术问题而造成的损失；

F．因第三方的过错或者延误而给用户或者其他第三方造成的损失。

2.3由于系统故障，网络原因，DDos等黑客攻击等意外因素可能导致的异常成交，行情中断，以及其他可能的异常情况，BingoEx有权根据实际情况取消异常成交结果，以及回滚某一段时间的所有成交。

CZ：由于Binance的规模，监管机构在更大程度上将其“置于显微镜下”:金色财经报道，CZ在5月29日接受Bankless采访时就加密行业和市场的状况发表了评论。CZ论了最近围绕公司的争议。CZ表示，主流新闻来源倾向于对加密货币进行负面报道，而Binance因其庞大的规模而特别吸引FUD。尽管存在FUD，但Binance的目标是“尽可能透明”，并表示Binance目前提供储备证明报告。CZ承认透明度是有限度的。他认为，如果Binance公开其所有钱包地址，就会暴露Binance的供应商和合作伙伴，从而损害隐私和安全并影响竞争。

CZ表示，由于Binance的规模，监管机构在更大程度上将其“置于显微镜下”。在监管方面，加密行业的竞争力正变得越来越弱，合作也越来越多。

CZ还指出，Binance一度考虑收购一家银行，但发现这需要广泛遵守当地法规。银行的成本很高，风险很高，而且往往利润不高。[2023/5/30 9:49:55]

2.4BingoEx交易平台将严厉禁止任何不正当的交易行为，包括但不限于用户利用可能存在的系统漏洞进行恶意委托，通过大额委托，连续委托，关联账户对倒成交等方式恶意操纵价格和成交量等行为，BingoEx平台有权根据实际情况取消异常成交结果，以及回滚某一段时间的部分或所有成交。

Binance与支付基础设施Inswitch合作:金色财经报道，支付基础设施Inswitch与Binance合作推出on-off-ramp服务，允许人们在拉美地区和加密货币采用的背景下购买和出售加密货币。该公司的上线/下线服务与拉美地区10多个国家最重要的支付方式、银行和当地货币相结合，使用户能用他们的Binance钱包转换法币和数字资产。（prnewswire）[2022/10/27 11:46:49]

2.5本协议内容同时包括BingoEx的各项制度规范、其它本协议附件中的协议或规则、BingoEx可能不断发布的关于本服务的其他相关协议、规则等内容。上述内容一经正式发布，即为本协议不可分割的组成部分，用户同样应当遵守。上述内容与本协议存在冲突的，以本协议为准。一经注册或使用本协议下任何服务，即视为你已阅读并同意接受本协议及上述内容的约束。BingoEx有权在必要时单方修改本协议或上述内容，相关内容变更后，如果你继续使用本服务，即视为你已接受修改后的相关内容。如果你不接受修改后的相关内容，应当停止使用相关服务。

动态 | 超过1.1亿美元的比特币正在流入Bitfinex和Binance交易所:近几天reddit上一名网友对一个疑似暗网“丝绸之路 (SilkRoad)”有关的总计有10亿美元的大型钱包的动向进行了一系列深入调查。该网友表示，沉寂四年之后，原始钱包中拥有的111,114.62枚比特币正在分批转移。被转移出的资金主要被转移至Bitfinex和Binance等交易所钱包，转出金额相当于最初资金的14%，超过1.1亿美元。[2018/9/4]

2.6本协议的成立、生效、履行、解释及纠纷解决，适用美国地区法律。

2.7若你和BingoEx之间发生任何纠纷或争议，首先应友好协商解决；协商不成功的，双方均同意将纠纷或争议提交美国地区有管辖权的法院解决。

2.8合约禁止事项

2.8.1禁止用户使用多个账户、设备进行非法套利，对此平台会对被系统检测出非法套利的用户进行相应的措施。

2.8.2为保障普通用户的正常交易体验，对此平台会对被系统检测出使用超短线交易的用户保留行使以下措施的权利：立即终止您的帐户和对我们服务器的访问，并扣除非法所得。将所有构成超短线交易活动的交易判定无效。根据我们当前的市场价格，关闭所有构成超短线交易活动的交易。增加您的持仓时间。

2.8.3BingoEx严格禁止不公平的交易行为。如果您参与以下行为，BingoEx保留自行决定对您的账户实施高管控制权的权利：参与价格操作或任何其他恶意的市场行为；可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或BingoEx；参BingoEx认为对市场有害的任何其他活动。

2.8.4如有必要，BingoEx有权随时单方变更本协议的内容，且BingoEx无需事前通知您。如果BingoEx单方变更了本协议的内容，变更的内容将立即在BingoEx的网站上公佈，届时请及时查看BingoEx网站上的最新信息。在上述变更公佈后，如果您继续使用本服务，则视为您已经同意对本协议的变更。如果您不同意对本协议的变更，您应该停止使用本服务。本协议所有条款的标题仅为阅读方便，本身并无实际涵义，不能作为本协议涵义解释的依据。

三、异常交易监管标准及处理程序

为规范市场交易行为，保护投资者权益，BingoEx交易所出台了关于《异常交易行的为监管标准及处理程序》

3.1交易所规定的异常交易行为

1.市场过度交易行为：日内开仓交易量较大；

2.自成交行为；

3.实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；

4.实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；

5.盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；

6.利用账户和关联账户，刷单交易；

7.违规量化交易；

8.利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；

9.高频交易或者违规量化交易、套利交易；

10.实际关联账户，发生非正常趋同交易行为。

3.2对敲交易的类型及特征

1.盗码交易

盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；

2.关联账户对敲交易

在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；

3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金

被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；

4.关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息

3.3刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征：

1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。

2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作。

3.在极短时间内，3分钟以内快速的开仓平仓交易。

3.4对于客户采取对敲、刷单等违规交易的处罚措施：依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正，没收违法所得。涉嫌情节较轻的，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚；而情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；如涉嫌违返所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。

*特别说明：以上违规行为均为BingoEx平台的风控技术基于交易行为数据做自动化识别，关于趋同交易/恶意刷单/高频刷单等违规作弊的判定，最终解释权归BingoEx所有，违规账户的所有非法盈利资金将注入风险准备金。

BingoEx运营团队

2020年05月20日

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